证券代码：002591       证券简称：恒大高新     公告编号：2020-018

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　第四届董事会第三十四次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第三十四次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2020年4月16日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》

　　受新冠疫情影响，有关定期报告的审计和评估等工作有所延迟，相关程序及编制工作预计完成时间晚于预期。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》和深圳证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》等相关规定，为确保年度报告的准确性及完整性，董事会同意将公司2019年经审计年度报告的披露日期延期至2020年5月26日。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第三十四次临时会议决议；

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二O二O年四月二十日

　　证券代码：002591      证券简称：恒大高新  公告编号：2020-019

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、2019年经审计年度报告原预计披露日期为2020年4月30日

　　2、2019年经审计年度报告延期后的披露日期为2020年5月26日

　　一、审议程序情况

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第四届董事会第三十四次临时会议审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》，受新冠疫情影响，有关定期报告的审计和评估等工作有所延迟，相关程序及编制工作预计完成时间晚于预期，公司将于2020年5月26日披露2019年经审计年度报告。

　　二、延期披露说明

　　（一）无法按期披露的原因

　　1、公司全资子公司武汉飞游科技有限公司（以下简称“武汉飞游”）坐落于湖北省武汉市，该地区系本次新型冠状病毒肺炎疫情的重灾区。武汉飞游办公地位于武汉市洪山区创意天地园区，周边由住宅小区环绕，除园区南边外，其余方位均发现新冠肺炎无症状感染者，疫情相对较严重，武汉飞游所属园区执行的出入政策仍较严格。受相关政策的影响，大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）审计团队尚未进入武汉飞游进行现场审计。

　　2、2019年度武汉飞游未经审计的净利润占公司合并报表归属于母公司所有者净利润的比例约为50%左右，未经审计的营业收入占公司合并报表营业收入的比例约为20%左右，为公司主要利润和收入贡献来源之一。

　　武汉飞游主要经营数据及占公司合并报表的比例如下：

　　单位：元

　　■

　　注：2019年数据未经审计，系2019年业绩快报数据（未经审计）。

　　（二）受疫情影响事项及程度

　　自2020年4月10日起，武汉飞游员工开始分批逐步到现场复工，2019年年报审计相关的资料还在紧张准备过程中。当前武汉飞游所处园区内其他企业也仅少量复工，所处办公楼仅武汉飞游一家公司进行了复工。目前武汉飞游已复工的相关财务人员及商务（业务）人员正在积极与客户及联盟商进行对账，但因武汉飞游的多家重要客户及联盟商经营所在地处于武汉，目前尚未完全复工，武汉飞游无法对其所有重要客户及供应商实施有效对账，造成应收账款、应付账款、营业收入、营业成本和应交税费等科目的金额存在不确定性。武汉飞游银行存款及银行理财所涉及的金融机构未完全复工复产，对应的部分银行客户经理目前未上岗工作，造成银行存款、其他流动资产等科目的金额存在不确定性。

　　三、当前相关工作进展情况

　　除武汉飞游以外，大信会计师事务所已完成合并范围内其他公司的审计工作，并开始进行核查工作及数据汇总。

　　四、应对措施及预计披露时间

　　大信会计师事务所审计项目组（以下简称“审计项目组”）已于2019年对武汉飞游2019年1-10月的财务报表完成现场预审及年报审计的风险评估工作。对于武汉飞游的年报审计，审计项目组已获取武汉飞游的财务报表、会计凭证、银行对账单等资料，目前在公司南昌本部对武汉飞游进行远程审计，并与武汉飞游保持积极沟通，询问当地疫情情况及武汉本地客户、联盟商、金融机构的复工情况。在武汉飞游完成外部对账及相应客户、供应商、金融机构正常复工后，审计项目组将完成补充审计工作。

　　公司将于2020年5月26日披露2019年经审计年度报告。

　　五、会计师事务所结论性意见

　　大信会计师事务所认为：本公告所载内容，与大信会计师事务所已实施的公司2019年年度财务报表审计工作所取得的审计证据和了解到的相关情况，在所有重大方面没有发现不一致的情况。

　　六、上网公告附件

　　《大信会计师事务所：关于江西恒大高新技术股份有限公司延期披露2019年度经审计财务报告相关事项的专项说明》

　　七、报备文件

　　1、第四届董事会第三十四次临时会议决议

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二O二O年四月二十日