本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）688号文《关于核准北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年5月25日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,884万股，发行价为每股人民币14.48元。截至2017年5月25日，公司共募集资金272,803,200.00元，扣除发行费用45,257,405.60元后，募集资金净额为227,545,794.40万元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务（特殊普通合伙）出具致同验字（2017）第110ZC0184号《验资报告》验证。

　　二、募集资金的存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程的规定，制定了《北京元隆雅图文化传播股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

　　根据管理办法并结合经营需要，公司从2017年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2017年5月分别与北京银行天桥支行、招商银行宣武门支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　截至2019年12月31日，相关募集资金账户相关信息如下：

　　■

　　三、募集资金使用情况

　　截至2019年12月31日，募集资金累计投入22,919.42万元（含募集资金利息净额累计投入508.85万元），扣除募集资金利息后累计投入22,410.57万元，尚未使用的募集资金余额为344.01万元。

　　为进一步加强募集资金管理、提高资金收益，公司将存放于北京银行磁器口支行专户（账号：20000004881700016615112）中尚未使用完毕的募集资金余额（包括全部利息收入等）转至招商银行北京宣武门支行专户（账号：110907690610803）。转账完成后，北京银行磁器口支行专户的账户余额为0元。

　　公司此次变更部分募集资金专户，不涉及新开募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

　　四、本次注销的募集资金专户情况

　　上述募集资金专户中北京银行磁器口支行存放的募集资金专户余额为零，上述募集资金专户将不再使用。根据《募集资金三方监管协议》，公司于2020年4月16日办理了上述募集资金专用账户的注销手续，上述募集资金专用账户对应的《募集资金三方监管协议》终止。

　　五、备查文件

　　1、北京银行撤销人民币银行结算账户申请书

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　2020年4月18日