证券代码：000923       证券简称：河钢资源     公告编号：2020-13

　　河钢资源股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河钢资源股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2020年4月16日以通讯表决方式召开，2020 年4月10日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决董事9 人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

　　审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。受今年以来新型冠状病毒肺炎疫情在我国及国际范围内快速蔓延的影响，公司南非间接控股子公司的审计工作无法按时完成，原定于2020年4月28日披露的经审计年度报告等相关信息将延迟至2020年6月24日进行披露。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》（2020-14）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十七日

　　证券代码：000923   证券简称：河钢资源   公告编号：2020-14

　　河钢资源股份有限公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　2019年经审计年度报告原预计披露日期为2020年4月28日

　　2019年经审计年度报告延期后的披露日期为2020年6月24日

　　一、审议程序情况

　　河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月16日召开第六届董事会第十六次会议，以9票同意，0 票反对，0票弃权的投票结果一致审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》，决定将原定于2020年4月28日披露的经审计年度报告等相关信息延期至2020年6月24日进行披露。

　　二、延期披露说明

　　（一）无法按期披露的原因

　　受今年以来新型冠状病毒肺炎疫情在我国及国际范围内快速蔓延的影响，公司间接控股子公司Palabora Mining Company Proprietary Limited（中文名称：帕拉博拉矿业有限公司，以下简称“PMC公司”）和PMC公司旗下Palabora Copper (Pty) Ltd（以下简称“PC公司”）所在地南非先后采取了隔离中方入境人员和全国封城等防疫措施，使公司所聘用国内审计机构利安达会计师事务所无法开展资产盘点等审计工作，导致年度审计报告无法按原计划出具。

　　（二）受疫情影响事项及程度

　　PC公司作为公司主要生产经营主体，其2017年总资产、营业收入、净利润分别占河钢资源合并报表71.12%、98.27%、79.53%，2018年总资产、营业收入、净利润分别占河钢资源合并报表61.55%、98.73%、57.49%。同时PC公司作为矿业资源类企业，属重型资产密集型，大量的固定资产及在建工程分布在地下矿井，存货遍布于整个厂区，加上时差问题，使审计机构采取远程盘点的工作方式难以实现，而且，PC公司严格遵守南非政府防疫政策，绝大部分员工自2020年3月26日居家网络办公，致使审计机构在2020年4月30日之前不能完成对其有关资产盘点的审计程序，所涉科目包括存货、固定资产、在建工程等。

　　三、当前相关工作进展情况

　　除上述资产盘点涉及的审计程序无法按时完成外，公司2019年度报告编制和其他审计工作按照计划有序进行。已完成大部分财务报表和董事会工作报告、内控报告、募集资金年度专项报告等议案文件的编制，公司将在原定年度报告披露时间4月28日先行披露2019年主要经营业绩。公司目前正在进行年报系统填制等工作，待南非等地疫情防控形势缓解后尽早协助相关审计机构完成资产盘点等事项。

　　四、应对措施及预计披露时间

　　为完成资产盘点审计程序，公司和国内审计机构密切关注南非疫情形式及南非政府防疫政策，拟由利安达会计师事务所聘请南非当地一家会计师事务所或咨询公司，完成资产盘点工作和资料的验证工作。公司将和国内审计机构一同做好南非当地会计师事务所与PMC公司、PC公司的对接工作，在资产盘点工作达到可执行状态时，及时统筹安排相关审计工作。预计经审计年度报告披露时间为2020年6月24日。

　　五、会计师事务所结论性意见

　　经核实，河钢资源所述因南非疫情影响而无法按期披露2019年经审计年度报告的事项属实。

　　受新型冠状病毒肺炎疫情在我国及国际范围内快速蔓延的影响，PMC和PC所在地南非先后采取了隔离中方入境人员及于2020年3月26日起进入 “国家封锁”等防疫措施，之后南非政府又于当地时间2020年4月9日宣布封锁状态延期至2020年4月30日。

　　综上，由于疫情影响，我所无法在4月30日之前执行有效的资产盘点审计程序和基础资料的核对验证程序，因此，无法在4月30日之前出具审计报告。

　　根据南非的疫情情况，经与河钢资源和PMC公司管理层协商一致，拟聘请南非当地一家会计师事务所或咨询公司，完成资产盘点工作和资料的验证工作，预计年报审计报告能够在2020年6月24日出具。

　　六、上网公告附件

　　会计师事务所专项意见

　　七、报备文件

　　（一）经与会董事签字确认的第六届董事会第十六次会议决议

　　（二）深交所要求报备的其他文件

　　特此公告。

　　河钢资源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十七日