证券代码：000045、200045                  证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ                公告编号：2020-27

　　深圳市纺织(集团)股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人朱军、主管会计工作负责人何飞及会计机构负责人(会计主管人员)牟林影声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）关于超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）投资建设的进展情况

　　为满足7号线项目建设的资金需求，经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于子公司向银行申请抵押贷款的议案》和《关于为子公司抵押贷款提供担保的议案》、2020年第二次临时股东大会审议通过《关于为子公司抵押贷款提供担保的议案》，同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司以其部分自持物业向以交通银行股份有限公司深圳分行作为牵头行的银团申请80,000万元固定资产贷款，期限不超过8年，具体条款及期限以实际签署的借款合同为准；同意公司按60%的持股比例为上述贷款事项提供连带责任担保，担保金额为48,000万元，并免除其应向公司缴纳的担保费，授权公司法定代表人或其授权代表代表公司办理上述担保事宜并签署保证合同以及与本次担保相关的任何其他文件；同意公司与另一担保方杭州锦江集团有限公司就连带责任保证相关问题进行协议约定。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2020-18、2020-19和2020-22号公告。

　　为满足下游面板客户需求、提高7号线项目整体生产效率和提升企业竞争力，子公司深圳市盛波光电科技有限公司在7号线项目上增加投资14,720万元建设1条RTP产线与2条RTS产线，资金来源为自有资金及银行贷款等。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2020-25号公告。

　　截至本报告披露日，7号线项目已完成主体厂房封顶和延伸机设备制造。目前，因审批及新型冠状病毒肺炎疫情影响等因素，预计本项目进度较原建设计划滞后约3个月。公司进一步加强预算、进度、质量等各方面的监控和管理，重排了建设时间节点，预计2020年7月底完成净化装修工程，2020年12月底完成主机设备安装和单动调试工作，2021年1月进入试生产。

　　截至2020年3月31日，7号线项目累计投资合同金额144,433.19万元，实际支付97,772.57万元（使用募集资金40,992.76万元，使用自有资金及政府资金56,779.81万元）。

　　（二）关于公司涉及仲裁暨子公司2019年度业绩承诺补偿情况的事项

　　2020年3月9日，公司收到深圳国际仲裁院送达的2020深国仲受452号-2《仲裁通知》及杭州锦江集团有限公司作为申请人提出的《仲裁申请书》，公司为本次仲裁事项的被申请人，杭州锦江集团有限公司提出仲裁请求：1、裁决对《合作协议》进行如下变更：（1）删除《合作协议》原第3.1条，相关尚未履行的权利义务不再履行；（2）删除《合作协议》原第6.4条，相关尚未履行的权利义务不再履行；2、裁决被申请人承担本案仲裁费及仲裁庭的实际开支费用。申请人保留进一步修改仲裁请求的权利。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于公司涉及仲裁的公告》（2020-07号）。

　　2020年3月26日，公司收到深圳国际仲裁院送达的2020深国仲受452号-3《关于延长仲裁员指定期限的通知》。因本案争议复杂以及特殊疫情背景，申请人需要额外时间与被申请人协商沟通本案程序事项，故向深圳国际仲裁院申请延长本案指定仲裁员的期限。深圳国际仲裁院研究认为申请人的请求合理，请双方当事人于2020年3月30日前将仲裁员指定结果书面通知深圳国际仲裁院。因此，公司自2020年3月9日收到仲裁通知起15日内指定仲裁员延期至2020年3月30日前指定仲裁员，并将结果书面通知深圳国际仲裁院。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于公司涉及仲裁的进展公告》（2020-21号）。

　　截至2020年3月30日，仲裁双方当事人已按照仲裁程序将选定仲裁员的结果书面通知深圳国际仲裁院。公司于2020年4月17日收到深圳国际仲裁院送达的2020深国仲受452号-4《仲裁庭组成通知》，双方已各自指定1名仲裁员，并共同指定了1名首席仲裁员，于2020年4月16日组成了仲裁庭审理本案。

　　截至本报告披露日，公司正处于答辩材料准备阶段，本次仲裁尚未开庭审理。鉴于公司涉及上述仲裁事项以及仲裁结果的不确定性，杭州锦江集团有限公司尚未履行的对公司之子公司深圳市盛波光电科技有限公司2019年度业绩承诺存在不确定性。公司将持续关注本次仲裁后续进展情况，及时履行信息披露义务。

　　（三）冠华大厦进展情况

　　为进一步盘活公司存量资产，集中资源做好主营业务，激发企业活力，经第七届董事会第二十二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于转让深圳冠华印染有限公司50.16%股权的议案》，同意公司以不低于国资管理部门备案核准的评估结果34,046.83万元人民币的价格在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式转让公司持有的深圳冠华印染有限公司50.16%股权。但由于市场原因及相关情况变化，经公司综合考虑，深圳冠华印染有限公司股权未在深圳联合产权交易所挂牌，公司将在标的股权评估报告有效期内（2020年8月30日）根据市场情况并结合公司经营实际择机挂牌，上述具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2019-55、2019-63、2019-71号公告。

　　截至本报告披露日，深圳冠华印染有限公司股权未在深圳联合产权交易所挂牌。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、关于回购注销部分限制性股票事项暨回购注销第一期及3名原激励对象持有的限制性股票事项

　　2019年6月4日，公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以回购价格5.92元/股对116名激励对象合计持有的1,877,720股第一期未达解除限售条件的限制性股票回购注销，以回购价格5.73元/股对因个人原因离职的3名原激励对象合计持有的58,000股限制性股票回购注销，共计对1,935,720股限制性股票进行回购注销。

　　2019年6月26日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以回购价格5.92元/股对116名激励对象合计持有的1,877,720股第一期未达解除限售条件的限制性股票回购注销，以回购价格5.73元/股对因个人原因离职的3名原激励对象合计持有的58,000股限制性股票回购注销，共计对1,935,720股限制性股票进行回购注销。

　　2019年9月12日，上述限制性股票公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

　　2、关于回购注销部分限制性股票事项暨回购注销3名原激励对象持有的限制性股票事项

　　2019年12月30日，公司召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以回购价格5.73元/股对因个人原因离职的3名原激励对象合计持有的6.99万股限制性股票进行回购注销。

　　2020年1月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以回购价格5.73元/股对因个人原因离职的3名原激励对象合计持有的6.99万股限制性股票进行回购注销。上述限制性股票尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

　　3、关于回购注销部分限制性股票事项暨回购注销第二期及3名原激励对象持有的限制性股票事项

　　2020年3月12日，公司召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对110名激励对象持有的第二期未达解除限售条件的限制性股票共计1,313,340股进行回购注销，回购价格为授予价格5.73元/股加上银行同期存款利息计算；同意公司对3名因个人原因已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计120,000股进行回购注销，回购价格为5.73元/股；综上，共计对1,433,340股限制性股票进行回购注销。

　　2020年4月3日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以回购价格6.01元/股对110名激励对象合计持有的1,313,340股第二期未达解除限售条件的限制性股票回购注销；以回购价格5.73元/股对因个人原因离职的3名原激励对象合计持有的120,000股限制性股票回购注销，共计对1,433,340股限制性股票进行回购注销。上述限制性股票尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二○年四月三十日

　　证券代码：000045、200045  证券简称：深纺织A、深纺织B  公告编号：2020-25

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　关于超大尺寸电视用偏光片产业化

　　项目（7号线）增加投资暨建设进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月31日经2018年第二次临时股东大会审议通过，由公司之控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）建设超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）（以下简称“7号线项目”），现该项目将增加投资，具体情况如下：

　　一、增加投资概述

　　（一）7号线项目基本情况

　　为适应当前我国平板显示产业高速发展的市场需求，实现公司“十三五”战略规划的主导产业发展目标，契合面板行业朝着超大尺寸显示的发展方向，实现偏光片业务的可持续发展，公司投资建设了7号线项目。该项目以盛波光电为投资主体，建设一条幅宽为2,500mm、车速为35m/min的TFT-LCD用偏光片生产线，总投资估算为195,950万元，计划建设期为24个月。以上分别详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2018-31号、2018-32号、2018-33号和2018-41号公告。

　　（二）本次增加投资具体情况

　　本次将在7号线项目上增加投资14,720万元建设1条RTP产线与2条RTS产线，资金来源为自有资金及银行贷款等。本次增加投资的主要原因，一是满足下游面板客户需求，提升客户合作的深度；二是有助于提高7号线项目整体生产效率，简化生产作业流程，有效降低生产成本；三是进一步提升企业竞争力，为7号线项目成功运营提供保障。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次增加投资事项已经盛波光电董事会审议通过，无须提交公司董事会审议。

　　三、项目建设进展情况

　　截至本公告披露日，7号线项目已完成主体厂房封顶和延伸机设备制造。目前，因审批及新型冠状病毒肺炎疫情影响等因素，预计本项目进度较原建设计划滞后约3个月。公司进一步加强预算、进度、质量等各方面的监控和管理，重排了建设时间节点，预计2020年7月底完成净化装修工程，2020年12月底完成主机设备安装和单动调试工作，2021年1月进入试生产。

　　四、对公司的影响与风险提示

　　本次增加投资是从7号线项目实际出发，符合7号线项目建设和运营需要。有利于提升客户合作深度，提高生产效率，降低生产成本，保持与其他偏光片供应商的持续竞争力，为7号线项目的成功运营提供保障。本次增加投资可能因未来市场环境发生变化、项目进展不及预期等不确定性而面临一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二〇年四月三十日

　　证券代码：000045、200045    证券简称：深纺织A、深纺织B  公告编号:2020-26

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第二十九次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第二十九次会议的通知，本次董事会会议于2020年4月28日下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长朱军主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年第一季度报告》；

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）向中国银行股份有限公司深圳福田支行续签人民币27,000万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限1年；向江苏银行股份有限公司深圳分行续签人民币20,000万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限1年；向宁波银行股份有限公司深圳分行续签人民币20,000万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限1年；向招商银行股份有限公司深圳分行续签人民币20,000万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限2年；向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行续签人民币30,000万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限1年；向交通银行股份有限公司深圳分行申请人民币20,000万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限2年；向中国农业银行股份有限公司深圳坪山支行申请人民币5,000万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限1年。以上拟申请的综合授信额度合计为142,000万元，具体授信额度及使用范围以银行最终审批为准，盛波光电在具体使用时按照经营需要且对公司最为有利的条件来操作，具体以银行与盛波光电实际发生的融资额为准。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年四月三十日