证券代码：300698　　　            证券简称：万马科技　　            公告编号：2020-017

　　万马科技股份有限公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●2019年经审计年度报告原预计披露日期为2020年4月27日

　　●2019年经审计年度报告延期后的披露日期为2020年5月20日

　　一、审议程序情况

　　万马科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万马科技公司”）于2020年4月17日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。

　　二、延期披露说明

　　（一）无法按期披露的原因

　　受新型冠状肺炎疫情影响，全国各地复工复产有所延迟，公司重要子公司安华智能股份公司（以下简称“安华公司”）位于武汉，导致公司既定的各项审计程序比原计划有所延迟。目前相关审计工作尚在进行中，公司预计无法于2020年4月27日披露2019年经审计的年度报告。

　　（二）受疫情影响事项及程度

　　公司杭州本部受疫情影响，复工复产延期，子公司安华智能股份公司因武汉封城原因，审计机构入场时间及各项审计程序完成时间比原计划大幅推后，武汉子公司审计工作大幅延后至武汉解封之后才正式开展实质性审计程序。而会计口径重要分部安华智能股份公司营业收入占公司2020年合并口径在20%-30%左右，对公司报表整体影响较大。审计工作进度晚于预期致使公司无法在法定日期前披露年报。

　　三、当前相关工作进展情况

　　目前，随着武汉地区解封，安华智能股份公司员工已陆续返岗，武汉地区银行及安华智能相关供应商和客户也开始陆续复工，公司年审会计师开始调取原始凭证、发放询证函等必要的审计工作。公司杭州本部目前已初步完成主要收入、成本的确认和计量审核工作，年审会计师正在整理底稿中。公司已完成年审数据外的相关工作，包括2019年年度报告中非财务数据部分的录入、年度董事会相关议案等。

　　四、应对措施及预计披露时间

　　疫情发生后，公司积极组织员工克服复工复产上的诸多难题，配合年审会计师进行前期审计工作。结合公司受疫情影响程度，经与年审会计师协商确认，并经公司董事会审议通过，公司将经审计2019年年度报告披露日期延至2020年5月20日。根据相关规定，公司将于2020年第一季度报告披露的同日披露2019年度主要经营业绩。

　　五、会计师事务所结论性意见

　　我们核查了万马科技公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告（    公告编号：2020-017）中披露与年度报告审计有关的事项属实。

　　六、上网公告附件

　　1、信永中和会计师事务所关于延期出具万马科技股份有限公司2019年度审计报告的专项意见。

　　七、报备文件

　　1、第二届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　万马科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月17日

　　证券代码：300698　　　            证券简称：万马科技　　            公告编号：2020-018

　　万马科技股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月12日向全体董事发出召开第二届董事会第九次会议的书面通知，并于2020年4月17日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　万马科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月17日