证券代码：000778                           证券简称：新兴铸管                            公告编号：2020-21

　　新兴铸管股份有限公司

　　2020年04月

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人李成章、主管会计工作负责人左亚涛及会计机构负责人(会计主管人员)赵文燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表变动情况：

　　■

　　2、报告期，利润表变动情况：

　　■

　　3、年初至报告期末，现金流量表变动情况：

　　本报告期与上年同期相比，公司发行6亿元超短期融资券，实施股权激励政策，受到疫情影响等，导致与现金流量有关的部分项目出现一定程度变化。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司债券的有关情况

　　公司于2011年3月22日发行了40亿元的公司债券，其中：发行5年期品种30亿元，票面利率为5.25%，并已于2016年完成本息的兑付；发行10年期品种10亿元（11新兴02），票面利率为5.39%。

　　报告期内，公司以2020年3月17日为债权登记日，以2020年3月18日为债券兑付兑息日，完成了公司债券10年期品种（11新兴02）的付息。

　　2、绿色债券的有关情况

　　（1）公司于2019年1月21日完成2019年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券（19新兴G1）簿记建档发行，发行总量10亿元，票面利率4.25%，期限为5年期固定利率品种，第3年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　报告期内，公司以2020年1月21日为债权登记日，以2020年1月22日为债券付息日，完成了公司绿色债券（19新兴G1）的付息。

　　（2）公司于2019年3月26日完成2019年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券（19新兴G2）簿记建档发行，发行总量10亿元，票面利率4.25%，期限为5年期固定利率品种，第3年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　报告期内，公司以2020年3月26日为债权登记日，以2020年3月27日为债券付息日，完成了公司绿色债券（19新兴G2）的付息。

　　3、公司在报告期内的重要事项进展情况及其影响和解决方案均已在公司发布的临时公告中做了详细披露，公司所有重要事项的相关公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上（http://www.cninfo.com.cn）。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2020年1月17日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购股份实施完成的议案》。回购的具体情况如下：

　　1、2019年12月30日，公司实施了首次回购股份，并于2019年12月31日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-80）。

　　2、2020年1月3日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-81）。

　　3、截至2020年1月17日，公司已实际回购公司股份3,888.46万股，占公司总股本的0.97%，回购最高价格4.23元/股，回购最低价格4.12元/股，回购均价4.17元/股（不含交易费用），使用资金总额16,232.81万元（不含交易费用）。

　　4、2020年1月17日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购股份实施完成的议案》，根据公司股权激励计划的认购意向以及公司股东大会的授权，鉴于公司回购金额已达到本次回购方案中的回购金额下限，同意提前完成本次回购，回购总金额为16,232.81万元（不含交易费用）。

　　本次回购方案实际执行情况与原披露的本次回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　证券代码：000778     证券简称：新兴铸管     公告编号：2020-22

　　新兴铸管股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月18日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第八届监事会第17次会议的通知，会议于2020年4月28日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

　　审议通过了公司《2020年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　经审核，公司《2020年第一季度报告》的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：000778    证券简称：新兴铸管    公告编号：2020-19

　　新兴铸管股份有限公司

　　关于为子公司嘉禾铸造产业园公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为进一步推动控股子公司新兴铸管（嘉禾）绿色智能铸造产业园有限公司（简称“嘉禾铸造产业园公司”）的项目建设，拟与其另一方股东嘉禾铸都发展集团有限公司（简称“铸都集团”）按持股比例共同为嘉禾铸造产业园公司1.5亿元项目融资提供担保，其中：本公司提供7650万元保证担保，铸都集团提供7350万元保证担保。

　　经公司2020年4月28日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过，公司同意为子公司嘉禾铸造产业园公司提供7650万元保证担保。

　　根据相关规定，此次担保不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、企业名称：新兴铸管（嘉禾）绿色智能铸造产业园有限公司

　　2、企业类型：其他有限责任公司

　　3、住所：湖南省郴州市嘉禾县珠泉镇水冲村（原钟水乡镇府办公楼三楼）

　　4、法定代表人：李皓明

　　5、注册资本：一亿元整

　　6、统一社会信用代码：91431024MA4Q7JNP9J

　　7、成立日期：2019年1月4日

　　8、经营范围：铸件、铁水的生产与销售；生铁、废钢、型砂的销售；水、电、空压风、气（汽）的销售；从事铸件精加工服务、厂房租赁、土地租赁、物业服务、废砂回收处理、污水、粉尘、固废的处理与服务、技术咨询服务、网络信息平台服务、仓储、物流服务，生铁、废钢等的检验、化验服务，铸件产品的检测服务、物资检斤计量服务；工业园区和配套基础设施的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、开发、建设和运营。

　　9、与本公司关系：为本公司控股51%的子公司。

　　10、其他股东：铸都集团参股49%股份。

　　11、被担保方不是失信被执行人。

　　12、主要财务状况：

　　新兴铸管（嘉禾）绿色智能铸造产业园有限公司2019年12月31日资产总额10,302.44万元、负债总额256.68万元，净资产10,045.76万元，铸造园项目处于在建阶段，尚未进入运营期，资产负债率为2.49%（以上数据已经大华会计师事务所审计）。

　　三、此次担保的主要内容

　　为满足绿色智能铸造产业园项目建设需要，嘉禾铸造产业园公司需进行项目贷款，目前按照园区项目建设进度需求，计划融资1.5亿元人民币，需嘉禾铸造产业园公司的股东按照持股比例提供保证担保。其中：本公司提供7650万元保证担保，铸都集团提供7350万元保证担保。

　　嘉禾铸造产业园公司所融贷款将全部投放到铸造产业园项目开发建设中，在铸都集团按股权比例共同担保及单方出具流动资金支持函(已出具交银行)的承诺下，本公司将对嘉禾铸造产业园公司的此次融资按所持股权比例提供连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　公司本次按持股比例为嘉禾铸造产业园公司提供7650万元保证担保，可加快嘉禾铸造产业园项目融资进程，有效解决项目开发建设的资金问题，可服务于本公司打造前向铸造产业运营平台的战略转型目标，符合公司及股东的利益。

　　嘉禾铸造产业园公司为本公司的控股子公司且资产质量良好，是公司一体两翼战略落地的示范项目之一，公司为嘉禾铸造产业园公司按股权比例提供担保风险较小，不会对本公司产生不利影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司累计对外提供的担保总余额为170,117.81万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的8.03%，其中：公司累计对合并报表外单位提供的担保总余额为8,085.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.38%；公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、其他

　　1、公司将根据该担保事项的进展及变化情况，按相关规定和要求及时履行信息披露义务。

　　2、备查文件目录

　　（1）第八届董事会第二十七次会议决议；

　　（2）其他文件。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2020-20

　　新兴铸管股份有限公司

　　关于增补第八届董事会董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》中规定公司董事会由9名董事组成，目前董事会共有8名董事。公司于2020年4月28日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》。根据公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会建议，公司董事会提名宋连堂先生出任公司第八董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。董事会认为，宋连堂先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。独立董事对该提名事项出具了独立意见。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。董事将以累积投票的方式由股东大会选举产生。股东大会的召开时间将另行通知。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：000778     证券简称：新兴铸管     公告编号：2020-23

　　新兴铸管股份有限公司

　　关于公司职工代表监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年4月27日收到公司职工代表监事巩国平先生的书面辞职报告，巩国平先生因工作调动申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，原任期到2020年12月29日止。辞职后，巩国平先生不在公司担任职务。

　　截至本公告披露日，巩国平先生持有公司股份18700股，不是失信联合惩戒对象。巩固平先生在任期届满前离职，根据规定，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，不得转让其所持本公司股份；每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；同时遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件对董监高股份转让的其他规定。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，巩国平先生辞职后不会导致公司监事会成员低于法定最低人数及职工代表监事比例低于三分之一的情形，不影响公司监事会的正常运作，上述辞职申请自送达公司监事会之日起生效。

　　公司监事会对巩国平先生任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：000778   证券简称：新兴铸管   公告编号：2020-18

　　新兴铸管股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月18日以书面和电子邮件方式发出第八届董事会第二十七次会议通知，会议于2020年4月28日，以通讯表决（传真）的方式进行。全体8名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。

　　二、董事会审议情况

　　1、审议通过了《2020年第一季度报告》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　该报告的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、审议通过了《2020年预算计划》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　3、审议通过了《关于〈2020年全面风险管理报告〉的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　4、审议通过了《关于为子公司嘉禾铸造产业园公司提供担保的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　5、审议通过了《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》

　　经公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐，公司董事会提名宋连堂先生出任公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提请股东大会审议，董事将以累积投票的方式由股东大会选举产生，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　6、审议通过了《关于包晓颖女士辞去副总经理职务的议案》

　　公司董事会秘书及副总经理包晓颖女士因工作原因辞去其在公司所任之副总经理职务,仍将担任公司董事会秘书职务。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　7、审议通过了《关于公司择期召开股东大会的议案》

　　本次董事会审议通过的《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》需提交股东大会审议，公司董事会拟择期召开股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案，有关择期召开股东大会的相关事宜将另行公告。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日