本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）公司第六届董事会第五十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料于2020年4月8日以电子邮件和微信方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2020年4月14日召开，采取了通讯表决方式。

　　（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　（五）本次董事会会议由董事长陈小军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于聘任高级副总经理的议案

　　根据总经理提名，聘任符兴斌先生为公司常务高级副总经理，聘任韩光先生为公司高级副总经理。（符兴斌、韩光简历附后）

　　公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见；公司董事会提名委员会对两位高管人选进行了任职资格审查。

　　表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月14日

　　附件：

　　1、符兴斌先生简历

　　符兴斌，男，中国国籍，1978年8月出生，2001年10月参加工作，1999年11月加入中国共产党，大学本科学历，毕业于河南大学计算机及应用专业，高级工程师。曾任本公司工程师、二级部门经理、团委书记，中软信息系统工程有限公司部门经理、工程总监，2013年6月任中软信息系统工程有限公司副总经理，2017年3月至今任中软信息系统工程有限公司总经理，2014年9月起并任本公司技术总监，2019年11月起并任中电（海南）联合创新研究院有限公司总经理。

　　2、韩光先生简历

　　韩光，男，中国国籍，1984年4月出生，2007年7月参加工作，2006年10月加入中国共产党，大学本科学历，在职获得北京航空航天大学软件工程硕士学位，高级工程师。曾任本公司战略客户部工程师、项目经理，2014年2月任电子政务事业部副总经理，2014年9月任电子政务事业部总经理，2018年1月任电子政务事业本部总经理，2018年7月至今任政府事业本部总经理，2020年1月起并任本公司副总经理，2020年2月起兼任本公司党建及群团事业本部总经理。