本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省嵊州市迪贝路 66 号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴建荣先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，独立董事陈伟华先生、李鹏先生和彭娟女士因事未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书丁家丰先生和副总经理王建鸿先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2020年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2019年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于确认2019年度公司董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、

　　议案名称：关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于对下属子公司核定全年担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过；议案7为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：刘佳、吕奥纯

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江迪贝电气股份有限公司

　　2020年5月8日