本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●●说明会召开时间：2020 年 5 月 13 日（星期三）15:00-16:00

　　●●说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com。

　　●●说明会召开方式：网络平台在线互动交流。

　　●投资者可在2020年5月12日下午17:00前将需要了解的情况和关注的问题预先通过公司公告的电话、传真或投资者关系信箱 (nmyjzqb@163.com) 联系公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4月 28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2019 年年度报告》和 2019 年度利润分配方案。根据上海证券交易所相关规定，公司定于 2020 年 5月 13 日召开投资者说明会，就公司 2019 年度业绩及利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟于 2020 年 5 月 13 日通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开 2019 年度业绩及现金分红说明会，就投资者关心的公司经营业绩、发展规划、利润分配预案等事项与投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　1、召开时间：2020 年5月 13 日（星期三）15:00-16:00；

　　2、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com；

　　3、召开方式：网络平台在线互动交流。

　　三、出席说明会的人员

　　公司董事长李全文先生，董事、财务总监李健伟先生，董事、董事会秘书、副总经理王彤先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、 投资者可在2020年5月12日下午17:00前将需要了解的情况和关注的问题预先通过公司公告的电话、传真或投资者关系信箱 (nmyjzqb@163.com) 联系公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可在2020 年5月 13 日（星期三）15:00-16:00登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，与公司进行互动沟通交流。

　　五、联系人及联系方式

　　1、联系人：梁岩

　　2、电话：0472-3117182

　　3、传真：0472-3117182

　　4、邮箱：nmyjzqb@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台查看本次投资者说明会的召开情况及互动内容。

　　特此公告。

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020 年 5月 9 日