证券代码：002200                   证券简称：*ST云投                 公告编号：2020－026

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　第六届董事会第四十五次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2020年5月6日以通讯方式召开，公司已于2020年4月29日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参与董事8名，实际参与董事8名。会议由董事申毅先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

　　同意提名王东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,具体详见公司于2020年5月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于提名非独立董事候选人的公告》。

　　本议案尚提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过了《关于与关联方签订施工协议暨关联交易的议案》

　　同意公司与云南云投建设有限公司签订《施工协议》，参与20个国门疾控中心生物安全二级实验室装修改造工程项目的实施。关联交易金额为1,000万元。具体详见公司于2020年5月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于与关联方签订施工协议暨关联交易的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对，3票回避。

　　（三）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

　　公司董事会定于2020年5月25日（星期一）召开2020年第一次临时股东大会，具体详见公司于2020年5月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事对相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年五月八日

　　证券代码：002200                  证券简称：*ST云投                公告编号：2020－027

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　关于提名非独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、提名董事情况

　　云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月6日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审议通过，同意提名王东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历见附件)并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

　　本次提名董事事项需提交公司股东大会审议通过后生效，提名王东先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对此发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2020年5月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、备查文件

　　1.公司第六届董事会第四十五次会议决议；

　　2.独立董事关于第六届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月八日

　　附件：董事候选人简历

　　王东先生，1972年5月生，硕士，高级工程师。1996年7月至2004年11月在云南省第四建筑工程公司工作，先后任主任科员、企业发展部主任；2004年11月至2008年06月，在云南建工城建投资开发有限公司工作，任副总经理（其中，2005年4月至2008年6月借调至云南省城市建设投资有限公司）；2008年6月至2011年7月，在云南省城市建设投资有限公司工作，任总经理助理；2011年7月至2017年11月，在云南省城市建设投资集团有限公司工作，先后任总裁助理、工会主席、副总裁；2017年11月至2020年1月，在云南省国有资本运营有限公司工作，任总裁、副董事长；2020年1月至今，在云南省投资控股集团有限公司工作，任副总裁。

　　因云南省投资控股集团有限公司为公司控股股东，王东先生与云南省投资控股集团有限公司存在关联关系。王东先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：002200            证券简称：*ST云投          公告编号：2020－028

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　关于与关联方签订施工协议暨关联

　　交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.为快速实现开展国门边境线新型冠状病毒检测防控工作，切实加强境外疫情输入防控，云南省卫建委前期启动了“双提升工程”国门疾控中心试验室改造及设备购置工作。公司控股股东云投集团及时响应省政府号召，按照“双提升工程”计划，及时开展20个国门疾控中心实验室改造及设备集中采购工作。公司主动对接，积极响应，拟与云南云投建设有限公司（以下称“云投建设”）签订《施工协议》，参与20个国门疾控中心生物安全二级实验室装修改造工程项目的实施，合同金额1,000万元。

　　2.云投建设为云投集团的控股子公司，为公司关联方，本次交易构成关联交易，关联交易金额1,000万元。按照深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事申毅、付键、谭仁力回避表决。本次关联交易不需要提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　关联方名称：云南云投建设有限公司；

　　成立日期：2000年4月10日；

　　注册资本：人民币50,000万元整；

　　住所：云南省昆明市西山区人民西路285号云投中心A1座28楼。

　　经营范围：城市道路以及基础设施的投资，城市旧城改造和房地产开发及房地产咨询服务，城市保障性住房建设，城市公共设施和市政工程的投资，房屋建筑工程施工总承包，园林绿化工程，建筑材料、装饰材料及金属材料的销售；企业管理咨询服务，房地产经纪服务；工程项目管理咨询服务；商业运营管理，房屋租赁，广告设计、制作、发布、代理，会议及展览服务，企业形象策划，日用百货及服装鞋帽销售；矿产品、建材及化工产品批发（不含危化品）；货物及技术进出口；汽车租赁与销售，汽车修理与维护，汽车零配件销售，汽车装饰，充电设施租赁及充电服务；充电设备建设及管理，普通货运，通用仓储（不含危化品）；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　云投集团持有云投建设股权比例为91%，云投建设为云投集团的控股子公司。主要财务数据如下：

　　经审计，截至2019年12月31日，云投建设资产总额为414,204.93万元，所有者权益78,995.79万元，2019年营业总收入26,730.56万元。

　　三、关联交易的主要内容和定价依据

　　本次关联交易价格为1,000万元，遵循公平合理的定价原则，依据云南省人民政府办公厅印发的《云南省重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升工程实施方案》及本次交易涉及的工程量，按照甲方的企业报价模板，参照市场人工、材料单价进行报价确定。

　　四、交易协议的主要内容

　　（一）项目名称：云南省20个国门疾控中心生物安全二级实验室装修改造工程项目。

　　（二）项目建设地点：云南省镇康县、勐海县、勐腊县、瑞丽市、河口县、金平县、绿春县、马关县、富宁县、麻栗坡县、江城县、孟连县、澜沧县、西盟县、龙陵县、腾冲市、盈江县、陇川县、耿马县、沧源县疾控中心。

　　（三）项目内容范围：20个国门疾控中心生物安全二级实验室装修改造工程，具体详见设计施工图所示工程内容。

　　（四）金额：总投资约1,000万元，具体金额以最终审计认定金额为准；

　　（五）合同工期：具体以竣工验收日期为准。

　　（六）甲方权责

　　1.甲方应指导并支持乙方办理本协议所涉及实施工作内容的各项审批手续，积极筹措并支付工程改造费用，确保项目的顺利有序推进。

　　2.甲方应协调省卫建委、省疾控中心、项目当地疾控中心、“代项目业主”云投社会事业、设计方，做好统筹协同工作，支持项目的推进实施。

　　3.甲方应对乙方的各项工作做好政策及技术指导监督工作，协调处理建设过程中碰到的困难和问题，在工程完工后及时协调专家组和参建各方进行验收。

　　（七）乙方权责

　　1．严格按照国家、行业及地方现行相关法律法规规范，开展工程的施工。

　　2．负责将该项目建设各环节资料按照规定收集、整理和归档，并向甲方移交。

　　3.接受甲方及行政主管部门对项目的管理和监督，积极推进各项工作有序实施。

　　五、关联交易目的及对上市公司的影响

　　该项目金额共计1,000万元，项目的顺利实施有利于增加公司2020年度营业收入及净利润。

　　六、2020年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2020年年初本公告披露日，公司与云投建设发生的各类关联交易总金额累计为0万元。

　　七、风险提示

　　1.本项目施工周期较紧，存在着能否按期完成、审计结算金额发生变化等风险。

　　2.此项工程为响应云南省开展国门边境线新型冠状病毒检测防控工作的紧急事项，尚未签订正式合同，最终以正式合同为准。

　　八、独立董事事前认可意见及独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，独立董事对本次《关于与关联方签订施工协议暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对，独立董事认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司第六届董事会第四十五次会议审议。并发表如下独立意见：本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应。交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述交易对上市公司独立性没有影响。公司董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次与云南云投建设有限公司的日常关联交易事项。

　　九、备查文件

　　1.公司第六届董事会第四十五次会议决议；

　　2.独立董事对相关事项的独立意见；

　　3.独立董事对相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年五月八日

　　证券代码：002200         证券简称：*ST云投         公告编号：2020－029

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2020年5月25日（星期一）14:00召开公司2020年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2020年第一次临时股东大会；

　　2.会议召集人：公司董事会；

　　公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，定于2020年5月25日召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月25日（星期一）下午14:00时；

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的开始时间为：2020年5月25日上午9:15，结束时间为2020年5月25日下午15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2020年5月25日上午9:15，结束时间为2020年5月25日下午15:00。

　　5.会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

　　6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年5月18日（星期一）。

　　7.出席对象：

　　（1）截止2020年5月18日（星期一）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）董事会邀请的其他嘉宾。

　　8.现场会议地点：云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼。

　　二、会议审议事项

　　1.《关于选举王东先生为第六届董事会非独立董事的议案》。

　　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

　　2020年第一次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2020年5月8日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第六届董事会第四十五次会议决议公告》及相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方方法：

　　1.登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

　　2.登记时间：2020年5月20日上午9:00-11:30、下午13:30-18:00

　　3.登记地点：公司董事会办公室

　　信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座7楼。

　　邮政编码：650118

　　传真号码：0871-67279185

　　4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

　　（1）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　（二）会议联系方式

　　1.会务联系人：邱阳洋、覃流丹；

　　2.联系电话：0871-67279185；传真：0871-67279185；

　　3.与会股东的食宿及交通费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年五月八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码和投票简称：投票代码为：“362200”；投票简称为：“云投投票”。

　　2.填报意见

　　本次股东大会议案的表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：开始时间为2020年5月25日上午9:15，结束时间为2020年5月25日下午15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.投票时间：开始时间为2020年5月25日上午9:15，结束时间为2020年5月25日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取

　　得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东，兹委托　　　　　先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　■

　　委托人姓名（签字/盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 　　　年　　　月　　　日

　　本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　说明：1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

　　2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”，只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。