本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年4月24日（周五）下午15:30-16:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　●公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2020年4月22日（周三）17:00前将需要了解的情况和关注的问题以电子邮件的形式发送至公司邮箱jchxsl@jchxmc.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答

　　一、说明会类型

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了公司2019年年度报告及2019年度利润分配方案。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更全面深入了解公司2019年度经营状况和利润分配等具体情况，公司决定于2020年4月24日通过网络平台在线交流的方式召开“金诚信2019年度业绩及现金分红说明会”。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、召开时间：2020年4月24日（周五）下午15:30-16:30

　　2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　　3、召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在本次说明会召开时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），就所关心的问题与公司参会人员进行互动沟通交流。

　　2、公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2020年4月22日（周三）17:00前将需要了解的情况和关注的问题以电子邮件的形式发送至公司邮箱jchxsl@jchxmc.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张思莹

　　电话：010-82561878

　　电子邮箱：jchxsl@jchxmc.com

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2020年4月17日