证券代码：603681     证券简称：永冠新材     公告编号：2020-017

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会延期

　　换届的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2020年4月12日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作的进展情况，及时推进董事会和监事会的换届工作，并履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月11日