本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会秘书辞职情况

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书尹玮先生的辞职报告，因工作调整，尹玮先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》规定，尹玮先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，尹玮先生仍在公司担任其他职务。公司及公司董事会对尹玮先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示感谢。

　　二、董事会秘书聘任情况

　　经认真审核、考察，并经公司总裁杨剑提名、公司于2020年5月9日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过，同意聘任罗新杰先生为公司董事会秘书（罗新杰先生简历附后），任期自公司董事会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。

　　由于罗新杰先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司指定暂由公司董事、副总裁刘挺先生代理行使董事会秘书职责。罗新杰先生将参加上海证券交易所举办的最近一期的董事会秘书资格培训，并将在其取得董事会秘书资格证书后正式履行董事会秘书职责。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年5月11日

　　附：罗新杰先生简历：

　　罗新杰：男，1989年10月生，西安交通大学机械工程硕士研究生学历。2015年7月参加工作，曾任中国船舶重工集团公司第七〇一研究所副主任设计师。2017年6月至今，就职于泰豪科技股份有限公司，历任公司战略投资部投资经理、经理，现任公司总裁助理。

　　罗新杰先生的联系方式如下：

　　联系电话：021-68790276

　　传真：021-68790276

　　邮箱：thzqb@tellhow.com

　　地址：上海市浦东新区张东路1387号19-01