证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2020-064

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于实际控制人部分股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●公司实际控制人吴有林先生持有本公司股份总数为62,784,182股，占公司总股本的14.46%。本次股份质押后，吴有林先生累计质押本公司股份47,631,283股，占其持有公司股份数的75.87%，占本公司总股本的10.97%。

　　●本次吴有林先生股份质押后，吴有林先生及其一致行动人厦门傲农投资有限公司（公司控股股东，以下简称“傲农投资”）、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生累计质押本公司股份133,724,283股，占控股股东及其一致行动人合计持股的54.92%，占本公司总股本的30.80%。

　　一、本次股份质押情况

　　2020年4月20日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）收到实际控制人吴有林先生关于办理股份质押的通知，现将有关情况公告如下：

　　1、本次股份质押基本情况

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　　2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　3、股东累计质押股份情况

　　公司实际控制人吴有林先生为公司控股股东厦门傲农投资有限公司的控股股东、执行董事，吴有材先生为吴有林先生的弟弟，傅心锋先生、张明浪先生为吴有林先生的姐夫，郭庆辉先生为吴有林先生的妹夫，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，吴有林先生（公司实际控制人）与厦门傲农投资有限公司（公司控股股东）、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生互为一致行动人。截至本公告披露日，吴有林先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　单位：万股

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　　二、其他说明

　　1、吴有林先生资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源主要包括薪资奖金所得、股票分红等，质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，吴有林先生将采取包括但不限于补充质押、支付保证金、提前还款等措施应对。

　　2、本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将密切关注本事项的进展，并按规定及时履行相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2020-065

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2019年度利润分配投资者

　　说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●会议召开时间：2020年4月24日（星期五）下午15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）的“e访谈”栏目

　　●会议召开方式：网络平台在线交流

　　一、说明会类型

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月9日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，利润分配预案具体内容详见公司于2020年4月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-054）。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开投资者说明会，就公司2019年度利润分配方案等具体情况与广大投资者进行充分交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　说明会定于2020年4月24日（星期五）下午15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）的“e访谈”栏目进行在线交流。

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理吴有林先生，常务副总裁、董事会秘书侯浩峰先生，财务总监黄泽森先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在本次说明会召开的时间内登录上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）的“e访谈”栏目与公司进行互动沟通交流。

　　2、欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式预先提供需要了解的情况和关注问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系人：公司证券部

　　电话：0592-2596536

　　传真：0592-5362538

　　邮箱：anzq@aonong.com.cn

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：603363   证券简称：傲农生物     公告编号：2020-066

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年4月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长吴有林主持，会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，董事黄祖尧、周通、黄华栋、丁能水、吴俊、王楚端因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席1人，监事温庆琪、张敬学、仲伟迎、匡俊因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书侯浩峰先生出席本次会议，公司财务总监黄泽森先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2020年度向金融机构申请融资授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2020年度公司及下属子公司相互提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于2020年度为客户提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于拟对外提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于签署曲阳瑞升养殖项目合作协议暨对外提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于签署新乐蓬园养殖项目合作协议暨对外提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的议案2至6为特别决议议案，均已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　本次会议议案为非关联议案，不涉及关联股东。本次会议所有议案均获通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：金奂佶、丛明丽

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　2020年4月21日