本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开日期、时间

　　（1）现场会议召开日期和时间：2020年5月18日11:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司第四会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：受疫情影响，公司董事长李岩先生不能亲临现场主持本次股东大会，根据相关法律法规和公司《章程》的规定，由半数以上董事共同推举董事、总经理简伟先生主持本次会议。

　　6、本次股东大会的的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东20人，代表股份59,017,805股，占公司股份总数的24.6753%。

　　2、现场会议出席情况：通过现场投票的股东7人，代表股份58,109,283股，占公司股份总数的24.2955%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东13人，代表股份908,522股，占公司股份总数的0.3799%。

　　4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份1,081,922股，占公司股份总数的0.4524%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份173,400股，占公司股份总数的0.0725%；通过网络投票的股东13人，代表股份908,522股，占公司股份总数的0.3799%。

　　公司董事简伟先生、吕占民先生，独立董事朱明先生现场出席了本次股东大会；受疫情影响，董事长李岩先生、董事朱谷佳女士、袁立科先生、金星先生无法现场参加，独立董事汤洋女士、施国敏先生因疫情防控原因中途折返，均通过钉钉会议接入参加；监事会主席佐军先生、监事赵树芝女士、艾克拜尔·买买提先生现场出席，监事冉耕先生因疫情原因通过钉钉会议接入参加；公司副总经理兼安全总监杨宏利先生现场出席，副总经理兼财务总监张超女士、副总经理宗昊先生因疫情原因通过钉钉会议接入参加。公司现任独立董事朱明、汤洋、施国敏及在2019年度内离任的独立董事顾玉荣、王京伟、李阳，在本次股东大会上述职。其中，顾玉荣女士、王京伟先生、李阳先生由于疫情及其他工作原因，不能亲自现场出席本次股东大会；汤洋女士、施国敏先生因疫情防控原因中途折返，均由独立董事朱明先生代为述职。北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、杨文杰律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意58,489,304股，占出席会议股东所持股份的99.1045%；反对528,501股，占出席会议股东所持股份的0.8955%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意553,421股，占出席会议中小股东所持股份的51.1517%；反对528,501股，占出席会议中小股东所持股份的48.8483%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意58,489,304股，占出席会议股东所持股份的99.1045%；反对528,501股，占出席会议股东所持股份的0.8955%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意553,421股，占出席会议中小股东所持股份的51.1517%；反对528,501股，占出席会议中小股东所持股份的48.8483%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　总表决情况：同意58,489,304股，占出席会议股东所持股份的99.1045%；反对528,501股，占出席会议股东所持股份的0.8955%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意553,421股，占出席会议中小股东所持股份的51.1517%；反对528,501股，占出席会议中小股东所持股份的48.8483%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》

　　总表决情况：同意58,489,304股，占出席会议股东所持股份的99.1045%；反对528,501股，占出席会议股东所持股份的0.8955%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意553,421股，占出席会议中小股东所持股份的51.1517%；反对528,501股，占出席会议中小股东所持股份的48.8483%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《2019年度利润分配方案》

　　总表决情况：同意58,489,304股，占出席会议股东所持股份的99.1045%；反对528,501股，占出席会议股东所持股份的0.8955%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意553,421股，占出席会议中小股东所持股份的51.1517%；反对528,501股，占出席会议中小股东所持股份的48.8483%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：同意58,489,304股，占出席会议股东所持股份的99.1045%；反对528,501股，占出席会议股东所持股份的0.8955%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意553,421股，占出席会议中小股东所持股份的51.1517%；反对528,501股，占出席会议中小股东所持股份的48.8483%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于2020年融资并授权办理有关贷款事宜的议案》

　　总表决情况：同意58,489,304股，占出席会议股东所持股份的99.1045%；反对528,501股，占出席会议股东所持股份的0.8955%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意553,421股，占出席会议中小股东所持股份的51.1517%；反对528,501股，占出席会议中小股东所持股份的48.8483%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意58,489,304股，占出席会议股东所持股份的99.1045%；反对528,501股，占出席会议股东所持股份的0.8955%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意553,421股，占出席会议中小股东所持股份的51.1517%；反对528,501股，占出席会议中小股东所持股份的48.8483%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于修订公司〈薪酬管理制度〉的议案》

　　总表决情况：同意58,489,304股，占出席会议股东所持股份的99.1045%；反对528,501股，占出席会议股东所持股份的0.8955%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意553,421股，占出席会议中小股东所持股份的51.1517%；反对528,501股，占出席会议中小股东所持股份的48.8483%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议通过了《关于调整2019年度非公开发行股票方案决议有效期的议案》

　　总表决情况：同意2,751,026股，占出席会议股东所持有表决权股份的83.8848%；反对528,501股，占出席会议股东所持有表决权股份的16.1152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。本议案涉及关联交易事项，关联股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。

　　中小股东总表决情况：同意553,421股，占出席会议中小股东所持股份的51.1517%；反对528,501股，占出席会议中小股东所持股份的48.8483%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、审议通过了《关于调整公司股东大会授权董事会全权办理2019年度非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

　　总表决情况：同意58,489,304股，占出席会议股东所持股份的99.1045%；反对528,501股，占出席会议股东所持股份的0.8955%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持股份的0.0000%。本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。

　　中小股东总表决情况：同意553,421股，占出席会议中小股东所持股份的51.1517%；反对528,501股，占出席会议中小股东所持股份的48.8483%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所冯泽伟、杨文杰律师列席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2019年度股东大会决议

　　2、律师出具的法律意见书

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月18日