中国证券报 - 江苏哈工智能机器人股份有限公司

江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司董事、监事、高级管理人员对2019年年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议

　　所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以613,324,339股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司从事的主要业务为智能制造业务。

　　公司智能制造业务围绕工业机器人进行全产业链布局，以工业机器人系统应用为中心目前涵盖高端智能装备制造（工业机器人应用）、工业机器人本体的制造和销售、及工业机器人一站式服务平台（工业机器人服务）三个子板块。同时，公司围绕工业智能化，依托AI、5G等技术，以现有中端智能制造业务向前端智能设计、后端智能检测延伸，利用“AI+ROBOT”为客户提供全方位综合解决方案服务。

　　在工业机器人应用方面，公司专注于智能自动化装备、焊接/连接机器人系统集成核心技术的研发、相关产品的生产和销售，专业为汽车、汽车零部件、医疗设备等行业客户提供先进的智能化柔性生产线，是高端智能自动化装备系统集成供应商。公司高端智能装备制造业务主要由下属天津福臻、上海奥特博格、瑞弗机电、哈工易科等子公司实施。子公司天津福臻、上海奥特博格主要从事工业智能化柔性生产线和工业机器人焊接/连接系统应用的研发、设计、制造和销售。汽车车身智能化柔性生产线以工业机器人本体作为基础，以结构化的智能总线技术、自动化控制管理技术、电子检测传感技术和机器人应用技术等为纽带，将原本相互隔离独立的硬件设备、软件控制信息系统和彼此独立的应用功能进行有机结合、融合优化与系统集成，形成彼此关联、智能控制、协同作业的有机整体，实现生产过程的智能化、自动化，并从客户需求出发，优化设计定制，可以帮助客户更为科学、合理地安排生产计划，可以有效实现优化车身生产线的数据采集、多任务混产、自动检测故障等目标、有利于客户生产的智能化改造和转型升级。经过多年发展，天津福臻在智能柔性总拼、高速传输和柔性切换系统、夹具高速柔性切换技术、激光技术、包边技术、冲铆技术、车身轻量化技术及机器人门盖自动智能装配技术等领域形成了较强的竞争力。目前，天津福臻、上海奥特博格的主要客户包括中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、长安福特汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、北京汽车集团有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司、宝能汽车有限公司等国内外众多知名汽车制造厂商及卡斯马、海斯坦普等国际一线汽车零部件供应商，有较强的市场竞争力和行业号召力。控股公司瑞弗机电专注于白车身焊装主线、地板线、侧围线等自动化要求高的工业机器人焊接/连接系统应用装备制造和服务领域。在汽车领域，瑞弗机电主要提供汽车研发同步工程技术服务，工业机器人焊装设备在汽车白车身领域的设计与制造，白车身质量保证技术咨询服务等，以实现汽车白车身焊接总成及各分总成的焊接定位、夹紧及工位间的输送等功能。基于客户产品多样化、设备投入经济性的要求，瑞弗机电提供柔性工艺设备，多车种共线的项目是瑞弗机电的特长与研发重心。此外，基于成熟的机器人焊接/连接系统应用技术与经验，瑞弗机电亦致力于工业机器人焊接/连接系统在航空航天、军工领域的各类技术应用/自动化装备的研发，参与多种技术改造项目。瑞弗机电作为国内为数不多的“走出去”的线体商，报告期内，其有一半左右的业务是直接出口海外，主要客户包括法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）、俄罗斯拉达汽车（LADA）、比亚迪、华晨汽车、奇瑞汽车等国内外知名汽车整车制造厂商。控股公司哈工易科是集机器人本体产品及工业机器人焊接自动化系统技术的研发、生产、销售及服务为一体的国家高新技术企业，致力于提供以工业机器人焊接系统应用为核心的整厂自动化解决方案，可广泛应用于汽车及汽车零部件、特殊车辆、医疗设备、工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源等行业。其在工业机器人焊接系统应用上的核心技术是在不额外增加硬件的基础上快速离线编程技术，自动检测被焊接工件的所有焊缝，并自动生成焊接程序，缩短复杂工件编程时间，免除人工二次干预，解决了多个行业中多品种少品种工业机器人焊接编程的难题。哈工易科生产的HR系列工业机器人适用于对精度、速度和可靠性要求比较高的应用场合，负载范围3-50kg，该系列机器人均采用高精密减速机和伺服电机，可广泛应用于生产装配、打磨、上下料等行业应用场合，已推出众多解决小批量、多品种、大工件的机器人焊接难题的解决方案，如不锈钢一级焊缝机器人焊接解决方案、钢结构焊接工作站、特种车辆机器人焊接系统等，在机器人焊接定制化生产方面积累了丰富经验。2019年度，天津福臻合并口径实现收入人民币1,198,547,555.77元，实现净利润人民币84,145,107.88元，较上年增长16.96%；瑞弗机电合并口径实现收入人民币330,518,418.48元，实现净利润人民币49,832,112.68元，较上年同期增长30.43%；哈工易科合并口径实现收入人民币28,801,623.39元，实现净利润人民币3,890,223.78元，较上年同期增长16.41%，几家公司收入和净利润较上年均有一定的增长。截至报告期末，天津福臻、瑞弗机电及哈工易科未确认收入在手订单合计不含税约23.54亿元。

　　经过逾半年多的筹备，2019年3月29日，哈工智能与现代重工合资的专注工业机器人本体的研发、制造及销售的哈工现代正式成立。哈工现代的设立是哈工智能向机器人全产业链布局迈出的关键的一步。哈工现代的经营范围为工业机器人的生产、安装、维修及售后服务；工业机器人相关的系统集成业务；工业机器人及零部件的进出口及销售；从事货物及技术进出口业务。其生产的工业机器人以六轴通用机器人等为主，目前产品包含四个型号，负载从20公斤到220公斤，可广泛应用于汽车整车、汽车部件、轨道客车、家电、电子、机加工、食品、建筑材料、工程机械等行业。2019年6月28日，哈工现代正式开始在临时厂房进行试生产。报告期内，尽管市场环境不断变化，哈工现代在市场推广与销售上实现了较好的效果，除了汽车及汽车零部件行业外，也成功向门业、家电、金属制品等一般工业拓展。

　　公司的工业机器人服务业务是由我耀机器人----“51ROBOT”平台负责开展相关业务，“51ROBOT”着眼新兴的机器人售后市场，致力于打造“工业机器人本体-操作编程培训-机器人标准系统-系统集成-实时监控软件-维护保养-二手机器人回收-翻新再制造”的可循环式工业机器人全生命周期生态链。报告期内，除了继续推广原有业务及“ROBOT＋”的工业机器人应用升级产品理念外，“51ROBOT”将更多的精力投入在为客户提供具有更好附加值的服务内容上。“51ROBOT”旗下“51CLOUD”研发的以监测机器人工作运行状态的“51CLOUD工业云平台”（以下简称“51云平台”）就是其中一项具有高附加值的增值服务。“51云平台”是由ALL-IN-ONE采集板卡及云服务软件平台构成的机器人在线监测系统，其中ALL-IN-ONE采集板卡集成了工业协议转换与边缘数据清洗功能，云服务平台可对国内外主流工业机器人进行全生命周期在线监测，包括异常预警、健康指数报告、质量回溯、能耗分析、预测性维保及通信安全，保证机器人的良好运行。“51云平台”将为企业打造“机器人数据湖”，并通过生产模式转型，构建生产差异化能力，帮助企业实现生产可视化和内外部的协同化的能力，提高生产效率，降低生产成本。“51云平台”从2018年开始筹备与研发，至报告期末已正式上线，并着手针对哈工现代机器人定制化ALL-IN-ONE集成板卡、云平台及定制化平台系统产品的前期开发。2019年度，我耀机器人实现收入人民币259,969,365.56元（单体口径），较上年增长154.23%，实现净利润人民币1,890,068.29元（单体口径）。

　　报告期内，公司荣登由中国机械工业联合会、中国汽车工业协会联合发布的中国机械工业百强榜，公司全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司正式入选“上海市第二批智能制造系统解决方案供应商”，此外公司及子公司在高工机器人、OFweek、中国机器人网等多个行业权威媒体主办的行业评选中均有所斩获。

　　报告期内，公司置出了房地产业务板块的控股权，主营业务不再包含房地产业务板块，公司通过内部精益管理和外部资源整合，围绕国家政策引导的方向进一步拓展智能制造业务，并依托AI、5G技术，围绕工业智能化向前端智能设计、后端智能检测延伸，在全公司各业务板块大力推进技术的改革创新、使每个业务板块均衡发展，充分发挥各业务板块之间的协同效应，提升产品与服务的附加值和技术含量，降低运营成本，努力实现公司稳定的长期内在价值。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司通过内部精益管理和外部资源整合,不断提升公司的综合竞争力，顺利完成了房地产业务板块控制权的置出，持续加码智能制造产业，完成了行业分类由化学纤维制造业向专用设备制造业的变更，积极推动与优质企业的战略合作，加大新产品的推广力度。公司紧密围绕战略规划，聚焦智能制造主营业务发展。

　　2019年度，公司业绩自2017年实际控制权变更以来出现首次下滑，公司实现营业收入173,670.12万元，较上年下降27.11 %；利润总额5,538.35万元，较上年下降72.22 %；归属于上市公司股东的净利润为4,093.48万元，较上年同期下降65.99%。公司2019年业绩出现下滑的主要原因为：1、受下游汽车行业的影响，公司部分客户的回款时间拉长，因公司在手订单充沛，导致报告期内，公司银行融资需求增加，财务费用较上年同期增加了69.92%。截至2019年12月31日，公司未确认收入在手订单约23.54亿元。2、为应对汽车行业的低迷，公司主动积极进行战略和研发方向的调整，加大研发投入，围绕人工智能机器人（“AI+ROBOT”），不断探索机器人与 AI、5G、视觉、医疗领域的技术结合与产业应用，进一步推动工业智能化、医疗智能化领域的技术开发，研发费用较上年同期增加了91.53%。3、自2017年1月实际控制人发生变更以来，公司业务发生转型，高度聚焦智能制造业务，逐步剥离原有业务。三年来，公司智能制造业务收入占比大幅提高，2017年至2019年，公司智能制造业务板块收入分别为6.07亿元、12.03亿元及16.74亿元，分别占公司营业收入总额的38.65%、50.49%及96.38%，其中公司高端智能装备制造业务2017年至2019年分别贡献归属于上市公司股东的净利润4,531.32万元、9,293.15万元、11,702.75万元，公司高端智能装备制造业务规模及盈利能力逐年稳步上升，但由于公司房地产业务已至尾盘并于年中完成了房地产业务的控制权剥离且公司上年年中完成了氨纶业务剥离及其他两点原因，导致公司报告期内收入和净利润较上年同期下降。

　　报告期内，公司开展的重点工作主要有：

　　1、积极应对下游汽车行业的低迷期，实现国内首条冻干机层板机器人自动焊接生产线零的突破

　　2019年，中国国内汽车的产销量继2018年后再次下滑，国内汽车产业面临较大的压力。全球范围内，汽车产业的发展也开始走下坡路。整个汽车行业进入低迷期。公司的工业机器人应用板块业务主要集中在为汽车行业。虽然公司目前的有充足的订单在手，但为了应对下游行业的低迷期，公司采取了多种措施积极应对。主动出击“走出去”，天津福臻的业务主要在国内，过去也曾被动跟着整车厂的新工厂的布局“走出去”，但今年为了应对国内汽车市场的低迷，天津福臻选择主动“走出去”。凭借其在焊接/连接机器人系统集成核心技术方面的优势，天津福臻也获得了一些境外整车厂的青睐。截至报告期末，天津福臻在欧洲的子公司正在设立中。而瑞弗机电一半左右的业务在海外市场，除了继续保持海外市场的份额，同时也积极开拓国内市场，向军工等行业拓展应用；汽车零部件厂商也是我们的重要客户。过去几年上海奥特博格一直与卡斯马、海斯坦普、麦格纳等知名汽车零部件供应商建立了长期合作。为了更好地为汽车零部件厂商提供服务，报告期内，上海奥特博格筹备新设上海奥特博格科技发展有限公司（以下简称“奥特博格科技”）。公司将充分自身在焊接/连接机器人系统集成核心技术方面的技术优势及丰富的经验，积极拓展汽车零部件厂商的客户；继续修炼技术内功。随着汽车工业的迅速发展，行业竞争也日趋激烈。在这种竞争驱动下，在保证产品品质的情况下，如何降低客户的生产成本和投入产出率比值，减少或杜绝生产过程中由于人为因素造成的产品品质影响，这是作为天津福臻、上海奥特博格及瑞弗机电这样的供应商需要思考的问题。在欧洲高端豪华车制造领域，已经开始批量使用机器人自动安装门盖及最佳匹配系统，由于此类技术主要掌握在几家欧洲行业技术领先集成商手中，价格高昂，此前国内还没有大批量应用先例，因此，自主和合资品牌主机厂的白车身门盖装配线多为人工装配工艺。报告期内，基于近年来天津福臻在材料轻量化和伺服技术上的突破，利用公司已有的机器人视觉引导技术、断差面差匹配技术、自动拧紧及扭矩监控技术、机器人和AGV小车协同作业系统等为北汽集团打造了国内第一条自主研发、设计的全自动化车身门盖柔性智能装配系统，实现高精度柔性定位、监控、检测、诊断、维护、预报、管理等智能化控制，推动车身装备向柔性化，高端化、节能化、自动化、智能化发展，解决了下游客户因工人技术水平或经验高低的差异，导致产品一致性低的问题，避免重复投资，减少生产线上人员数量和劳动强度，同时也扩大了公司在车身装备制造领域的技术领先优势；看好新能源汽车的“突围而出”。汽车行业开始走下坡路，是一种挑战，更是一种机遇。根据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）公开发布的2019年度汽车产销数据，2019年度，中国汽车产量为2,572.1万辆，同比下降7.5％，降幅较上年扩大了3.3个百分点。从2019年的各月度产销变动趋势看，中国汽车产销状况正逐步趋于好转，公司也相信经历低迷，汽车行业经过洗牌之后更发展的更好，走的更远。值得一提的是，2019年度汽车行业总体较低迷的背景下，新能源汽车中纯电动汽车及燃料电池汽车产销量依然在逆势增长。公司作为国内为数不多拥有新能源汽车/轻量化车身连接技术的公司之一，已经成功为奇瑞捷豹路虎、蔚来汽车、拜腾汽车、车和家、北汽新能源等多家汽车厂商提供过全铝/铝合金车身连接机器人系统应用产线。虽然公司在新能源汽车车身连接方面经验丰富，但业务占比仍然不高。为了不错失可能存在新的行业机会，报告期内，公司发布了《2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司拟通过非公开发行A股股票，募集不超过78,245.00万元，用于工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目、偿还银行借款项目和补充流动资金项目，通过新建生产用房及相关配套设施，人员的招聘与培养，公司可以在现有新能源汽车相关资源基础上，大力推广及拓展新能源汽车车身的制造生产线业务，打造该领域专业的项目团队，快速提升该业务板块的收入规模，从而进一步推动公司盈利能力的整体提升。

　　除了汽车行业，公司实现国内首条冻干机层板机器人自动焊接生产线零的突破。哈工易科一直深耕一般工业机器人自动焊接综合解决方案，也曾为特殊车辆、医疗设备、工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源等行业客户提供服务。报告期内哈工易科为楚天科技完成了国内首条医用冻干机层板机器人自动焊接生产线，实现了技术上的突破。哈工易科为此也申请了多项专利技术。在医药工业方面，冻干技术主要用于血清、血浆、疫苗、酶、抗生素、激素等药品的生产；抗菌素、抗毒素、断用品和疫苗的保存。按照应用范围的不同，冻干机设备可以分为实验型冻干机以及生产型冻干机。目前，冻干机在医药、生物制品、食品、血液制品、活性物质领域应用广泛，并且运用范围逐渐拓宽。业内数据显示，在医药市场高度发展的背景下，预测2021年，全球冻干机市场将达到7.88亿美元，2016-2021年复合增长率为7.5%。我国作为医药生产大国，对于冻干机设备的需求也将持续扩大，国内冻干机市场迎来良好的发展机遇。（数据来源：智能制造网）哈工易科将集聚自身在冻干机层板机器人自动焊接生产线的技术优势，加大研发投入，迅速占领市场，推动公司盈利能力的整体提升。

　　2、定位越发明晰，营收继续保持高增长率，新研发新技术助力“51ROBOT”机器人一站式服务平台升级为“51ROBOT”机器人一站式服务云平台

　　公司的工业机器人服务业务是由我耀机器人----“51ROBOT”平台负责开展相关业务，“51ROBOT”着眼新兴的机器人售后市场，致力于打造“工业机器人本体-操作编程培训-机器人标准系统-系统集成-实时监控软件-维护保养-二手机器人回收-翻新再制造”的可循环式工业机器人全生命周期生态链。作为一个平台类公司，我耀机器人定位越发清晰，“51ROBOT”平台的目标是争取更多的“流量”即下游客户，以更优的价格和更好的服务为客户提供服务。成立2年多来，“51ROBOT”平台累计为近200家客户提供了产品及服务，涉及金属制品、汽车、电气电缆、车床等行业。报告期内，除了继续推广原有业务及基于“ROBOT＋”的工业机器人应用升级产品理念外，“51ROBOT”将更多的精力投入在为客户提供具有更好附加值的服务内容上。为了给客户更好的提供具有高附加值的增值服务，报告期内，“51ROBOT”旗下“51CLOUD”研发并上线了一款可以全天候监测机器人工作运行状态的“51CLOUD工业云平台”（以下简称“51云平台”）。“51云平台”是由ALL-IN-ONE采集板卡及云服务软件平台构成的机器人在线监测系统，其中ALL-IN-ONE采集板卡集成了工业协议转换与边缘数据清洗功能，云服务平台可对国内外主流工业机器人进行全生命周期在线监测，包括异常预警、健康指数报告、质量回溯、能耗分析、预测性维保及通信安全，保证机器人的良好运行。“51云平台”将为企业打造“机器人数据湖” ，并通过生产模式转型，构建生产差异化能力，帮助企业实现生产可视化和内外部的协同化的能力，提高生产效率，降低生产成本。

　　3、工业机器人本体试投产，践行中国“智”造

　　全球智能化时代，哈工智能与现代重工携手合作，结合各自产业的优势、技术优势、客户资源的优势成立哈工现代。哈工现代的主营业务为工业机器人本体的研发、制作及销售，可广泛应用于汽车整车、汽车部件、轨道客车、家电、电子、机加工、食品、建筑材料、工程机械等行业。2019年6月28日，哈工现代在临时工厂正式开始试生产，而哈工现代的正式厂房也将在取得相关许可资质后正式开工，正式工厂计划按照现代重工大邱工厂的产能规模和智慧工厂（Smart Factory）标准进行建设，设计产能10000台机器人/年。报告期内，哈工现代推出了四种型号的机器人本体，分别负载6公斤、20公斤、50公斤、220公斤，以及控制器、示教器、离线编程、软件包等多款周边设备。随着正式工厂的启用，产品将达到七个系列32种型号，负载从6公斤到600公斤；2019年是哈工智能标准化产品的元年，在哈工现代成立后，积极进行机器人本体在汽车行业及一般工业的推广。尽管市场环境不断变化，哈工现代目前已与汽车行业、家电行业、金属制品、门业等客户达成合作。除此之外，哈工现代及海宁哈工我耀计划针对中小微企业推出基于哈工现代机器人的智能弧焊套机，哈工现代及海宁哈工我耀将联合“51CLOUD”与国内知名的焊机和焊枪品牌达成了合作意向，将于2020年正式推向市场。报告期内，哈工现代的研发团队也在组建当中，将在现有技术上进行持续研发，进行产品的更新迭代。

　　哈工现代致力于中国制造，坚持“配置灵活、预算可达、售后无忧”的企业使命。以智能制造为依托，通过哈工智能人工智能技术研发+智能制造应用场景的持续开拓，以智领先为构建客户的智能化工厂而不懈努力。哈工现代的成立也是践行公司的战略发展规划，有利于进一步扩展公司工业机器人本体业务的应用场景，提升公司在工业机器人应用领域的产品自制率，亦是公司工业机器人相关产品的起点，有利于进一步推动公司机器人一站式服务云平台业务的发展，并拓宽现有的工业机器人系统集成业务领域，提升公司的综合竞争力。

　　4、人工智能及云平台产品闪耀工博会，机器人公司的“软”实力展示

　　报告期内，公司除了推出工业机器人本体之外，也非常注重软件产品的研发。2018年下半年，公司组建了AI研发团队，提出了“AI+ROBOT”的理念，利用基于规则推理算法、基于案例推理算法、快速随机搜索树算法、图像算法、深度学习算法、视觉算法等解决生产过程中涉及的、有痛点需求工业设计、机器人视觉引导、机器人视觉识别等环节。公司于2019年9月17日在中国国际工业博览会发布了两款AI工业产品: 工业智能设计软件(AIAD V1.0)与工业智能OCR视觉系统(ROBE-OCR)。工业智能设计软件（AIAD V1.0）是利用基于规则推理算法、基于案例推理算法、快速随机搜索树算法、图像算法等人工智能技术封装工程师的设计经验的软件产品，目前市场上尚未有同款产品，该设计软件不仅可以智能地完成机械设计、电气设计，更是可以做到智能仿真、智能调试，能够有效地缩短设计周期、减少工程师工作量、减少人为设计失误、搭建合理的设计质量评估体系、提高设计生产效率，产品主要面对各工业的产线、装备制造企业，如汽车工业，食品工业等。工业智能OCR视觉系统(ROBE-OCR)则是一套基于深度学习算法、视觉算法等的智能工业OCR系统，能够实现工业场景曲面，字符弯曲，残缺等多种高难度OCR识别任务，属于面向该工业OCR应用场景的首款产品，主要面向产品制造终端客户，如汽车零部件生产商，食品生产商。这两款产品可以帮助传统制造型企业解决在设计与制造检验环节中存在的痛点及难点。报告期内，公司与上海软件技术中心签署了战略合作框架协议，双方就工业互联网平台建设、工业大数据分析、智能制造行业标准制定等内容开展全方位合作。截至报告期末，公司与上海软件技术中心的合作之一云平台已完成验收。该部分合作由公司旗下子公司上海耀褡软件科技有限公司（以下简称“上海耀褡”）承做。上海耀褡秉承工业互联网互联、共享、融合的理念，汇集5G、AI、云计算、大数据等技术，构建的工业互联网云平台“51CLOUD”，为企业打造“机器人数据湖”，提供由ALL-IN-ONE采集板卡及云服务软件平台构成的机器人在线监测系统，通过对设备参数的实时采集、分析，将数据发送到云平台，可对国内外主流工业机器人进行全生命周期在线监测，包括异常预警、健康指数报告、智能决策、质量回溯、能耗分析、预测性维保及通信安全，保证机器人的良好运行。2020年上海耀褡还会与上海软件技术中心一起联合推进机器人云平台行业定制应用等合作，预计今年会完成1-2个特定行业的机器人云平台应用。

　　公司积极围绕人工智能机器人（“AI+ROBOT”），探索机器人与AI、5G、机器视觉等领域技术的结合，以现有中端智能制造业务向前端智能设计、后端智能检测延伸，打造全流程工业智能化全新体验，助力中国制造业进一步转型升级，为公司的中长期发展积极布局。

　　5、折戟NIMAK集团收购，全球化布局初心不变

　　为了实现公司的全球化战略规划和公司业务多元化发展，报告期内公司稳步推进现金方式购买NIMAK Gesellschaft mit beschr?nkter Haftung,NIMAK Verm?gensverwaltungs GmbH ＆ Co. KG及Nickel Gesellschaft mit beschr?nkter Haftung （以下简称“NIMAK 集团”）100%股份的收购范围及收购价格。德国NIMAK集团为领先的工业连接设备和解决方案提供商，主要的产品为机器人焊钳、机器人焊机、机器人涂胶机等自动设备，产品应用领域涵盖汽车、家电等。公司期望通过对NIMAK的收购及整合，进一步延伸现有产业链，形成“工业机器人应用+工业机器人本体及核心零部件+工业机器人服务+工业机器人周边配套装备”的工业机器人产业链体系，同时也完成公司全球化布局战略的实施。非常遗憾的是，经过交易双方的努力，由于交易各方未能在2019年11月30日前（交易双方约定的交割条件达成最晚期限）取得全部政府主管部门的备案/核准，最终交易终止。公司因收购NIMAK集团而产生的中介机构费用计入当期损益。

　　未来，公司仍将积极关注优质的海外公司，通过包括但不限于并购、合资、合作等方式，继续实施公司的全球化战略，提高公司的技术、研发、营销、投资的全球化视野。

　　6、坚持研发创新，提供公司发展核心动能

　　公司及子公司始终以技术创新为核心、自主研发为先导，经过多年的技术积累和研发投入，公司目前主要掌握的核心技术处于国内领先地位。公司下属核心业务子公司均设有研发部门，负责现有业务的技术升级、新技术的研发，总部下设中央研究院，中央研究院是哈工智能的科研平台及执行机构，中央研究院在协调下属子公司的技术创新融合的同时，旨在对哈工智能提供科研支持与科技服务，并对哈工智能的科学研究、技术应用和产品设计进行规划与整合，主要涉及机器人与人工智能两大领域。根据这两大领域，中央研究院目前细分为五个研发中心，包括车身轻量化连接技术研发中心、机器人本体及其核心零部件创新研发中心、机器人再制造工程技术研发中心、AI+ROBOT研发中心和智慧工厂技术研发中心；中央研究院致力于将人工智能技术运用于智能制造中，并开发人工智能产品，将传统工业机器人生产线升级为下一代智能机器人生产线，把握新能源汽车产业的发展契机，推动新能源汽车智能制造技术的发展。同时，中央研究院积极研究解决机器人多传感器融合控制难题、机器人视觉伺服系统难题，并将此运用至机器人下游应用的各个细分领域。

　　除了“AI+ROBOT”在工业领域的应用外，公司也积极探索“AI+ROBOT”在医疗器械领域的应用，2018年下半年，公司中央研究院启动采血机器人的设计与研发。采血机器人系影像下辅助穿刺类产品，属于医疗器械三类(介入类)，其通过静脉采血，主要用于血常规、生化等血液检测。在报告期内，中央研究院利用医学图像处理、微控技术、多模态传感技术及AI算法，成功完成了采血机器人原型机的设计开发。截至报告期末，产品尚在临床实验准备阶段，公司将根据医疗器械注册证的取得进展去申请医疗器械经营许可证。报告期内，公司的中央研究院参与了上海交通大学医学院附属第九人民医院牵头的人机协同开颅手术机器人系统，该项目预申报了国家科学技术部国家重点研发计划项目。

　　2019年公司共新增授权专利34件，新增软件著作权17件；截至2019年12月31日，公司共有授权专利138件，其中发明专利11件，软件著作权83件。。报告期内完成研发投入8,869.51万元，占收入比例为5.11%，研发投入金额较上年同期增长91.53%。公司已披露的《2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》中，人工智能技术研发与产业化项目作为募投项目之一，也表明了公司未来将持续加大研发投入，为公司的可持续发展提供核心动能。

　　7、盘活公司资产，主营业务再升级

　　为了更好地推进公司的战略规划，践行公司“通过做优、做强、做大哈工智能，充分发挥上市公司平台作用，为中国智能制造奋勇担当”的战略定位，集中优势资源聚焦拓展智能制造主营业务方向，报告期内，公司先后完成了常州哈工智能机器人有限公司100%股权，常州珏仁实业发展有限公司100%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司76%股权的剥离，公司主营业务不再包含房地产业务板块，上述股权转让将有利于公司进一步聚焦智能制造主营业务发展，盘活公司资产，优化公司现金流，促进公司产业转型升级，优化资源配置。

　　8、强化内部管理，提升集团“人均效能”

　　公司根据市场需求和自身的发展，在制度建设上不断创新和完善，为研发机构的健康发展奠定了坚实的基础。目前，公司已在人才制度、激励制度、管理制度等方面建立了卓有成效的技术创新制度体系，在新产品开发、立项流程、岗位设置、科研项目考核、薪酬标准等方面都有了明确的规定。报告期内，公司建立完善了包括OA系统、EHR人事系统、NC财务系统、供应链系统、哈工智能云盘、CRM客户系统等在内的信息化系统体系，进一步提高了公司内部信息传递效率。此外，公司通过建立健全管理制度、优化激励机制，形成一套适应研发机构专业的、行之有效的制度体系，来规范相关人员的行为准则，建立正确的工作流程，确保研发机构各项工作有序、高效的开展。同时，引入“人均效能加速器”项目，以业务导向为抓手，加强员工战略、资源、任务的管理能力，提升集团和营销团队的人均效能，促进企业高质量发展，为中国制造的转型升级赋能。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见公司2019年年度报告第十二节财务报告中的五、重要会计政策及会计估计“31、重要会计政策和会计估计变更”。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司2019年度纳入合并范围的子公司共35户，公司报告期内合并范围较上年度发生变更，其中增加萍乡哈工智能机器人有限公司、四川福臻工业装备有限公司、萍乡我耀机器人有限公司、磅客策(上海)机器人有限公司、常州哈工我耀机器人有限公司、海宁哈工我耀机器人有限公司、海宁哈工现代机器人有限公司、常州珏仁实业发展有限公司、崇州我耀机器人有限公司、海宁哈工智贸科技有限公司、上海奥特博格科技发展有限公司。

　　本期处置常州珏仁实业发展有限公司、常州哈工智能机器人有限公司、成都蜀都房地产开发有限责任公司，故常州珏仁实业发展有限公司及其子公司成都蜀都嘉泰置业有限责任公司、成都蜀都银泰置业有限责任公司、成都盈新物业服务有限公司、灵川县蜀都房地产开发有限责任公司于2019年6月30日后不再纳入合并财务报表范围；常州哈工智能机器人有限公司及其子公司四川蜀都实业有限责任公司、成都蜀都宏嘉泰商业管理有限公司于2019年3月31日后不再纳入合并财务报表范围；成都蜀都房地产开发有限责任公司于2019年6月30日后不再纳入合并财务报表范围。

　　公司于2019年7月完成了天津奥特博格自动化技术有限公司工商注销手续，上述公司自2019年7月起不再纳入合并财务报表范围；公司于2019年8月完成了磅策（上海）机器人有限公司税务注销手续，工商注销手续已于2020年4月审批完成，上述公司自2019年8月起不再纳入合并财务报表范围；公司于2019年6月设立全资子公司常州哈工智焊机器人有限公司，2019年11月引进常州中军哈工产业园有限公司对常州哈工智焊机器人有限公司进行增资。增资完成后，常州中军哈工产业园有限公司持有常州哈工智焊机器人有限公司51%股权，本公司不再合并常州哈工智焊机器人有限公司。截至2019年12月31日常州哈工智焊机器人有限公司尚未实际运营。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　股票代码：000584 股票简称：哈工智能公告编号：2020-030

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司关于拟续聘

　　2020年度财务报告及内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“哈工智能”或“公司”）于 2020年4月29日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）担任公司2020年度报告的审计工作，聘任期为一年。本事项尚需提交公司 2019年度股东大会审议通过，详细情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。因此公司拟续聘天衡会计师事务所担任公司财务报告及内部控制审计机构，聘任期为一年。关于2020年度财务审计费用董事会拟提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。

　　二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

　　（一）机构信息

　　拟聘事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：913200000831585821

　　类型：特殊普通合伙企业

　　注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室

　　执行事务合伙人：余瑞玉、狄云龙、荆建明、汤加全、虞丽新、郭澳、骆竞、宋朝晖、谈建忠、陆以平

　　成立日期：2013年11月04日

　　历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　业务(执业)资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　投资者保护能力：2018年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,041.73万元，购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　是否加入国际会计网络：天衡会计师事务所未加入国际会计网络。

　　（二）人员信息

　　天衡会计师事务所首席合伙人为余瑞玉。

　　2019年末，天衡会计师事务所合伙人73人，注册会计师359人，从业人员1073名，从事过证券业务的注册会计师302人。

　　（三）业务规模

　　天衡会计师事务所2018年度业务收入40,853.96万元，其中审计业务收入37,178.95万元、证券业务收入9,969.51万元，审计公司家数约5000家。

　　天衡会计师事务所为57家上市公司提供2018年报审计服务，收费总额5611万元，具有公司所在行业审计业务经验。天衡会计师事务所客户主要集中于制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，资产均值为76.32亿元。

　　（四）执业信息

　　拟签字注册会计师（项目合伙人）：邱平，注册会计师，具备24年证券业务及审计经验，具有IPO、非公开发行股票、并购重组、上市公司年报审计等丰富的工作经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。

　　拟签字注册会计师：张阳阳，注册会计师，具备8年证券业务及审计经验，具有IPO、非公开发行股票、并购重组、上市公司年报审计等丰富的工作经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。

　　（五）诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述相关人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司第十一届董事会审计委员会会议于2020年4月29日召开，审议通过了《关于公司续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天衡会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天衡会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的独立意见

　　公司独立董事就拟续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见：经审核，天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。天衡会计师事务所在2019年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正的开展各项业务工作，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。聘任会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。同意公司续聘天衡会计师事务所负责公司2020年度报告的审计工作。

　　（三）董事会审议情况

　　公司第十一届董事会第二次会议于 2020年4月29日召开，审议通过了《关于公司续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所担任公司2020年度报告的审计工作，聘任期为一年。

　　（四）监事会审议情况

　　公司第十一届监事会第一次会议于2020年4月29日召开，审议通过了《关于公司续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，经核查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2020年度报告的审计工作。

　　（五）《关于公司续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第十一届董事会第二次会议决议；

　　2、第十一届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000584 证券简称：哈工智能公告编号：2020-031

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　根据公司业务发展需要，2020年度，江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）及公司合并报表范围内的子公司预计将与关联方哈工大机器人集团股份有限公司（以下简称“哈工大机器人集团”）及其下属企业发生日常关联交易，预计金额不超过人民币11,600万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与关联方上海柯灵实业发展有限公司（以下简称“柯灵实业”）及其子公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币800万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与苏州市哈工万洲自动化有限公司（以下简称“哈工万洲”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币2,000万元；公司及公司合并报表范围内的子公司拟与上海共哲机器人有限公司（以下简称“共哲机器人”）及其子公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币2,600万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与上海耀褡软件科技有限公司及其子公司（以下简称“耀褡软件”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币1,100万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与江苏宝控精密传动科技有限公司（以下简称“江苏宝控”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币1,100万元。公司2020年度日常关联交易预计总金额不超过人民币19,200万元。

　　哈工智能于2020年4月29日召开第十一届董事会第二次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过《关于2020年度日常关联交易预计事项的议案》，关联董事于振中先生、赵亮先生已在董事会会议上回避表决。公司独立董事对上述事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次公司2020年度日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　2、预计关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、哈工大机器人集团基本情况

　　（1）公司名称：哈工大机器人集团股份有限公司

　　（2）住所：哈尔滨经开区哈平路集中区大连北路与兴凯路交口处

　　（3）法定代表人：王猛

　　（4）注册资本：人民币93,500万元

　　（5）成立日期：2014年12月22日

　　（6）经营范围：科技成果的转化与产业化；机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统及生产线、锻压自动化装备、焊接自动化装备、轮胎生产自动化装备、海洋自动化装备、核电自动化装备、航空航天自动化装备、激光技术及装备、光电产品、公路隧道及轨道交通综合系统设备、建筑智能化及机电工程设备的研发、制造、安装、销售及相关技术转让、技术咨询、技术服务；广告的设计、制作、发布；医疗器械技术咨询、技术服务；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口；从事房屋建筑工程、建筑智能化工程、市政工程、园林绿化工程、通信工程、钢结构工程、管道工程的设计与施工；经销：建筑材料、建筑防水材料、3D打印建筑构件、工程机械设备、医疗器械；企业管理咨询；商务信息咨询；科技信息咨询；物业管理。投资咨询；建筑装饰装修设计、施工。

　　2、柯灵实业基本情况

　　（1）公司名称：上海柯灵实业发展有限公司

　　（2）住所：上海市青浦区华浦路500号6幢C区113室C座

　　（3）法定代表人：姜延滨

　　（4）注册资本：人民币625万元

　　（5）成立日期：2019年1月8日

　　（6）经营范围：从事工业自动化设备、机器人、工业清洗设备、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑图文设计制作，企业形象策划，计算机网络服务，文化艺术交流策划咨询，货物运输代理，商务咨询，电器设备安装，制冷设备安装，水电安装，机电设备安装，网络综合布线、电脑安装维修，室内装潢、建筑设计，销售机器人及配件，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（7）股权结构：哈工智能持有柯灵自动化24%股权。

　　3、哈工万洲基本情况

　　（1）公司名称：苏州市哈工万洲自动化有限公司

　　（2）住所：昆山开发区中小企业园风琴路108号6号

　　（3）法定代表人：吕宗亮

　　（4）注册资本：人民币1,000万元

　　（5）成立日期：2018年5月14日

　　（6）经营范围：自动化设备、机械设备及零部件、机器人、机电产品研发、设计、生产、销售、维修;焊接技术开发、技术咨询、技术转让;文化艺术交流活动策划(不含演出经纪);会务服务、展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（7）股权结构：公司全资子公司上海我耀机器人有限公司（以下简称“我耀机器人”）持有哈工万洲40%股权。

　　4、共哲机器人基本情况

　　（1）公司名称：上海共哲机器人有限公司

　　（2）住所：上海市青浦区华浦路500号6幢C区105室A座

　　（3）法定代表人：董永军

　　（4）注册资本：1,000万元人民币

　　（5）成立日期：2018年2月11日

　　（6）经营范围：工业机器人、机器人零部件的回收、再制造与销售;工业机器人再制造的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;工业机器人及其周边设备的研发、生产、销售及技术服务;机器人租赁服务;从事货物及技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)(以上范围涉及行政许可的项目,凭有效许可证经营)

　　（7）股权结构：公司全资子公司我耀机器人持有共哲机器人40%股权。

　　5、耀褡软件基本情况

　　（1）公司名称：上海耀褡软件科技有限公司

　　（2）住所：上海市青浦区华浦路500号6幢C区116室A座

　　（3）法定代表人：黄周义

　　（4）注册资本：200万元人民币

　　（5）成立日期：2019年2月18日

　　（6）经营范围：一般项目：计算机软件科技、智能科技、网络科技、互联网科技、物联网科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发，自动化工程、弱电工程，计算机网络工程施工，数据处理服务，自有设备租赁，云平台服务，云软件服务，销售工业设备、工业机器人及其他配件、自动化传动设备、机械设备、计算机软硬件、电子产品、电子元器件，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（7）股权结构：公司全资子公司我耀机器人持有耀褡软件40%股权。

　　6、江苏宝控基本情况

　　（1）公司名称：江苏宝控精密传动科技有限公司

　　（2）住所：东台市城东新区东进大道48号

　　（3）法定代表人：周淑华

　　（4）注册资本：10,204万元人民币

　　（5）成立日期：2017年5月26日

　　（6）经营范围：谐波减速器、机器人研发、设计、生产、销售,精密传动机械配件生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（7）股权结构：公司全资子公司东台哈工智能机器人有限公司（以下简称“东台哈工”）持有江苏宝控46%股权。

　　（二）关联关系说明

　　公司前任副董事长王飞先生在哈工大机器人集团董事长，公司现任副董事长于振中先生任哈工大机器人集团高级副总裁，公司现任董事赵亮先生任哈工大机器人集团副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，哈工大机器人集团与公司存在关联关系。

　　柯灵实业为哈工智能的参股公司，哈工智能持有柯灵实业24%股权。我耀机器人为公司全资子公司，耀褡软件、哈工万洲和共哲机器人均为我耀机器人的参股公司，我耀机器人分别持有耀褡软件40%股权、哈工万洲40%股权、共哲机器人40%股权。东台哈工智能机器人有限公司（以下简称“东台哈工”）为公司全资子公司，江苏宝控为东台哈工的参股公司，东台哈工持有江苏宝控46%股权。公司从实质重于形式的角度判断，认定公司及公司合并报表范围内的公司与柯灵实业、耀褡软件、哈工万洲、共哲机器人、江苏宝控之间存在关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　关联方哈工大机器人集团及其下属企业、柯灵实业及其子公司、哈工万洲、共哲机器人及其子公司、耀褡软件及其子公司和江苏宝控的财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，预计不会给公司及公司合并报表范围内的子公司造成损失。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司及公司合并报表范围内的子公司将向哈工大机器人集团及其下属企业、柯灵实业及其子公司、哈工万洲、共哲机器人及其子公司、耀褡软件及其子公司和江苏宝控销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务，并向哈工大机器人集团及其下属企业、柯灵实业及其子公司、共哲机器人及其子公司、耀褡软件及其子公司和江苏宝控采购部分机器人相关产品与技术服务。交易双方遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联人之间进行的关联交易，是交易各方正常的生产经营所需，目的合理，审批程序合法合规，定价公允，有利于公司机器人一站式方案平台等业务的推广发展以及市场开拓，增强公司的持续经营能力，对公司的发展有积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，也未对公司独立运行带来不良影响。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司2020年度日常关联交易事项符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司2020年度日常交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意将公司2020年度日常关联交易事项的有关议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　关于公司2020年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，董事会对关联交易的表决程序合法，关联董事于振中先生、赵亮先生已回避表决。我们同意公司及公司合并报表范围内的公司与哈工大机器人集团及其下属企业、柯灵实业及其子公司、哈工万洲、共哲机器人及其子公司、耀褡软件、江苏宝控在2020年度进行的日常关联交易事项。

　　六、监事会意见

　　经审核，此次2020年度日常经营关联交易预计的事项，符合公司正常的经营需要，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议2020年度日常经营关联交易预计事项的程序符合相关法规规定。

　　七、备查文件

　　1、第十一届董事会第二次会议决议；

　　2、第十一届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第十一届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000584 证券简称：哈工智能公告编号：2020-032

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　关于公司2020年度接受关联方财务资助预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易情况概述

　　为支持江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“哈工智能”或“公司”）全资子公司天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）及其子公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，自然人李合营先生拟于2020年度为天津福臻及其子公司提供最高额度不超过人民币3,000万元的财务资助，可以在额度内还旧借新滚动使用，借款年利率为4.35%。

　　本次公司接受关联方财务资助预计事项在公司董事会审批权限范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，李合营先生系公司董事、副总经理李昊先生的直系亲属，与公司存在关联关系，故本次公司接受关联方财务资助预计事项为关联交易。

　　哈工智能于2020年4月29日召开第十一届董事会第二次会议，会议以8票赞成，0票反对，1票回避，0票弃权审议通过《关于公司2020年度接受关联方财务资助预计的议案》。公司独立董事对上述事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　二、关联方基本情况

　　■

　　关联关系说明：李合营先生系公司董事、副总经理李昊先生的直系亲属，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，李合营先生与公司存在关联关系。

　　李合营先生不存在被列为失信执行人的情况。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次接受关联方财务资助的预计事项，是为了满足天津福臻及其子公司的生产经营资金需求，系关联方李合营先生自愿决定，经双方平等协商，并参考了商业银行贷款利率水平及公司取得资金的成本，确定本次借款年利率为4.35%，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、天津福臻工业装备有限公司的基本情况

　　1、基本信息

　　公司名称：天津福臻工业装备有限公司

　　住所：天津市津南区经济开发区(西区)赤龙街1号

　　法定代表人：李合营

　　注册资本：5,100万元人民币

　　成立日期：1998年4月10日

　　经营范围：工业智能生产线、机器人系统、自动化控制系统、信息化控制系统及相关软件的制造、研发、集成、销售;工业组装技术研发;气动元件、传感器及相关工业自动化产品的研发、制造、销售;货物及技术进出口。(法律、行政法规另有规定的除外)(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专营规定的按规定办理。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2、股权信息：天津福臻为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　3、主要财务指标：

　　天津福臻最近一期的主要财务数据如下（经审计）：

　　单位：元

　　■

　　五、本次关联交易的目的与对本公司的影响

　　自然人李合营先生拟于2020年度为天津福臻及其子公司提供财务资助系自愿决定，经双方平等协商，并参考了商业银行贷款利率水平及公司取得资金的成本，确定本次借款年利率为4.35%。公司本次接受关联方财务资助预计事项，是为了满足天津福臻及其子公司的生产经营资金需求，不存在向关联方利益输送的情形，本次接受关联方财务资助预计事项对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2020年初至披露日公司与关联人李合营先生累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司2020年度接受关联方财务资助预计事项符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司2020年度接受关联方财务资助的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意将公司2020年度接受关联方财务资助预计事项的有关议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　关于公司2020年度接受关联方财务资助预计事项，我们认为其符合公司正常经营需要，有助于公司快速、高效地获得资金支持，符合公司和全体股东的利益。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司2019年度接受关联方财务资助的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意公司2020年度接受关联方财务资助的事项。

　　八、监事会意见

　　经审核，此次公司2020年度接受关联方财务资助预计的事项，符合公司正常的经营需要，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议关于公司2020年度接受关联方财务资助预计事项的程序符合相关法规规定。

　　九、备查文件

　　1、第十一届董事会第二次会议决议；

　　2、第十一届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第十一届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000584 证券简称：哈工智能公告编号：监2020-05

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　关于监事辞职及补选监事候选人的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事周燕青先生的书面辞职申请，周燕青先生因个人原因，向监事会辞去职工代表监事职务。辞去上述职务后，周燕青先生仍在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，周燕青先生的辞职申请将在公司选举产生新的监事后生效，在选举出新任监事前，周燕青先生将继续按照相关规定履行职责。截至本公告披露日，周燕青先生未持有本公司股份。

　　公司第十一届监事会第二次会议审议通过了《关于选举非职工监事的议案》，经公司监事会提名，拟补选王宇航先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

　　王宇航先生简历详见附件。

　　公司对周燕青先生在担任监事期间所做的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月30日

　　附件：

　　王宇航先生简历：

　　王宇航，男，满族，1987年10月生，无境外居留权，硕士学历，2011年12 月毕业于旧金山大学（University of San Francisco ）风险管理专业。2012年1月-2012年12月任Phineus Partners Capital分析师。2012年12月-2014年12月任Nations Partners Energy Capital中国区代表。2014年12月-2017年10月任北京联创永宣投资管理集团股份有限公司任高级副总裁。2017年10月至今任北京联创永宣投资管理集团股份有限公司合伙人。

　　截至本公告披露日，王宇航先生未持有公司股票，系实际控制人艾迪女士实际控制的北京联创永宣投资管理集团股份有限公司的员工，除此以外，王宇航先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000584 证券简称：哈工智能公告编号：2020-028

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　第十一届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于2020年4月20日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十一届董事会第二次会议的通知》。

　　2、本次董事会会议以通讯会议方式于2020年4月29日上午10:00在上海召开。

　　3、本次会议应到会董事9名，实际参加表决的董事9名。

　　4、本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持会议，公司三名监事列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：

　　1、《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》；

　　董事会认为，公司编制《2019年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2019年度报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。

　　本议案尚需公司2019年度股东大会审议。

　　2、《关于2019年度总经理工作报告的议案》；

　　公司董事会听取了总经理所作《2019年度总经理工作报告》，认为2019年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。

　　3、《关于2019年度董事会工作报告的议案》；

　　本议案详细内容参见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年度报告全文》中的第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”、第九节“公司治理”有关内容。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。

　　本议案尚需公司2019年度股东大会审议。

　　4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　2019年度，公司实现营业收入173,670.12万元，较上年下降27.11%；利润总额5,538.35万元，较上年下降72.22%；归属于上市公司股东的净利润为4,093.48万元，较上年同期下降65.99%。

　　董事会认为，公司《2019年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2019年财务状况、经营成果；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

　　本议案详细内容参见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度财务决算报告》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。

　　本议案尚需公司2019年度股东大会审议。

　　5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019年度实现归属于上市公司股东的净利润40,934,848.59元，母公司2019年度实现的净利润为33,450,804.90元，截至2019年12月31日,母公司可供分配利润为40,862,663.42元。

　　根据《公司章程》相关规定并结合公司实际情况，现拟定如下分配预案：公司以2019年12月31日的总股本613,324,339股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.15元现金（含税）, 共计派发现金股利9,199,865.09元。

　　独立董事对此发表相关意见如下：经核查，公司董事会拟定的2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合全体股东利益，有利于公司持续健康发展。因此，我们一致同意公司董事会提出的公司2019年度利润分配预案。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。

　　本议案尚需公司2019年度股东大会审议。

　　6、《关于2020年度日常关联交易预计事项的议案》；

　　根据公司业务发展需要，2020年度，公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与关联方哈工大机器人集团股份有限公司及其下属企业发生日常关联交易，预计金额不超过人民币11,600万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与关联方上海柯灵实业发展有限公司及其子公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币800万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与苏州市哈工万洲自动化有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币2,000万元；公司及公司合并报表范围内的子公司拟与上海共哲机器人有限公司及其子公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币2,600万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与上海耀褡软件科技有限公司及其子公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币1,100万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与江苏宝控精密传动科技有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币1,100万元。公司2020年度日常关联交易预计总金额不超过人民币19,200万元。独立董事在会议召开前对上述关联交易预计事项予以认可，同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议，并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020-031）。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。此项议案获得通过。

　　本议案尚需公司2019年度股东大会审议。

　　7、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的治理结构和健全的内部控制制度体系，并得到有效地贯彻执行，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。

　　公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

　　本议案详细内容参见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。

　　8、《关于2019年度独立董事述职报告的议案》；

　　公司独立董事蔡少河先生、何杰先生、郭海凤女士向公司董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》。本议案详细内容参见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2019年度独立董事述职报告》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。

　　本议案尚需公司2019年度股东大会审议。

　　9、《关于公司续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，具备承担公司财务和内部控制审计的能力。在工作中态度严谨，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地履行了审计业务约定书中规定的责任与义务，经独立董事事前认可，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

　　本议案具体内容参见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2020-030）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。

　　本议案尚需公司2019年度股东大会审议。

　　10、《关于公司2020年度接受关联方财务资助预计的议案》；

　　为支持公司全资子公司天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）及其子公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，自然人李合营先生拟于2020年度为天津福臻及其子公司提供最高额度不超过人民币3,000万元的财务资助，可以在额度内还旧借新滚动使用，借款年利率为4.35%。

　　本次公司接受关联方财务资助预计事项在公司董事会审批权限范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，李合营先生系公司董事、副总经理李昊先生的直系亲属，与公司存在关联关系，故本次公司接受关联方财务资助预计事项为关联交易。独立董事召开前对上述接受关联方财务资助事项予以认可，同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议，并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2020年度接受关联方财务资助预计的公告》（公告编号：2020-032）。

　　议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。此项议案获得通过。

　　11、《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》；

　　董事会认为，公司编制《2020年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2020年第一季度报告》全文详见公司与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-033）详见公司与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。

　　12、《关于召开公司2019年度股东大会的议案》；

　　公司定于2020年5月21日（星期四）14:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年度股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-034）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第十一届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000584 证券简称：哈工智能公告编号：2020-033

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　关于召开公司2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、会议召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司第十一届董事会第二次会议决定召开公司2019年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、股东大会召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月21日（星期四）下午14:00开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月21日上午9:15～下午15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月15日（星期五）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2020年5月15日15:00下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）其他相关人员。

　　8、现场召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发2号门）会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、会议提案名称：

　　■

　　2、提案披露情况：

　　上述提案已经2020年4月29日召开的公司第十一届董事会第二次会议或第十一届监事会第二次会议审议通过，上述提案的相关内容详见公司于2020年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上的相关公告。

　　3、特别强调事项：

　　（1）以上提案中，提案6.00为关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　（2）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（a）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　（b）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　（3）网络投票期间，如投票系统遭遇重大突发事件影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议参加方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

　　2、登记时间：2020年5月20日（星期三）9：00-17：00；2019年5月21日（星期四）9：00-14:00

　　3、登记地点：上海市闵行区吴中路1799号D栋8楼808

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”

　　六、注意事项

　　1、会议费用：

　　本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

　　2、会议联系方式

　　联系电话：021-61921326 021-61921328

　　传真：021-65336669-8029

　　联系人：王妍、计雪凡

　　联系邮箱：ylkgdsb@163.com

　　联系地址：上海市闵行区吴中路1799号D栋8楼808

　　七、备查文件

　　1、第十一届董事会第二次会议决议；

　　2、第十一届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　4、附件：一、参加网络投票的具体流程；

　　二、公司2019年度股东大会《授权委托书》。

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：360584，投票简称：哈工投票。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月21日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日9:15，结束时间为2020年5月21日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　2019年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（个人）出席江苏哈工智能机器人股份有限公司2019年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

　　■

　　如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

　　□ 有权按照自己的意见进行表决

　　□ 无权按照自己的意见进行表决。

　　特别说明事项：

　　1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

　　2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

　　委托人姓名或名称（签章）(法人股东应加盖单位印章)：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受委托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：至 2020 年月日前有效

　　委托日期：年月日

　　证券代码：000584 证券简称：哈工智能公告编号：监2020-04

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　第十一届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、监事会会议召开情况

　　1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于2020年4月27日以书面方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第十一届监事会第二次会议的通知》。

　　2、本次监事会会议以现场会议方式于2020年4月29日上午11:00在上海召开。

　　3、本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。

　　4、本次监事会会议想由监事会主席奚海艇先生主持。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　四、监事会会议审议情况

　　会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：

　　1、《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》；

　　监事会对公司2019年度报告进行审核并出具书面审核意见，认为：董事会编制和审议公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。