本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年5月12日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长崔红松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，现场出席5人，通讯方式出席4人，公司董事、副总经理张松江先生因工作原因以通讯方式参加，公司独立董事吴溪先生、梁亮先生和瞿霞女士因受疫情影响以通讯方式参加；
2、 公司在任监事3人，现场出席3人；
3、 董事会秘书杨萍女士现场出席了本次会议，高级管理人员张风光先生、宋志彬先生和郎刘毅女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2019年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司续聘2020年度财务报表审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于申请股东大会授权董事会办理公司2020年度金融机构授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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河南豫联能源集团有限责任公司、贺怀钦先生和崔红松先生回避了本议案的表决。
10、议案名称：关于公司计提相关减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司及河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在金融机构申请1.4亿元借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、公司2019年年度报告及报告摘要；
表决结果：同意1,089,457,329股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9807%；反对209,900股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股。
2、公司2019年度董事会工作报告；
表决结果：同意1,089,457,329股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9807%；反对209,900股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股。
3、公司2019年度监事会工作报告；
表决结果：同意1,089,457,329股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9807%；反对209,900股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股。
4、公司2019年度独立董事述职报告；
表决结果：同意1,089,457,329股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9807%；反对209,900股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股。
5、公司2019年度财务决算报告；
表决结果：同意1,089,457,329股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9807%；反对209,900股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股。
6、关于公司2019年度利润分配预案的议案；
表决结果：同意1,089,457,329股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9807%；反对209,900股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股。
7、关于公司续聘2020年度财务报表审计机构和内控审计机构的议案；
表决结果：同意1,089,457,329股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9807%；反对209,900股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股。
8、关于申请股东大会授权董事会办理公司2020年度金融机构授信业务的议案；
表决结果：同意1,089,457,329股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9807%；反对209,900股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股。
9、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意11，775，376股，占本次会议有效表决权股份总数的98.2486%；反对209,900股, 占本次会议有效表决权股份总数的1.7514%；弃权0股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。河南豫联能源集团有限责任公司、贺怀钦先生和崔红松先生回避了本议案的表决。
10、关于公司计提相关减值准备的议案；
表决结果：同意1,089,457,329股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9807%；反对209,900股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股。
11、关于公司会计政策变更的议案；
表决结果：同意1,089,457,329股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9807%；反对209,900股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股。
12、关于公司及河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在金融机构申请1.4亿元借款提供担保的议案。
表决结果：同意1,089,457,229股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9807%；反对209,900股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.0192%；弃权100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所
律师：程晓鸣、田云
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
河南中孚实业股份有限公司
2020年5月12日
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