公司代码：601608                                                  公司简称：中信重工

　　中信重工机械股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人俞章法、主管会计工作负责人张志勇及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　(1)合并资产负债表项目

　　■

　　(2)合并利润表项目

　　■

　　■

　　(3)合并现金流量表项目

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：601608        证券简称：中信重工       公告编号：临2020-023

　　中信重工机械股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2020年4月18日以传真和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名,会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司关于2020年第一季度报告的议案》

　　《中信重工2020年第一季度报告》登载于2020年4月29日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《中信重工2020年第一季度报告正文》登载于2020年4月29日的《中国证券报》《上海证券报》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司关于拟设立中信重工（漳州）装备制造有限公司的议案》

　　《中信重工关于对外投资设立全资子公司的公告》登载于2020年4月29日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《中信重工第四届董事会第二十五次会议决议》

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：601608        证券简称：中信重工       公告编号：临2020-024

　　中信重工机械股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：中信重工（漳州）装备制造有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“漳州公司”）

　　●投资金额：10,000万元人民币

　　●特别风险提示：本次对外投资设立漳州公司，是满足公司已有订单生产制造的需要，同时符合公司既定发展战略。在漳州公司建设及后续项目运营过程中，可能面临国家宏观政策变动、市场开拓及生产运营等风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　1.对外投资的基本情况

　　近年来，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”或“公司”）在原有竖井钻机、旋臂钻机、盾构机等掘进产业研发的基础上，开发了海上风电大直径桩基施工用大型液压打桩锤和嵌岩桩钻机，积累了海上风电各类塔筒、钢管桩及钢结构附属件的技术实力。

　　截止目前，中信重工已累计签订海上风电装备产品订单约7.5亿元。未来几年海上风电将迎来快速发展，公司本次拟设立漳州公司，是依据公司发展战略，紧抓当前海上风电市场快速发展机遇，同时结合订单生产需要，依托当地海上风电资源优势，通过设立风电装备制造公司，发挥创新能力，专业从事风电类塔筒、钢管桩及钢结构附属件和液压打桩锤、嵌岩桩钻机等重大装备的研发、制造及技术服务等。

　　2.决策审批情况

　　本次对外投资已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。

　　本次对外投资在公司董事会对外投资权限之内，无需提交公司股东大会审议。

　　3.公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1.拟定名称：中信重工（漳州）装备制造有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）

　　2.公司类型：有限责任公司

　　3.注册地：福建省漳州市

　　4.注册资本：10,000万元人民币

　　5.股权结构：中信重工持有100%股份

　　6.出资方式：公司自有资金

　　7.经营范围：海洋工程专用设备设计、制造、销售、安装；海洋风电塔架、钢管桩、导管架设计、制造、销售；海洋油气工程装备、钢结构设计、制造；通用机械设备。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）

　　8.治理结构：公司设董事会，由3名董事组成；设监事1名；设总经理1名。

　　三、对公司的影响

　　截止目前，中信重工已累计签订海上风电装备产品订单约7.5亿元。设立漳州公司，一是满足上述订单生产制造、降低生产成本，以及产品运输的需要。二是有利于公司更加深度融入当地经济，与客户建立更加全面、深入的合作关系，依托当地资源开拓相关市场，带动区域内备品备件、售后服务等业务的拓展。三是贯彻落实公司发展先进装备制造主业既定战略的具体举措。未来，漳州公司将主要聚焦于液压打桩锤、嵌岩桩钻机等重大装备的生产制造及技术服务，聚焦于塔筒、钢管桩等海上风电装备的生产制造及技术服务，并结合海上风电产品具有大吨位、大直径、连续化、批量化、自动化等生产特点，进一步打造公司“离散型制造+连续化生产”并存的产业业态。

　　本次出资由公司自有资金投入，将会对公司财务及经营状况产生积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　四、风险及应对措施

　　本次对外投资设立漳州公司，是满足公司已有订单生产制造的需要，同时符合公司既定发展战略。在漳州公司建设及后续项目运营过程中，可能面临国家宏观政策变动、市场开拓及生产运营等风险。

　　针对国家宏观政策变动的风险，公司将持续跟踪风电产业发展最新进展，把握行业最新动态，密切关注市场及相关政策的变化，积极防范及化解风险。针对市场开拓方面的风险，公司将充分发挥自身在重大装备的研发、制造、市场、服务、品牌等方面综合优势，坚持共生共享，赢得更多客户信赖，获得更多产品订单。针对生产运营方面的风险，公司将通过不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力、经营效率和效益，积极防范相关风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日