证券代码：000088                   证券简称：盐田港        公告编号：2020-16

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　关于配股公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月30日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会2020年第63次工作会议对深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）配股公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次配股公开发行股票申请获得审核通过。

　　本次配股公开发行股票事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的决定文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　2020年5月6日

　　证券代码：000088             证券简称：盐田港             公告编号：2020-17

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、现场会议召开人：公司董事长乔宏伟先生

　　4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议：2020年5月6日下午14:50；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月6日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月6日9:15－15:00期间的任意时间。

　　(二)会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及委托代理人共9人，代表股份1,313,023,603股，占公司有表决权股份总数的67.6050%。具体情况如下：

　　1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共2人，代表股份1,310,129,432股，占公司有表决权的股份总数的67.4559%；

　　2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东7人，代表股份2,894,171股，占公司有表决权的股份总数的0.1490%。

　　3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共8人，代表股份4,573,603股，占公司有表决权的股份总数的0.2355%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：

　　（一）关于公司2019年度财务决算的提案。

　　总表决情况：

　　同意1,313,022,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,572,603股，占出席会议中小股东所持股份的99.9781%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0219%；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该提案获表决通过。

　　（二）关于公司2019年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提案。

　　经深圳市盐田港股份有限公司2019年年度股东大会研究决定：1、公司2019年度税后利润分配拟按10%提取法定盈余公积金后，拟以公司的总股本194,220万股为基数，每10股派发现金股利0.15元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司2019年度拟不送股。2、公司2019年度不进行资本公积金转增股本。

　　总表决情况：

　　同意1,313,021,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权1,436股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,571,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.9467%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0219%；弃权1,436股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0314%。

　　该提案获表决通过。

　　（三）关于公司董事会2019年度工作报告的提案。

　　总表决情况：

　　同意1,313,021,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权1,436股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,571,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.9467%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0219%；弃权1,436股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0314%。

　　该提案获表决通过。

　　（四）关于公司监事会2019年度工作报告的提案。

　　总表决情况：

　　同意1,313,021,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权1,436股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,571,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.9467%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0219%；弃权1,436股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0314%。

　　该提案获表决通过。

　　（五）关于公司独立董事2019年度履行职责情况报告的提案。

　　公司独立董事对2019年的工作进行了述职。

　　总表决情况：

　　同意1,313,021,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权1,336股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,571,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.9467%；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241%；弃权1,336股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0292%。

　　该提案获表决通过。

　　（六）关于公司2020年度预算的提案。

　　总表决情况：

　　同意1,313,022,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权100股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,572,503股，占出席会议中小股东所持股份的99.9759%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0219%；弃权100股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0022%。

　　该提案获表决通过。

　　请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅《公司2019年度财务决算》、《公司董事会2019年度工作报告》、《公司监事会2019年度工作报告》、《公司独立董事2019年度履行职责情况报告》、《公司2020年度预算》全文。

　　四、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　律师姓名：何谦、欧阳斯曼

　　法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书；

　　（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　2020年5月6日