证券代码：600908     证券简称：无锡银行    公告编号：2020-019

　　无锡农村商业银行股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年4月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区金融二街9号无锡农商行三楼第一会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由无锡农村商业银行股份有限公司董事会召集，由董事长邵辉先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事14人，出席8人，邵辉、陶畅、王国东、王敏彪、倪志娟、蔡则祥、孙健、孙志强出席了会议。殷新中、唐劲松、邵乐平、张庆、王怀明、刘一平因事未出席；

　　2、 公司在任监事9人，出席6人，徐建新、方柯、陈思源、钱云皋、赵汉民、吴媛媛出席了会议，包明、包可为、周方召因事未出席；

　　3、 公司副行长陈步杨、王永忠、何建军、陈红梅、陈晖及董事会秘书孟晋出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2019年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2019年度监事会对高级管理层及成员履职情况的评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2019年度监事会对监事履职情况的评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2019年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2019年度财务决算暨2020年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于2019年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于聘请会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于部分关联方2020年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于2019年度关联交易管理情况的报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于选举董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于2020-2022年股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于2020-2022年资本规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于发行无固定期限资本债券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：关于本行A股可转换公司债券转股价格向下修正的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次年度股东大会的特别决议议案为议案15、16，上述议案获得了出席本次年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　在表决议案10时，涉及关联方股东回避表决，分别为：国联信托股份有限公司、无锡市兴达尼龙有限公司、无锡万新机械有限公司、无锡市建设发展投资有限公司，上述股东所持有的有表决权的股份数共计328,738,606股。

　　在表决议案11时，涉及关联方股东回避表决，分别为：国联信托股份有限公司、无锡市兴达尼龙有限公司、无锡万新机械有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、王国东、孟晋，上述股东所持有的有表决权的股份数共计329,245,524股。

　　在表决议案16时，根据《无锡农村商业银行股份有限公司可转换公司债券上市公告书》，持有本次发行的可转换公司债券的股东在表决中应当回避。回避股东共计9户，所持有的有表决权的股份数共计88,731,155股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：徐蓓蓓、蔡含含

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　无锡农村商业银行股份有限公司

　　2020年4月29日

　　证券代码：600908       证券简称：无锡银行  公告编号：2020-020

　　转债代码：110043       转债简称：无锡转债

　　无锡农村商业银行股份有限公司关于向下修正“无锡转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●修正前转股价格：6.52元/股

　　●修正后转股价格：5.97元/股

　　●“无锡转债”本次转股价格调整实施日期：2020年4月30日

　　无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年4月28日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于本行A股可转换公司债券转股价格向下修正的议案》。根据《无锡农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及本行于2020年4月9日披露的《无锡农村商业银行股份有限公司董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（    公告编号：2020-016）的相关内容，在无锡转债存续期间，当本行A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，本行董事会有权提出无锡转债转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。向下修正后的转股价格根据审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日本行A股股票交易均价、前一个交易日本行A股股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产和股票面值的孰高值确定，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。

　　本行2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开日前二十个交易日，本行A股股票交易均价为人民币5.01元；本次股东大会召开日前一个交易日本行A股股票交易均价为人民币4.95元；本行最近一期经审计的扣除其他权益工具后归属于母公司普通股股东的每股净资产为5.97元/股。综合考虑上述价格和本行情况，本次向下修正后的无锡转债转股价格为5.97元/股。

　　2020年4月29日，“无锡转股”暂停转股（转股代码：190043）， “无锡银行”（股票代码：600908）和“无锡转债”（可转债代码：110043）正常交易。

　　自2020年4月30日起，“无锡转债”转股价格由6.52元/股调整为5.97元/股。

　　特此公告。

　　无锡农村商业银行股份有限公司董事会

　　2020年4月29日