本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决议案的情形

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2020年5月15日

　　现场会议召开时间：2020年5月15日下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月15日9:15-15:00。

　　2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

　　5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东20人，代表股份217,698,643股，占上市公司总股份的42.2155%。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份217,639,243股，占上市公司总股份的42.2040%。通过网络投票的股东2人，代表股份59,400股，占上市公司总股份的0.0115%。

　　6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份14,824,403股，占上市公司总股份的2.8747%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份14,765,003股，占上市公司总股份的2.8632%。通过网络投票的股东2人，代表股份59,400股，占上市公司总股份的0.0115%。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

　　1、《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意217,689,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对9,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意14,815,003股，占出席会议中小股东所持股份的99.9366%；反对9,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0634%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意217,689,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对9,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意14,815,003股，占出席会议中小股东所持股份的99.9366%；反对9,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0634%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、《2019年年度报告》及其摘要

　　总表决情况：同意217,689,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对9,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意14,815,003股，占出席会议中小股东所持股份的99.9366%；反对9,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0634%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、《2019年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意217,689,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对9,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意14,815,003股，占出席会议中小股东所持股份的99.9366%；反对9,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0634%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、《2020年度财务预算报告》

　　总表决情况：同意217,689,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对9,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意14,815,003股，占出席会议中小股东所持股份的99.9366%；反对9,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0634%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：同意217,689,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对9,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意14,815,003股，占出席会议中小股东所持股份的99.9366%；反对9,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0634%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、《关于向银行申请授信额度的议案》

　　总表决情况：同意217,689,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对9,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意14,815,003股，占出席会议中小股东所持股份的99.9366%；反对9,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0634%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、《关于2020年度关联交易预计的议案》

　　总表决情况：在关联股东石聚彬先生及其一致行动人回避表决的情况下，同意74,467,349股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9874%；反对9,400股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0126%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意14,815,003股，占出席会议中小股东所持股份的99.9366%；反对9,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0634%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　总表决情况：同意217,689,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对9,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意14,815,003股，占出席会议中小股东所持股份的99.9366%；反对9,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0634%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意217,689,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对9,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意14,815,003股，占出席会议中小股东所持股份的99.9366%；反对9,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0634%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所

　　2、律师姓名：张树才、胡中阳

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司2019年度股东大会决议》；

　　2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月16日