证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2020-055

　　东华软件股份公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议，于2020年4月22日以电子邮件方式发出会议通知，并于2020年4月28日下午16:00以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会召集人苏根继先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　监事会认为：公司2019年能够依法运作，财务情况、关联交易等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，报告内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要，并同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　监事会认为：公司2019年年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《东华软件股份公司2019年年度报告》全文详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-053）。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果等。

　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　监事会认为：董事会制订的2019年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

　　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告》全文及正文；

　　监事会认为：公司2020年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《东华软件股份公司2020年第一季度报告》全文详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-057）。

　　7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。同意公司董事会关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的决定。

　　详见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-058）。

　　8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

　　监事会认为：本次计提商誉减值准备的议案相关程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了确保公司规范运作，公允地反映公司财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益。

　　详见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2020-059）。

　　三、备查文件

　　东华软件股份公司第七届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司监事会

　　二零二零年四月二十九日

　　证券代码：002065              证券简称：东华软件            公告编号：2020-063

　　东华软件股份公司关于全资子公司

　　收到中标通知书的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，东华软件股份公司（以下简称“公司”）收到中国移动通信集团河南有限公司签发的《中标通知书》，中标项目金额为257,056,000元，具体情况如下：

　　一、中标项目的基本情况

　　1、招标人名称：中国移动通信集团河南有限公司

　　2、项目名称：河南移动2020-2022年度DICT一体化支撑采购项目

　　3、项目编号：HAYD20200000073

　　3、招标编号：TC2091005

　　4、中标人名称：东华软件股份公司

　　5、中标金额：人民币257,056,000元

　　6、项目内容：公司将为中国移动通信集团河南有限公司的河南移动2020-2022年度DICT一体化支撑采购项目提供相应产品及软件开发技术服务，其中产品货物部分含税总价229,390,000元，服务部分含税总价27,666,000元。

　　二、中标项目对公司的影响

　　公司在项目中被评选为第一中标人候选人，展现了公司的竞争优势。此次中标将为公司未来在中国移动市场的进一步拓展打下了重要基础，对公司生产经营将产生积极影响。

　　三、风险提示

　　以上项目尚未签订正式合同，项目具体内容以签署后的正式合同条款为准，公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　《中标通知书》

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年四月三十日

　　证券代码：002065            证券简称：东华软件            公告编号：2020-064

　　东华软件股份公司

　　关于与合肥经济技术开发区签署投资协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，东华软件股份公司（以下简称“公司”）与合肥经济技术开发区管理委员会（以下简称“合肥经济技术开发区”）本着平等、自愿、共赢、诚信的原则签署了《投资协议》，共建战略合作关系。现将相关情况公告如下：

　　一、合作对方的基本情况

　　合肥经济技术开发区是经中华人民共和国国务院批准的国家级开发区，是安徽省首个千亿元产值开发区。合肥经济技术开发区管理委员会是合肥市人民政府的派出机构，负责合肥经济技术开发区的开发建设、招商、服务和管理等全面运营工作。

　　二、协议的主要内容

　　甲方: 合肥经济技术开发区管理委员会

　　乙方: 东华软件股份公司

　　（一）项目内容

　　1、乙方拟在合肥经济技术开发区投资东华软件长三角城市群中心总部基地项目，项目投资总额10亿元，一期拟租赁合肥经济技术开发区智能科技园D2栋4层，租赁办公楼面积约650平方米（具体面积以租赁协议约定为准），项目建设软件研发平台和软件产品服务业务，并作为智慧社区、智慧园区等新基建板块业务的承载平台。未来五年，项目预计投资不低于10亿元，技术研发人员及配套服务体系规模预计不少于500人，配套建设高新技术产业中试基地，搭建数字经济应用场景实验室、院士工作站和软件研究院。

　　2、项目计划于2020年5月租赁办公楼，2020年7月项目运营。

　　3、乙方或其指定方在合肥经济技术开发区内出资设立的一家独立核算、自负盈亏的法人单位作为本项目实施主体（以下简称“项目公司”）。项目公司将于2020年5月底前设立，注册资本金1亿元人民币。项目公司成立后将自动承接本协议书项下乙方的所有权利和义务，乙方就项目公司在本协议项下的义务向甲方承担连带责任。

　　（二）优惠政策

　　项目公司在合肥经济技术开发区持续经营，且符合法律、法规及各级政策的前提下，甲方承诺给予项目如下优惠政策支持：

　　1、甲方对乙方租赁的合肥经济技术开发区智能科技园场地给予免租政策（不含水、电及物业管理等费用），免租期2020年5月1日至2022年12月31日。由乙方与合肥经济技术开发区管委会下属公司海恒集团办理相关入驻手续。

　　2、甲方积极支持乙方项目公司做大做强并上市，积极协助乙方对接市区各相关部门。甲方积极协助乙方依法合规参与市区两级的智慧城市和信息化项目建设。

　　3、甲方积极协助乙方申报享受安徽省科技创新、制造强省、人才建设等优惠政策。

　　4、甲方积极协助乙方申报享受合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策。

　　5、甲方积极协助乙方申报享受合肥经济技术开发区扶持产业发展系列政策。

　　6、在本合同履行期间，如因国家及地方法律法规、规章和有关政策变动，导致甲方不能按上述条款要求给予乙方优惠，以新规定、新政策为准且不视为甲方违约。

　　7、不同政策中重复涉及同一方面的，不重复执行。

　　三、签署战略合作协议对公司的影响

　　合肥经济技术开发区作为中华人民共和国国务院批准的国家级开发区，位于经济发展富有活力的长三角地区，地处安徽省中部，交通发达便利、区位优势明显。合肥经济技术开发区自成立以来始终坚持创新，如今工业经济发展迅速、产业集聚效应显著、投资环境不断优化，享有“国家新型工业化家电示范基地(全国)”、“国家生态工业示范区”、“国家级经开区绿色发展十佳实践园区” 等多项殊荣。

　　公司依托合肥经济技术开发区在产业基础、区位环境、招商引资等方面的优势，充分整合双方在人才、技术、市场等方面的资源，积极推进东华软件长三角城市群中心总部基地项目的落地，实现在智慧社区、智慧园区等新基建领域的产品创新与行业解决方案优化，进一步扩大公司的市场份额，增强公司的核心竞争力。

　　四、风险提示

　　1、公司将根据未来明确的交易金额履行相关审议程序，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务；

　　2、本次合作协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

　　3、本次合作协议对本年度及以后年度的业绩影响具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　五、备查文件

　　《投资协议书》。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年四月三十日

　　证券代码:002065               证券简称:东华软件     公告编号:2020-065

　　东华软件股份公司

　　关于对外投资设立宁波鲲鹏计算生态创新中心的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”或“东华软件”）子公司东华电子信息产业（宁波）有限公司拟以自筹资金出资人民币10万元对外投资设立“宁波鲲鹏计算生态创新中心”。

　　2、公司内部审议情况

　　东华软件股份公司于2020年4月28日召开总经理办公会，一致通过了《关于子公司对外投资设立宁波鲲鹏计算生态创新中心的议案》，同意子公司东华电子信息产业（宁波）有限公司以自筹资金出资人民币10万元对外投资设立“宁波鲲鹏计算生态创新中心”。

　　本次对外投资事项的审批权限在总经理办公会对外投资权限内，无需经董事会及股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立机构的基本情况

　　1、机构名称：宁波鲲鹏计算生态创新中心

　　2、机构类型：民办非盈利机构

　　3、地址：浙江省宁波市创苑路800号2楼

　　4、机构负责人：肖晓聪

　　5、注册资本：人民币10万元

　　以上各项内容以最终民政局登记为准。

　　三、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、目的

　　近年来，宁波市委市政府规划了建设国家级特色软件名城、打造宁波“246”万千亿级现代产业集群的产业方向。为了抢抓鲲鹏和5G产业战略机遇，进一步加快“数字宁波”建设，当地政府联合华为公司和东华电子信息产业（宁波）有限公司在宁波设立宁波鲲鹏计算生态创新中心。

　　该机构致力于打造鲲鹏计算生态，通过聚焦优势产业，聚合产业合作伙伴，建设技术合作平台、测试认证平台、创新孵化平台、成果展示平台、人才培养平台，成为宁波推动数字经济发展，加快软硬件人才集聚，推进智慧城市建设的重要抓手。

　　该机构未来发展规划如下：

　　（1）打造新创领域全国标杆

　　通过政企协同的方式，大力推进宁波本地企业的发展和鲲鹏计算生态的建设，助力宁波率先建成具备国际竞争力的数字经济坚实底座，打造新创领域全国标杆。

　　（2）建设鲲鹏生产基地，助力完善产业链，做大产业空间

　　引入东华软件建设鲲鹏生产基地，推进“鹏霄”服务器市场落地布局，同时利用宁波制造业发达的优势，发展本地供应商，培养及吸引高层次信息化技术人才，加速宁波“246”万千亿级现代产业集群高质量发展。

　　（3）聚合生态合作伙伴，促进产业繁荣，掘金万亿市场空间

　　充分利用华为公司在科技、生态及创新资源的优势，联合软件企业孵化创新的产品和解决方案，借助华为公司及东华软件的品牌影响力及销售网络，面向全国进行销售，带动当地软件企业规模增长，促进产业繁荣，掘金新创万亿市场空间。

　　（4）培养鲲鹏技术人才，促进本地信息化水平的提高

　　为宁波培养和引入各层次计算产业人才，三年培养及引入高层次信息化人才，满足未来宁波产业升级所需的人才储备。

　　2、对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为子公司东华电子信息产业（宁波）有限公司的自有资金，该投资对公司本年度的财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险

　　本次投资设立宁波鲲鹏计算生态创新中心尚需当地主管部门审批。新机构成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　东华软件股份公司总经理办公会会议决议

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年四月三十日