公司代码:600547 公司简称:山东黄金
山东黄金矿业股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李国红、主管会计工作负责人王培月及会计机构负责人(会计主管人员)黄卫民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据公司2019年第四次临时股东大会授权,向中国银行间市场交易商协会申请注册人民币100亿元超短期融资券并获准注册。公司已发行一期超短期融资券。
根据公司资金计划安排和银行间市场概况,2020年3月11日-2020年3月12日,公司发行了2020年度第一期超短期融资券,发行金额为人民币5亿元,募集资金已于2020年3月13日到账。现将发行情况介绍如下:
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本期超短期融资券发行情况的有关文件在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2020-030
山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议于2020年4月28日以现场和通讯会议相结合的方式召开。会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式,审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》
董事、高管人员对2020年第一季度报告签署了书面确认意见。2020年第一季的报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2020-031
山东黄金矿业股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2020年4月28日在公司会议室召开。应出席会议的监事3人,实际参加会议的监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》(第622章)等监管规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式,审议通过了《公司2020第一季度报告全文及正文》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司编制的2020年第一季度报告提出如下审核意见:
1、2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年一季度的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为;
4、监事会保证公司2020年第一季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司监事会
2020年4月28日