证券代码：600965         证券简称：福成股份        公告编号：2020-014

　　河北福成五丰食品股份有限公司关于第七届董事会第六次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月29日，公司以通讯表决的方式召开第七届董事会第六次会议。公司共有董事6人，6名董事以通讯的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议审议并一致通过了如下决议：

　　1、审议《关于变更公司经营范围的议案》

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　（具体内容详见公司在上交所网站披露关于修订《公司章程》的公告）

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、审议《关于与三河市金天地生态农业专业合作社关联交易事项的议案》

　　（关联董事李高生、李良回避表决，具体内容详见公司在上交所网站披露的关于关联交易事项的公告）

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　以上第1、2项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600965               证券简称：福成股份             公告编号：2020-015

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，决定对《公司章程》部分条款进行修订，并提交2019年年度股东大会审议，现就《公司章程》修订前后的相关条款公告如下：

　　■

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变，待公司股东大会审议通过后披露全文。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　股票代码：600965   股票简称：福成股份公告编号：2020—016

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　关于关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2019年3月31日，公司下属孙公司向关联方出售3600棵油松，交易金额为1,900万元。由于相关工作人员在核实对方公司资料时，未对交易对方的控股股东进行穿透核查，造成该交易未能按照关联交易事项进行披露。

　　●本交易事项的审批权限为公司董事会审议，除此交易外，过去12个月内公司与控股股东福成集团及其他关联方产生的交易均已通过股东大会审批流程，且交易金额也在预计范围之内。

　　一、关联交易概述

　　2019年3月31日，三河市金天地生态农业专业合作社（以下简称“金天地生态农业”）与公司下属孙公司三河福晟园林绿化工程有限公司签订采购协议，按照市场价格采购3600棵油松，交易金额为1,900万元。由于相关工作人员在核实对方公司资料时，未对交易对方的控股股东进行穿透核查，造成该交易未能按照关联交易事项进行披露。

　　金天地生态农业的控股股东为福成投资集团有限公司（以下简称“福成集团”），而福成集团同为本公司的控股股东，故本次交易构成关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　除此交易外，过去12个月内公司与控股股东福成集团及其他关联方产生的交易均已通过股东大会审批流程，且交易金额也在预计范围之内。

　　二、关联方介绍

　　1、公司名称：三河市金天地生态农业专业合作社

　　2、统一社会信用代码：93131082074858026N

　　3、法定代表人：王树国

　　4、注册资本：2000 万元人民币

　　5、公司类型：农民专业合作社

　　6、住所：三河市高楼镇黄辛庄村

　　7、成立日期：2013年7月24日

　　8、经营范围：苗木种植、销售；绿色有机农作物种植，有机蔬菜、水果种植；养殖生产技术服务、科技培训、市场信息咨询服务。

　　9、股权结构如下：

　　■

　　10、该公司最近两年主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述数据未经审计。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、交易标的：3600棵油松

　　2、关联交易价格确定：按照市场价格进行交易

　　四、该关联交易的目的以及对公司的影响

　　1、交易的目的

　　该交易是双方为了实现资源合理配置的市场行为，按照市场价格进行交易，不会影响公司的独立性和交易的公允性。

　　2、对公司影响

　　该交易金额为1,900万元,占本公司2018年度经审计净资产的比重为0.91%，该交易事项对公司财务状况和经营成果带来了积极的影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　该交易金额为1,900万元,占本公司2018年度经审计净资产的比重为0.91%，根据《上海证券交所股票上市规则》属于公司董事会审议范围。

　　公司于2020年4月29日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于与三河市金天地生态农业专业合作社关联交易事项的议案》,对该交易行为进行了追溯审议。

　　公司独立董事对该事项发表了意见：公司下属孙公司在2019年3月31日与三河市金天地生态农业专业合作社发生的1,900万元关联交易事项，未能按照关联交易事项来披露的原因是相关工作人员在核实对方公司资料时，未对交易对方的控股股东进行穿透核查，造成该交易未能按照关联交易事项进行披露。经核查，交易双方是为了实现资源合理配置的市场行为，是按照市场价格进行交易的，交易价格公允，交易过程是合规的,不存在损害公司和股东利益的情形，不存在故意隐瞒关联交易的行为。

　　六、其他说明

　　公司于2020年4月24日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于规范运作自查自纠总结报告的议案》和《关于对〈公司内控审计部制度〉修订的议案》,公司将加强内部控制管理，避免类似事件的再次发生。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600965    证券简称：福成股份    公告编号：2020-017

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　关于2019年年度股东大会更正补充公告

　　■

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2020年5月18日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　■

　　二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，并将上述议案提交2019年年度股东大会审议。

　　三、 除了上述更正补充事项外，于2020年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月18日15点00分

　　召开地点：河北省三河市燕郊高新技术园区福成工业园生物科技会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月18日

　　至2020年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　授权委托书

　　河北福成五丰食品股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。