本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年3月27日召开的公司第十五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的自有暂时闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，且在任一时点使用闲置资金购买理财产品的总额不超过20,000万元；决议有效期为自董事会通过之日起12个月，有效期内任一理财产品投资期限不得超过12个月；授权总经理按照风险控制措施行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务主管副总经理负责组织实施；同时，会议决定根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的有关规定，变更2019年3月22日第十四届董事会第十九次会议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》决议有效期至2020年3月27日止。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年3月31日披露的《 关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告》(    公告编号：2020-011)。

　　公司于近日以自有闲置资金购买了有关理财产品，现将有关情况公告如下：

　　一、购买理财产品的基本情况

　　(一)中国银行中银理财计划-搏弈睿选系列 20174 期产品基本情况及风险揭示

　　1、产品名称：中银理财计划-搏弈睿选系列 20174 期

　　2、产品代码： AMZYBYRX2020174

　　3、产品类型：非保本浮动收益型

　　4、认购金额：人民币陆千万元整(6,000万元)

　　5、收益起算日：2020年4月8日

　　6、到期日：2020年7月22日(产品期限105天)

　　7、年化收益率：3.50%-3.70%

　　8、风险揭示

　　(1) 信用风险：如果本理财计划的交易对手或者所投资债券的发行人发生信用违约，则可能影响投资收益，甚至致使理财计划本金受到损失。本理财计划将通过选择大型国有商业银行为交易对手、选择高信用级别的信用债券进行投资等方式力求降低信用风险。理财计划所投资的国债、金融债、央行票据的信用风险较低。

　　(2)市场风险：本理财计划收益挂钩于黄金Au9999 合约价格，面临挂钩指标价格波动引发的市场风险，客户收益与挂钩指标价格相关，客户需对挂钩指标有自身判断并能承担指数波动带来的收益波动风险。

　　(3) 欠缺投资经验的风险：本理财计划投资者的收益与特定指标价格水平挂钩，理财收益率计算较为复杂，故只适合于具备相关投资经验的投资者认购。

　　(4) 流动性风险：本理财计划不提供到期日之前的赎回机制，投资者在理财期限内没有单方提前终止权。

　　(5) 政策风险：本理财计划是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及相关法规政策发生变化，可能影响本理财计划的正常运行。

　　(6)理财计划不成立风险：如果本理财计划认购期届满，募集资金累计金额未达到规模要求，则中国银行有权宣布本理财计划不成立。

　　(7)信息传递风险：本理财计划存续期内，投资者应根据本说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财计划的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等)全部责任和风险由投资者自行承担。

　　(8)其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。

　　(二) 光大银行光银现金A (EB4395)理财产品基本情况及风险揭示

　　1、产品名称： 光银现金A

　　2、产品代码： EB4395

　　3、收益类型： 非保本浮动收益型

　　4、认购金额：人民币叁千伍佰万元整(3,500万元)

　　5、收益起算日：2020年4月9日

　　6、到期日：可随时赎回

　　7、参考上日年化收益率：3.19%

　　8、风险揭示

　　(1)信用风险：本产品投向的各种固定收益类资产涉及金融资产发行人的信用风险，若因上述组合所持有的金融资产的信用状况恶化，导致资产出现减值甚至大幅本金损失，致使到期日投资实际获得的分配资金不足该产品按照对应期限和对应年收益率计算所应获得的本金和收益金额，光大银行将按照投资实际收益情况，并以资产变现实际为限支付投资者本金及收益，投资者将自行承担由此而导致的理财本金和收益延迟收回及损失的风险。防范措施：本理财产品管理团队将严格按照本产品投资范围和投资限制进行操作，密切关注相关债务人信用状况，并根据债务人信用等级的变化相应调整投资组合，动态管理信用风险。

　　(2)市场风险：指国际国内金融市场受到各种因素影响，导致投资组合内的资产价格变化，从而导致本投资计划资产收益减少. 甚至本金损失，出现本产品净值跌破面值的风险。防范措施：本产品管理团队将密切跟踪证券市场走势和资本市场状况，根据宏观经济形势、市场情况及时调整投资比重，严格控制市场风险。同时，限制受托管理财产的投资范围，严格按本合同规定的投资范围和投资限制进行投资运作。

　　(3)流动性风险：投资者在本产品的最低持有时间和暂停赎回日(以银行公告为准)没有提前终止或赎回权，这将导致投资者在需要资金时不能随时变现，并在本产品的理财期限内使投资者丧失其他投资机会;本产品赎回以投资实际变现资全为限，若在开放赎回日发生巨额赎回，银行有权确定实际赎回比例，并对未赎回部分向后顺延赎回，这将影响本产品的实际变现时间。防范措施：建议投资者对自身在本产品投资期限内的流动性需求(特别是大额支出)进行慎重评估后谨慎购买。

　　(4)政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等工作的正常进行。防范措施：本理财产品投资管理团队将密切关注国家金融政策的变化，在相关政策发生重大变化对本产品产生重大影响时，光大银行有权提前终止本产品，以保障投资者的利益。

　　(5)管理风险：在本产品运作过程中，可能因投资管理各方对经济形势和金融市场走势等判断有误、获取的信息不全、或对于投资工具使用不当等影响资金收益水平和本金安全。防范措施：本产品管理团队将建立健全风险管理制度。以现行各项风险管理制度为基础，为本产品制定严谨的管理制度，作为本产品投资组合风险管理的依据。

　　(6)信息传递风险：中国光大银行将按照本产品说明书中规定的信息技露方式向投资者公示本产品的各类信息和重大事件，投资者需及时查询了解。若因通讯故障、系统故障或其他不可抗力等因素将可能导致投资者无法及时或正确了解本产品的有关情况。

　　(7)其它风险:指由于自然灾害、金融市场危机、战争、国家政策变化等不可抗力因素的出现，或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，将严重影响金融市场或相关业务的正常运行，从而导致本投资计划资产收益降低或损失，本金或收益延迟支付，甚至影响本投资计划的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响投资计划的资产本金和收益安全。

　　二、关联关系说明

　　公司与中国银行、光大银行无关联关系。

　　三、风险控制

　　针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、由财务部根据公司流动资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。

　　2、投资方案经公司法律岗位对相关认购协议进行审查确认后，经公司财务主管副总经理认可后，提交总经理办公会批准后执行。

　　3、公司财务部门相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　4、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、对公司影响分析

　　1、公司按照规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置资金投资安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

　　2、通过进行适度的安全性高、流动性好的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

　　五、本次购买后公司理财产品余额情况

　　截止本公告日，公司使用闲置资金购买理财产品的余额为18,500万元。具体有关情况如下：

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　　说明：按照第十五届董事会第二次会议决议，上述理财产品中的前两款理财产品在2020年3月27日未到期，将自动占用第十五届董事会第二次会议批准的额度。

　　截至本公告日，公司购买理财产品的总额、期限符合第十五届董事会第二次会议决议要求，无到期未赎回情形。

　　六、备查文件

　　理财产品回单

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十一日