本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、公司股票交易异常波动的情况

　　山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：漳泽电力；证券代码：000767）交易价格于2020年4月15日、4月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.06%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实相关情况

　　针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：

　　1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　　4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　　5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为；

　　6.其他需要说明的事项：

　　公司近期不存在《股票上市规则》规定的对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

　　三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，目前没有任何根据《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、公司认为必要的风险提示

　　1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。

　　2.公司《2019年度业绩快报》与《2020年一季度业绩预告》已披露，公告刊登于2020年4月15日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。

　　3.本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

　　4.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○二○年四月十六日