证券代码：002152       证券简称：广电运通       公告编号：定2020-01

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人黄跃珍、主管会计工作负责人陈建良及会计机构负责人(会计主管人员)惠小绒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　五、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董事长：黄跃珍

　　2020年04月29日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通            公告编号：临2020-032

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议于2020年4月29日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年4月26日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2020年4月29日，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2020年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2020年第一季度报告全文及正文于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2020年第一季度报告正文同时刊登于2020年4月30日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

　　二、审议通过了《关于湖北融信押运保安服务有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　三、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

　　根据公司的战略规划及经营需要，董事会同意公司对原经营范围做相应调整，并授权公司经营管理层办理包括但不限于工商变更登记等相关事项。具体如下：

　　公司经营范围原为：技术进出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电子设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰、装修；室内装饰设计服务。

　　变更为：技术进出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电子设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造。

　　本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　根据公司的战略规划及经营需要，董事会同意公司对《公司章程》进行修订，并授权公司经营管理层办理《公司章程》变更等相关事项。具体修订内容如下：

　　■

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告，《公司章程》（2020年4月修订）全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2020年5月15日（星期五）下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼6楼多功能厅召开公司2020年第二次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年4月30日

　　证券代码：002152              证券简称：广电运通             公告编号：临2020-033

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于湖北融信押运保安服务有限公司业绩承诺实现情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）于2020年4月29日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于湖北融信押运保安服务有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、业绩承诺事项

　　全资子公司广州广电银通安保投资有限公司（以下简称“广电安保”）与湖北琪顺投资有限公司（以下简称“湖北琪顺”）分别于2017年1月、3月签订了《股东出资设立公司协议》及《〈股东出资设立公司协议〉补充协议》，双方合资成立湖北银通卓越科技服务有限公司（以下简称“湖北银通”），湖北银通注册资本5,000万元，其中广电安保认缴出资额2,550万元，持有51%的股权；湖北琪顺认缴出资额2,450万元，持有49%的股权。湖北银通以2,940万元收购湖北琪顺持有的湖北融信押运保安服务有限公司（以下简称“湖北融信”）49%的股权，投资完成后广电安保持有湖北银通51%的股权，湖北银通持有湖北融信49%的股权。（详见公司于2017年8月19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于在全国范围内投资武装押运公司事项的进展公告》（临2017-037））

　　湖北琪顺承诺，湖北融信2017年、2018年、2019年三个会计年度（下称“承诺期”）扣除非经常性损益后的净利润（经具有证券业务资格的审计机构审计）累计不低于1,946万元。

　　二、 业绩承诺实现情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，湖北融信2017年、2018年和2019年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别为-1,287.45万元、-462.46万元和84.31万元，未完成业绩承诺。依据经营业绩承诺，湖北琪顺应在承诺期最后一个会计年度审计报告出具后30日内，以现金形式对湖北银通进行业绩补偿，补偿金额为1,769.68万元。

　　补偿公式计算如下：

　　承诺期补偿金额=承诺期内湖北融信承诺累计净利润￥1,946万元与承诺期内实际实现的扣除非经常性损益后的累计净利润X（经具有证券业务资格的审计机构审计）之间差额的百分之四十九。（即承诺期补偿金额=（1,946-X）﹡49%）

　　三、业绩承诺未实现原因

　　1、湖北融信处于初创期，在手客户资源少，且主要业务区域存在多家竞争对手，价格比拼是主要的竞争手段，业务毛利率较低。

　　2、承诺方对市场竞争激烈程度、经营风险的预估严重不足。

　　四、公司拟采取的措施

　　1、湖北琪顺与湖北融信的经营地点为湖北省武汉市，受新冠肺炎疫情影响，致使与履行承诺相关的商务谈判延后，有关业绩补偿的安排未能充分讨论，履约磋商及后续安排拟推迟至2020年6月底前完成。

　　2、继续敦促湖北琪顺按照约定履行补偿义务，必要时实施法律程序。

　　3、持续关注湖北融信后续业绩，并督促其挖掘新的业务发展契机，拓展新的业务发展模式，寻求新的业务增长点。

　　五、报备文件

　　1、公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年4月30日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通              公告编号：临2020-034

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于变更公司经营范围暨修改

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意公司根据战略规划及经营需要变更公司经营范围，并修改《公司章程》。现对相关情况公告如下：

　　一、变更公司经营范围基本情况

　　公司经营范围原为：技术进出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电子设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰、装修；室内装饰设计服务。

　　变更为：技术进出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电子设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造。

　　本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、修改《公司章程》基本情况

　　根据公司的战略规划及经营需要，公司对原经营范围做相应调整，并对《公司章程》做相应的修订，具体修订内容如下：

　　■

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年4月30日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通             公告编号：临2020-035

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议决定于2020年5月15日（星期五）召开公司2020年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2020年5月15日（星期五）下午15:30开始；

　　（2）网络投票日期、时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2020年5月15日9:15—15:00。

　　5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月8日（星期五）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2020年5月8日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼6楼多功能厅。

　　二、会议审议事项

　　提案1.00：《关于变更公司经营范围的议案》；

　　提案2.00：《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　特别强调事项：

　　1、上述提案2.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　上述提案已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，提案具体内容详见公司于2020年4月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》（临2020-032）、《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》（临2020-034）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年5月12日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　5、登记时间：2020年5月11日（星期一）、5月12日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

　　6、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼三楼公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；

　　7、联系方式：

　　联 系 人：钟勇、王英

　　联系电话：020-62878517、020-62878900

　　联系传真：020-62878517

　　邮   编：510663

　　8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年4月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362152”，投票简称为“广电投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授  权  委  托  书

　　广州广电运通金融电子股份有限公司董事会：

　　兹授权委托             先生/女士代表本公司/本人出席2020年5月15日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼6楼多功能厅召开的广州广电运通金融电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数及股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受  托 人  签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委   托   日  期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。