本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　4、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会

　　2、召开时间：

　　现场会议时间：2020年5月7日下午14:00

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月7日上午9:30 – 11:30，下午13:00 – 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年5月7日上午9:15至下午15:00。

　　3、会议召开地点：深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

　　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议主持人：叶澄海先生

　　6、表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式

　　7、《关于召开2019年年度股东大会的通知》、《关于疫情防控期间参加2019年年度股东大会相关注意事项的提示性公告》已分别于2020年4月11日、2020年4月28日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　8、本次股东大会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一） 股东出席总体情况

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共34人，代表股份716,467,397股，占公司有表决权股份总数的69.3858%，每一股份代表一票表决权。其中，通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共32人，代表股份6,421,265股，占公司有表决权股份总数的0.6219%，每一股份代表一票表决权。

　　（二） 现场会议出席情况

　　现场出席会议的股东（代理人）共7人，代表股份711,048,185股，占公司有表决权股份总数的68.8610%，每一股份代表一票表决权。

　　（三） 网络投票情况

　　通过网络投票方式出席会议的股东共27人，代表股份5,419,212股，占公司有表决权股份总数的0.5248%，每一股份代表一票表决权。

　　注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为1,046,016,000股，其中公司已回购股份13,431,164股，该等回购股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,032,584,836股。

　　（四） 根据新冠肺炎疫情防控要求，公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席本次股东大会。公司6名董事出席本次会议，董事文仲义、独立董事刘来平、ZHANG MENG因公务不能出席会议，全体监事、部分高级管理人员及律师列席本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意716,293,797股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9758%；反对19,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0028%；弃权153,800股（其中，因未投票默认弃权94,200股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0215%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　2、 审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意716,290,497股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9753%；反对23,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；弃权153,800股（其中，因未投票默认弃权94,200股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0215%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　3、 审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2019年年度报告》及报告摘要。

　　表决结果：同意716,293,797股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9758%；反对19,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0028%；弃权153,800股（其中，因未投票默认弃权94,200股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0215%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　4、 审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2019年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意716,420,297股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9934%；反对14,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意6,374,165股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2665%；反对14,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2196%；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5139%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　5、 审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意715,871,499股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9168%；反对435,798股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0608%；弃权160,100股（其中，因未投票默认弃权94,200股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0223%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意5,825,367股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.7199%；反对435,798股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7868%；弃权160,100股（其中，因未投票默认弃权94,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4933%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　6、 以特别决议方式，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意716,326,097股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9803%；反对14,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%；弃权127,200股（其中，因未投票默认弃权94,200股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0178%。

　　该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

　　2、律师姓名：刘博文  徐倩

　　3、结论性意见：本所指派律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳信立泰药业股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所出具的股东大会法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月八日