本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2020年4月28日下午2:50

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月28日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月28日上午 9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

　　3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长吴景贤先生

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　7、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东36人，代表股份166,405,820股，占上市公司总股份的49.4249％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份81,806,496股，占上市公司总股份的24.2977％。通过网络投票的股东31人，代表股份84,599,324股，占上市公司总股份的25.1272％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东31人，代表股份34,222,070股，占上市公司总股份的10.1645％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份137,124股，占上市公司总股份的0.0407％。通过网络投票的股东29人，代表股份34,084,946股，占上市公司总股份的10.1237％。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：

　　议案1.00关于挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司100%股权的议案

　　总表决情况：

　　同意165,898,920股，占出席会议所有股东所持股份的99.6954％；反对506,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意33,715,170股，占出席会议中小股东所持股份的98.5188％；反对506,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.4812％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

　　2、律师姓名：常晖、薛玢页

　　3、结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　特此公告！

　　福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

　　2020年4月29日