公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年5月24日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“禾丰牧业”）第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理类产品（包括但不限于协定存款、定期存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2019年5月28日发布的《禾丰牧业关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-023）。

　　一、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

　　1、公司于2020年1月2日购买了中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行的《挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品》。具体内容详见公司于2020年1月4日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《禾丰牧业关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（    公告编号：2020-001）。上述现金管理产品已于2020年4月3日到期，公司已收回本金10,000万元，并收到理财收益102.65万元。

　　2、公司于2020年1月2日购买了上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行的《利多多对公结构性存款》。具体内容详见公司于2020年1月4日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《禾丰牧业关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（    公告编号：2020-001）。上述现金管理产品已于2020年4月3日到期，公司已收回本金6,000万元，并收到理财收益52.5万元。

　　上述现金管理产品本金及收益已归还至募集资金账户。本次赎回具体情况如下：

　　单位：万元

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　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

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　　特此公告。

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月八日