证券代码：000977      证券简称：浪潮信息     公告编号：2020-039

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间

　　现场会议时间：2020年5月8日（星期五）下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　5、主持人：张磊董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东116人，代表股份626,919,459股，占上市公司总股份的43.5023％。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）5人，代表股份532,101,343股，占上市公司总股份的36.9228％；通过网络投票的股东111人，代表股份94,818,116股，占上市公司总股份的6.5795％。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议《2019年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意602,205,521股，占出席会议所有股东所持股份的96.0579％；反对736股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权24,713,202股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议所有股东所持股份的3.9420％。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,431,188股，占出席会议中小股东所持股份的74.2952％；反对736股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权24,713,202股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议中小股东所持股份的25.7041％。

　　表决结果：通过。

　　2、审议《独立董事2019年度述职报告》；

　　表决结果：同意602,205,521股，占出席会议所有股东所持股份的96.0579％；反对736股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权24,713,202股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议所有股东所持股份的3.9420％。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,431,188股，占出席会议中小股东所持股份的74.2952％；反对736股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权24,713,202股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议中小股东所持股份的25.7041％。

　　表决结果：通过。

　　3、审议《2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意602,173,821股，占出席会议所有股东所持股份的96.0528％；反对32,436股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权24,713,202股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议所有股东所持股份的3.9420％。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,399,488股，占出席会议中小股东所持股份的74.2622％；反对32,436股，占出席会议中小股东所持股份的0.0337％；弃权24,713,202股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议中小股东所持股份的25.7041％。

　　表决结果：通过。

　　4、审议《2019年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意602,205,521股，占出席会议所有股东所持股份的96.0579％；反对736股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权24,713,202股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议所有股东所持股份的3.9420％。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,431,188股，占出席会议中小股东所持股份的74.2952％；反对736股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权24,713,202股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议中小股东所持股份的25.7041％。

　　表决结果：通过。

　　5、审议《2019年度财务决算方案》；

　　表决结果：同意602,205,221股，占出席会议所有股东所持股份的96.0578％；反对1,036股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权24,713,202股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议所有股东所持股份的3.9420％。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,430,888股，占出席会议中小股东所持股份的74.2949％；反对1,036股，占出席会议中小股东所持股份的0.0011％；弃权24,713,202股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议中小股东所持股份的25.7041％。

　　表决结果：通过。

　　6、审议《2019年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意602,264,545股，占出席会议所有股东所持股份的96.0673％；反对736股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权24,654,178股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议所有股东所持股份的3.9326％。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,490,212股，占出席会议中小股东所持股份的74.3566％；反对736股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权24,654,178股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议中小股东所持股份的25.6427％。

　　表决结果：通过。

　　7、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：同意96,144,390股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9992％；反对736股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意96,144,390股，占出席会议中小非关联股东所持股份的99.9992％；反对736股，占出席会议中小非关联股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小非关联股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　8、审议《关于续聘公司2020年度审计机构并支付会计师事务所2019年度报酬的议案》；

　　表决结果：同意601,993,231股，占出席会议所有股东所持股份的96.0240％；反对213,026股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权24,713,202股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议所有股东所持股份的3.9420％。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,218,898股，占出席会议中小股东所持股份的74.0744％；反对213,026股，占出席会议中小股东所持股份的0.2216％；弃权24,713,202股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议中小股东所持股份的25.7041％。

　　表决结果：通过。

　　9、审议《关于增加金融机构业务相关授权的议案》；

　　表决结果：同意602,264,245股，占出席会议所有股东所持股份的96.0672％；反对736股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权24,654,478股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议所有股东所持股份的3.9326％。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,489,912股，占出席会议中小股东所持股份的74.3563％；反对736股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权24,654,478股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议中小股东所持股份的25.6430％。

　　表决结果：通过。

　　10、审议《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》；

　　表决结果：同意602,263,445股，占出席会议所有股东所持股份的96.0671％；反对1,036股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权24,654,978股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议所有股东所持股份的3.9327％。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,489,112股，占出席会议中小股东所持股份的74.3554％；反对1,036股，占出席会议中小股东所持股份的0.0011％；弃权24,654,978股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议中小股东所持股份的25.6435％。

　　表决结果：通过。

　　11、审议《关于开展金融衍生品交易业务的议案》；

　　表决结果：同意602,264,545股，占出席会议所有股东所持股份的96.0673％；反对736股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权24,654,178股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议所有股东所持股份的3.9326％。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,490,212股，占出席会议中小股东所持股份的74.3566％；反对736股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权24,654,178股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议中小股东所持股份的25.6427％。

　　表决结果：通过。

　　12、审议《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》；

　　表决结果：同意602,264,545股，占出席会议所有股东所持股份的96.0673％；反对736股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权24,654,178股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议所有股东所持股份的3.9326％。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,490,212股，占出席会议中小股东所持股份的74.3566％；反对736股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权24,654,178股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议中小股东所持股份的25.6427％。

　　表决结果：通过。

　　13、审议《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》；

　　本议案按累积投票制进行逐项审议，具体表决结果如下：

　　（1）选举张磊先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意595,168,957股，占出席会议所有股东所持股份的94.9355%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意64,394,624股，占出席会议中小股东所持股份的66.9765%。

　　表决结果：当选。

　　（2）选举彭震先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意594,478,042股，占出席会议所有股东所持股份的94.8253%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意63,703,709股，占出席会议中小股东所持股份的66.2579%。

　　表决结果：当选。

　　（3）选举袁安军先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意601,871,741股，占出席会议所有股东所持股份的96.0046%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,097,408股，占出席会议中小股东所持股份的73.9480%。

　　表决结果：当选。

　　（4）选举吴龙先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意601,932,149股，占出席会议所有股东所持股份的96.0143%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,157,816股，占出席会议中小股东所持股份的74.0108%。

　　表决结果：当选。

　　14、审议《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》；

　　本议案按累积投票制进行逐项审议，具体表决结果如下：

　　（1）选举王爱国先生为公司第八届董事会独立董事

　　表决情况：同意602,149,959股，占出席会议所有股东所持股份的96.0490%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,375,626股，占出席会议中小股东所持股份的74.2374%。

　　表决结果：当选。

　　（2）选举王培志先生为公司第八届董事会独立董事

　　表决情况：同意602,163,259股，占出席会议所有股东所持股份的96.0511%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,388,926股，占出席会议中小股东所持股份的74.2512%。

　　表决结果：当选。

　　15、审议《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》；

　　本议案按累积投票制进行逐项审议，具体表决结果如下：

　　（1）选举王春生先生为公司第八届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意601,007,465股，占出席会议所有股东所持股份的95.8668%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意70,233,132股，占出席会议中小股东所持股份的73.0491%。

　　表决结果：当选。

　　（2）选举陈彬先生为公司第八届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意602,042,971股，占出席会议所有股东所持股份的96.0319%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,268,638股，占出席会议中小股东所持股份的74.1261%。

　　表决结果：当选。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2.律师姓名：王海青、陈朋朋

　　3.结论性意见：本所律师认为，公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2019年度股东大会的人员资格合法有效；公司2019年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1.2019年度股东大会决议；

　　2.律师出具的法律意见书。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月八日

　　证券代码：000977      证券简称：浪潮信息     公告编号：2020-040

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年5月8日下午在公司S05号楼401会议室召开，会议通知于2020年5月6日以电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　一、关于选举公司董事长的议案

　　选举张磊先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　二、关于选举公司副董事长的议案

　　选举彭震先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　三、关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案

　　经董事长提名，聘任彭震先生为公司首席执行官（CEO），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　四、关于聘任公司总经理的议案

　　经董事长提名，聘任彭震先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　五、关于聘任公司副总经理的议案

　　经总经理提名，聘任胡雷钧先生、孔亮先生、吴龙先生、赵震先生、公维锋先生、刘军先生、黄家明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　六、关于聘任公司财务总监的议案

　　经总经理提名，聘任吴龙先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　七、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　经董事长提名，聘任张宏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。张宏先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　张宏先生联系方式：办公电话0531-85106229，传真0531-87176000-6222，电子邮箱zhangh@inspur.com。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　八、关于选举董事会专门委员会委员的议案

　　公司第八届董事会各专门委员会选举结果如下：

　　战略委员会：主任委员张磊先生，其他委员彭震先生、王培志先生；

　　审计委员会：主任委员王爱国先生，其他委员彭震先生、王培志先生；

　　提名委员会：主任委员王培志先生，其他委员彭震先生、王爱国先生；

　　薪酬与考核委员会：主任委员王爱国先生，其他委员张磊先生、王培志先生。

　　上述董事会专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　公司独立董事对于聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　以上人员中，张磊先生、彭震先生、袁安军先生、吴龙先生、王爱国先生、王培志先生简历于2020年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）    公告编号为2020-022的“第七届董事会第四十七次会议决议公告”，胡雷钧先生、孔亮先生、赵震先生、公维锋先生、刘军先生、黄家明先生、张宏先生简历请见附件。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月八日

　　附件：部分高级管理人员简历

　　胡雷钧先生，1971年生，工程技术应用研究员，国务院特殊津贴专家，信息产业科技创新先进工作者，山东省有突出贡献中青年专家，全国劳动模范，现任公司副总经理。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司方案与支持部总经理、高性能服务器产品部总经理、浪潮服务器技术总监。不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　孔亮先生，1966年生，高级工程师，现任公司副总经理。历任浪潮集团计算机事业本部品管部副总经理，浪潮（北京）电子信息产业有限公司质量总监、总经理助理、副总经理等职。不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　赵震先生，1974年生，工商管理硕士，现任公司副总经理。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司人力资源部总经理、浪潮信息人力资源部总经理、人力资源总监、管理总监、公司总经理助理及综合管理部总经理等职。不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　公维锋先生，1977年生，工学学士，高级工程师，现任公司副总经理。历任浪潮信息技术发展部技术发展经理、合作发展部副经理、技术管理部总经理、技术发展总监、研发与技术管理部总经理等职。不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　刘军先生，1973年生，工学硕士，现任公司副总经理。历任浪潮信息高性能服务器产品总监、人工智能与高性能产品部总经理等职。不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　黄家明先生，1975年生，工学学士，工程技术应用研究员，国务院特殊津贴专家，山东省有突出贡献中青年专家，现任公司副总经理。历任浪潮信息服务器研发部副总经理、总经理，固件研发部总经理等职。不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张宏先生，1985年生，现任浪潮信息董事会秘书，证券部总经理。曾在浪潮集团有限公司财务部工作，历任浪潮信息财务部副总经理、财务部副总经理（主持工作）。不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000977      证券简称：浪潮信息     公告编号：2020-041

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司第八届监事会第一次会议于2020年5月8日下午在公司S05号楼401会议室召开，会议通知于2020年5月6日以电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持，会议以现场表决方式审议并通过如下议案：

　　一、选举王春生先生为公司监事长。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　王春生先生简历于2020年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）    公告编号为2020-023的“第七届监事会第二十三次会议决议公告”。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

　　二〇二〇年五月八日