证券代码：603991     证券简称：至正股份    公告编号：2020-022

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或者“上市公司”）股票于2020年4月10日、4月13日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　●经公司书面问询公司控股股东及实际控制人上海至正企业集团有限公司（以下简称“至正集团”），其回函称其已于2020年4月2日与深圳市正信同创投资发展有限公司（以下简称“正信同创”）签署《股份转让协议》，将其持有的公司股票20,124,450股（占公司总股本的27.00%）转让给正信同创。具体内容详见公司于2020年4月7日披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（    公告编号：2020-014）。除上述已披露事项外，公司控股股东及实际控制人不存在其他影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　一、 股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2020年4月10日、4月13日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　二、 公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并书面问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

　　（一） 生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。

　　（二） 重大事项情况

　　经公司书面问询公司控股股东及实际控制人至正集团，其回函称已于2020年4月2日与正信同创签署《股份转让协议》，将其持有的公司股票20,124,450股（占公司总股本的27.00%）转让给正信同创。具体内容详见公司于2020年4月7日披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-014）。

　　除上述已披露事项外，公司控股股东和实际控制人不存在其他影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三） 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

　　（四） 其他股价敏感信息

　　1、截至本公告日，公司控股股东直接持有公司股份3,345.61万股，占公司总股本的44.89%。累计质押公司股份数3,345.00万股，占公司总股本的44.88%，占其所持公司股份的99.98%。具体内容详见公司于2020年3月17日披露的《关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》（公告编号：2020-010）。

　　2、2017年、2018年及2019年1-5月，公司与控股股东至正集团及其关联方发生非经营性资金往来，上述资金往来未履行审议程序且构成非经营性资金占用。截至2019年10月，至正集团已全额归还上述资金往来款。具体内容详见公司于2020年3月27日披露的《关于公司及相关当事人收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2020-012）。目前公司控股股东及其关联方不存在资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情况，亦不存在需要履行的业绩补偿义务情况。

　　三、 相关风险提示

　　（一） 二级市场风险

　　公司股票于2020年4月10日、4月13日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。截至2020年4月10日，公司静态市盈率为50.03，滚动市盈率为283.13。根据证监会行业分类结果，公司所处“橡胶和塑料制品业”行业的静态市盈率为32.86，滚动市盈率为28.41。公司当前的静态市盈率、滚动市盈率均高于同行业的平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　（二） 生产经营风险

　　2019年度，受国内宏观经济及公司下游光通信行业增幅减缓、电线电缆行业去产能、行业竞争加剧等因素影响，公司预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润-4,500万元到-4,900万元。具体情况详见公司于2020年1月23日披露的《2019年年度业绩预亏公告》（公告编号：2020-004）。以上预告数据未经审计，最终数据以经审计的公司年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（三） 媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

　　公司在股票交易异常波动期间，未发现存在需要特别澄清的媒体报道、市场传闻以及正在磋商中的重大合同等。

　　（四） 重大事项进展风险

　　公司控股股东至正集团于2020年4月2日与正信同创签署《股份转让协议》，将其持有的公司股票20,124,450股（占公司总股本的27.00%）转让给正信同创。本次权益变动后，公司控股股东将由企业集团变更为正信同创，公司实际控制人由侯海良先生变更为王强先生。具体内容详见公司于2020年4月7日披露的《控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-014）、《简式权益变动报告书（至正集团）》及2020年4月10日披露的《详式权益变动报告书（正信同创）》（修订稿）。

　　至正集团在公司首次公开发行股份并上市时作出的承诺：在锁定期满后两年内，第一年的减持数量不超过上市时其所持公司股份数量的5%；第二年的减持数量不超过其减持时所持公司股份数量的5%。如在上述锁定期满后两年内减持的，则减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价予以相应调整。根据相关法律法规规定，本次协议转让需至正集团申请豁免上述承诺并由正信同创自愿承接。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需公司股东大会审议通过。该事项存在被公司股东大会无法通过的可能性，如若无法通过，至正集团继续履行上述承诺。此外，如若本次交易最终无法达成，至正集团也将继续履行上述承诺。

　　本次协议转让股份事项需上海证券交易所合规性审查确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议转让过户相关手续。本次协议转让股份事项能否最终完成实施尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　（五） 行业风险

　　公司所处行业市场竞争风险、行业政策风险、经营风险、管理风险、技术风险等维持稳定，没有需要特别提示的重大行业风险。

　　（六） 大股东质押风险

　　截至本公告日，公司控股股东直接持有公司股份3,345.61万股，占公司总股本的44.89%。累计质押公司股份数3,345.00万股，占公司总股本的44.88%，占其所持公司股份的99.98%。具体内容详见公司于2020年3月17日披露的《关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》（公告编号：2020-010）。控股股东股份质押不会对公司生产经营和公司治理产生影响。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。敬请投资者关注投资风险。

　　四、 董事会声明及相关方承诺

　　公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关事项均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告！

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：603991     证券简称：至正股份    公告编号：2020-023

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年4月13日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　本次会议由董事长侯海良先生主持，经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议并通过《关于申请银行综合授信的议案》

　　根据2020年度公司经营计划及资金使用情况，为有效提高资金的使用效率，公司在2020年度向各银行申请的总授信额度不超过3.5亿元人民币，董事会授权公司董事长在上述额度内审批相关借款事宜，包括但不限于借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率等，授权公司管理层办理具体借款事宜，自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月14日