公司代码：600985                                                公司简称：淮北矿业

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人孙方、主管会计工作负责人张其广及会计机构负责人（会计主管人员）童宏兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2019年5月，公司全资子公司淮矿股份收购华塑物流100%股权，构成同一控制下的企业合并，本报告期内2019年调整后数据含华塑物流。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　股票代码：600985        股票简称：淮北矿业         编号：临2020—031

　　债券代码：110065             债券简称：淮矿转债

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2020年4月18日以电子邮件方式发出了召开第八届董事会第十三次会议的通知，会议于2020年4月28日以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

　　一、公司2020年第一季度报告全文及摘要

　　截至2020年3月31日，公司资产总额651.24亿元，较年初增加4.56%；净资产232.06亿元，较年初增加4.79%；归属于上市公司股东的净资产200.97亿元，较年初增加5.57%；负债总额419.18亿元，较年初增加4.44%。

　　2020年1-3月，公司实现营业收入144.32亿元，同比增加15.76%；归属于上市公司股东的净利润8.28亿元，同比降低9.52%；基本每股收益0.38元。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《公司2020年第一季度报告全文》及摘要详见上海证券交易所网站。

　　二、关于会计政策变更的议案

　　根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）的规定和要求，公司作为境内上市企业，自2020年1月1日起开始执行修订后的《企业会计准则第14号——收入》，并按该准则要求编制2020年财务报表。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《淮北矿业关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-033）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：600985         股票简称：淮北矿业         编号：临2020—032

　　债券代码：110065             债券简称：淮矿转债

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2020年4月18日以电子邮件方式发出了召开第八届监事会第十二次会议的通知，会议于2020年4月28日以通讯方式召开，应参会监事5人，实参会监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

　　一、公司2020年第一季度报告全文及摘要

　　公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的公司2020年第一季度报告进行了严格的审核，认为：

　　1.公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，该报告真实地反映出公司2020年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

　　2.公司2020年第一季度报告审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　3. 未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　二、关于会计政策变更的议案

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，履行了必要的决策程序，体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司当期及前期的净利润、总资产、净资产产生重大影响。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：600985             股票简称：淮北矿业              编号：临2020—033

　　债券代码：110065             债券简称：淮矿转债

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则要求进行的变更，对公司当期及前期的净利润、总资产、净资产不产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日修订并发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（下称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司作为境内上市企业，按照上述要求自2020年1月1日起开始执行新收入准则。

　　公司于2020年4月28日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　为规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并按新准则要求编制2020年财务报表。根据衔接规定，公司根据首次执行新收入准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，具体如下：

　　1.将销售商品及与提供劳务相关的“预收款项”科目重分类至“合同负债”科目；

　　2.将有条件收取的“应收账款”科目重分类至“合同资产”科目。

　　首次执行新收入准则对公司合并资产负债表的影响如下：

　　单位：元

　　■

　　公司首次执行新收入准则，仅根据累积影响数调整2020年初财务报表相关项目金额，未对2019年度比较财务报表数据进行调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

　　本次会计政策变更是公司依照财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》及公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。新收入准则自2020年1月1日起施行，不存在追溯调整事项，对公司当期及前期的净利润、总资产、净资产不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

　　四、独立董事关于本次会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是公司依照财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》及公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高财务报告信息质量。本次会计政策变更的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，履行了必要的决策程序，体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司当期及前期的净利润、总资产、净资产产生重大影响。同意本次会计政策变更事项。

　　六、备查文件

　　（一）淮北矿业第八届董事会第十三次会议决议；

　　（二）淮北矿业第八届监事会第十二次会议决议；

　　（三）董事会关于会计政策变更的专项说明；

　　（四）独立董事关于会计政策变更的独立意见。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：600985   股票简称：淮北矿业   公告编号：临2020-034

　　债券代码：110065  债券简称：淮矿转债

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　2020年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》和《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》的有关规定和披露要求，现将公司2020年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、煤炭产品的产量、销量、收入、成本及毛利情况

　　■

　　说明：以上商品煤销量、收入、成本等数据不包含公司自用。

　　二、煤化工产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　三、煤化工产品的主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况

　　■

　　四、其他说明

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日