证券简称    证券简称：民生银行  A股代码：600016  优先股简称：民生优1  优先股代码：360037  编号：2020-022

　　中国民生银行股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　本公司第七届董事会第十七次临时会议以通讯方式召开，表决截止日期为2020年5月7日，会议通知、会议文件于2020年4月29日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票14份，收回14份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、关于《中国民生银行2019年度董事薪酬报告》的决议

　　上述议案将提交股东大会审议。

　　议案表决情况：

　　洪崎2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，洪崎本人回避表决；

　　张宏伟2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，张宏伟本人回避表决；

　　卢志强2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，卢志强本人回避表决；

　　刘永好2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，刘永好本人回避表决；

　　郑万春2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，郑万春本人回避表决；

　　史玉柱2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，史玉柱本人回避表决；

　　吴迪2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，吴迪本人回避表决；

　　宋春风2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，宋春风本人回避表决；

　　翁振杰2019年度董事薪酬：同意14票，反对0票，弃权0票；

　　刘纪鹏2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，刘纪鹏本人回避表决；

　　李汉成2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，李汉成本人回避表决；

　　解植春2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，解植春本人回避表决；

　　彭雪峰2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，彭雪峰本人回避表决；

　　刘宁宇2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，刘宁宇本人回避表决；

　　田溯宁2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，田溯宁本人回避表决。

　　2、关于《中国民生银行改革转型进展与下一步安排》的决议

　　上述议案将向股东大会报告。

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2020年5月7日

　　证券简称    证券简称：民生银行  A股代码：600016  优先股简称：民生优1  优先股代码：360037  编号：2020-023

　　中国民生银行股份有限公司第七届监事会第三次临时会议决议公告

　　本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第七届监事会第三次临时会议以通讯方式召开，表决截止日期为2020年5月7日, 会议通知和会议文件于2020年4月29日以电子邮件方式发出。向监事发出表决票9份，收回9份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　会议审议通过了如下决议：

　　关于《中国民生银行2019年度监事薪酬报告》的决议

　　该议案将提交2019年年度股东大会审议。

　　议案表决情况：

　　张俊潼2019年度监事薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，张俊潼本人回避表决；

　　郭栋2019年度监事薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，郭栋本人回避表决；

　　王航2019年度监事薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，王航本人回避表决；

　　张博2019年度监事薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，张博本人回避表决；

　　鲁钟男2019年度监事薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，鲁钟男本人回避表决；

　　王玉贵2019年度监事薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，王玉贵本人回避表决；

　　包季鸣2019年度监事薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，包季鸣本人回避表决；

　　赵富高2019年度监事薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，赵富高本人回避表决；

　　王家智2019年度监事薪酬：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司监事会

　　2020年5月7日