第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人徐国忠、主管会计工作负责人艾兴海及会计机构负责人(会计主管人员)吴毓臻声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　证券代码：000727         证券简称：*ST东科        公告编号：2020-030

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于2020年04月17日以电邮方式发出，2020年04月29日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》

　　详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2020年第一季度报告全文》和2020-032《2020年第一季度报告正文》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司2020年度新增日常关联交易预计的议案》

　　此交易属于关联交易，关联董事周贵祥先生、孙学军先生、徐国飞先生、姚兆年先生、徐国忠先生、沈见龙先生回避表决，其余董事一致同意。

　　详见公司2020-033《关于2020年度新增日常关联交易预计的公告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年04月30日

　　证券代码：000727         证券简称：*ST东科        公告编号：2020-031

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于2020年04月17日以电邮方式发出，2020年04月29日上午10:30以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议南京华东电子信息科技股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司2020年度新增日常关联交易预计的议案》

　　关联交易定价合理、公允，符合市场交易原则，未有损害中小股东权益的行为。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年04月30日

　　证券代码：000727         证券简称：*ST东科        公告编号：2020-033

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　关于2020年度新增日常关联交易预计情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、因疫情影响，冠捷投资有限公司旗下部分业务调整，原冠捷显示科技（武汉）有限公司部分订单转移至冠捷显示科技（中国）有限公司，新增冠捷显示科技（中国）有限公司销售预计8,800万元；

　　2、为降低采购成本，新增靶材供应商南京三乐集团有限公司，预计采购金额为2,800万元。

　　本次交易属于关联交易，经南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年04月29日召开的第九届董事会第七次会议审议通过，关联董事周贵祥、孙学军、徐国飞、姚兆年、徐国忠、沈见龙回避表决，其余三名独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意该交易。

　　（二）预计新增日常关联交易类别和金额

　　1、2020年度日常关联交易预计情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本信息

　　■

　　履约能力：上述关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。

　　2、关联方主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　2020年度公司以签署订单形式进行交易。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述日常关联交易具有持续性，公司与关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料和接受劳务；在销售方面的关联交易，公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；双方交易行为遵循市场公允原则，属正常生产经营性交易，可以降低关联双方的运营成本，该交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事事前认可说明和独立意见

　　1、事前认可说明：通过与公司沟通了解，本次《关于公司2020年度新增日常关联交易预计的议案》为公司正常生产经营所需，交易价格遵守了三公原则，未有损害中小股东合法权益的行为，同意将该议案提交董事会审议。

　　2、发表独立意见：公司日常关联交易属于正常生产经营所需，关联交易定价公允、合理，决策程序符合相关法律法规，未有损害全体股东合法权益的行为。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事事前认可、独立董事意见。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年04月30日

　　证券代码：000727                 证券简称：*ST东科              公告编号：2020-032

　　南京华东电子信息科技股份有限公司