本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园13号楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长严孟宇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事李军先生，独立董事叶东毅先生、齐伟先生因公未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事郑元通先生因公未出席；

　　3、 公司董事会秘书赵伟先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：公司2019年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于确认董事、监事2019年度薪酬事项及2020年度薪酬建议方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于使用自有资金进行证券投资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：孙立、乔营强

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本

　　次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法

　　规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　福建顶点软件股份有限公司

　　2020年5月9日