证券代码：002074         证券简称：国轩高科      公告编号：2020-020

　　国轩高科股份有限公司

　　关于延期披露2019年年度报告及

　　2020年第一季度报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2020年4月29日披露2019年年度报告、2020年第一季度报告，因受新冠肺炎疫情影响，公司及重要子公司复工时间有所延迟，公司年度报告涉及的各项审计工作及编制工作完成时间比原计划滞后，公司预计无法按原定日期披露2019年年度报告及2020年第一季度报告。

　　本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为确保公司定期报告和信息披露的准确性和完整性，经与年报审计机构审慎研究并经深圳证券交易所同意，公司2019年年度报告与2020年第一季度报告披露时间变更为2020年4月30日。

　　公司董事会对本次调整定期报告披露时间给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　国轩高科股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十七日

　　证券代码：002074         证券简称：国轩高科        公告编号：2020-021

　　国轩高科股份有限公司

　　关于控股股东部分股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东珠海国轩贸易有限责任公司（以下简称“珠海国轩”）的通知，珠海国轩将其持有公司的部分股权质押给山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东信托”）。

　　现将具体事项公告如下：

　　一、控股股东股份质押基本情况

　　1、本次股份质押基本情况

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　　2、控股股东及其一致行动人累计质押情况

　　截至本公告披露日，控股股东珠海国轩及其一致行动人所持质押股份情况如下：

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　　注：珠海国轩因2017年非公开发行可交换债券部分持有人换股，截至2020年4月24日，其持股数量（含可交换债券专用账户持股）为233,803,652股。

　　二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

　　截至本公告披露日，控股股东珠海国轩及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例已经超过50%但未达到80%，现就相关情况说明如下：

　　1、珠海国轩本次股份质押融资主要用于偿还债务，其本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

　　2、珠海国轩及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况

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　　对于上述款项，珠海国轩及其一致行动人具备相应资金偿还能力，还款资金来源于自有或自筹资金。

　　3、珠海国轩本次股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，风险在可控范围之内。珠海国轩资信状况良好，具备资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，珠海国轩将采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施应对风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　4、公司将持续关注质押情况及质押风险情况，若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。

　　特此公告。

　　国轩高科股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十七日

　　证券代码：002074         证券简称：国轩高科      公告编号：2020-022

　　国轩高科股份有限公司

　　关于子公司减资并完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司航天国轩（唐山）锂电池有限公司已于近期完成注册资本减资和公司名称变更手续，注册资本由人民币20,000万元减少至人民币10,200万元，公司名称由“航天国轩（唐山）锂电池有限公司”变更为“唐山国轩电池有限公司”（以下简称“唐山国轩”）。本次减资系唐山国轩原参股股东北京万源工业有限公司（以下简称“北京万源”）通过减资方式退出，唐山国轩的注册资本减少人民币9,800万元。本次减资后，唐山国轩成为公司全资孙公司。本次减资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次减资事项在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　一、减资事项概述

　　2016年8月22日，公司召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司在唐山设立控股子公司的议案》，同意公司全资子公司合肥国轩以自有资金与中国航天万源国际（集团）有限公司（以下简称“航天万源”）在唐山市共同投资设立合资公司。合资公司唐山国轩已于2016年8月份完成设立登记，注册资本为人民币20,000万元，其中，合肥国轩持股51%，航天万源控股子公司北京万源持股49%。

　　经双方友好协商，北京万源以减资方式退出唐山国轩，唐山国轩的注册资本减少人民币9,800万元，并更名为“唐山国轩电池有限公司”。因北京万源未实际出资，本次减资对唐山国轩的财务指标和生产经营无任何影响。

　　截至本公告日，唐山国轩注册资本减资和公司名称变更手续已办理完毕，并领取了由唐山市路北区行政审批局换发的《营业执照》，注册资本由人民币20,000万元减少至人民币10,200万元，公司名称由“航天国轩（唐山）锂电池有限公司”变更为“唐山国轩电池有限公司”，企业类型由“其他有限责任公司”变更为“有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）”，其他登记内容不变。

　　二、减资前后股权结构对比

　　本次减资前后，唐山国轩的股权结构如下：

　　金额单位：万元

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　　三、变更后工商登记信息

　　企业名称：唐山国轩电池有限公司

　　统一社会信用代码：91130203MA07UC4H4X

　　注册地址：河北省唐山市路北区韩城镇前新庄村南侧12号

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：10,200万元

　　成立日期：2016年08月12日

　　法定代表人：葛道斌

　　经营范围：锂离子动力电池材料、电芯、电池系统研发、生产、销售及售后服务；电源和储能系统的研发应用及销售；石墨烯材料的研发与应用；太阳能、风能等可再生能源设备与系统的销售；节能型光电与电子产品、设备和系统的销售；锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；新能源技术开发；货物、技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　四、本次减资对公司的影响

　　本次减资主要系公司与航天万源经过充分友好协商，基于唐山国轩未来发展战略基础上做出的审慎决定。本次减资不会对唐山国轩的实际生产经营及财务指标产生任何影响，公司将进一步扩大唐山国轩的生产规模，提升产品质量，满足下游客户市场需求，保证广大投资者的利益。

　　五、备案文件

　　1、唐山国轩电池有限公司《营业执照》

　　特此公告。

　　国轩高科股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十七日