本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　克明面业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年4月28日接到控股股东南县克明食品集团有限公司（以下简称“克明食品集团”）的通知，获悉克明食品集团于2020年4月28日将其所持公司1,000万股股份办理了质押业务，质权人为中国建设银行股份有限公司益阳市分行；于2020年4月28日将其所持公司3,500万股股份办理了解除质押业务，质权人为中国工商银行股份有限公司南县支行，现将具体事项公告如下：

　　一、股东部分股份被质押的基本情况

　　1、股东股份本次质押的基本情况

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　　二、股东部分股份解除质押的基本情况

　　1、股东股份本次解除质押的基本情况

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　　2、本次解除质押的理由

　　公司控股股东克明食品集团已归还中国工商银行股份有限公司南县支行部分融资款项，已于2020年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除股权质押手续。

　　三、股东股份累计质押基本情况

　　截至本公告披露日，克明食品集团所持质押股份情况如下：

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　　本次解除质押后，克明食品集团所持本公司股份累计质押数由5,000万股降低到2,500万股，质押率降低至27.15%。

　　截至本公告披露日，克明食品集团所质押的股份不存在平仓风险，股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，质押的股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。

　　2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明（部分解除质押登记）。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司董事会

　　2020年4月29日