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2020年04月08日 星期三 上一期  下一期
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江苏苏盐井神股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

  证券代码:603299            证券简称:苏盐井神    公告编号:临2020-004

  江苏苏盐井神股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2020年4月7日上午9:30以通讯表决方式召开,会议通知已于2019年4月3日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长吴旭峰先生主持,应参加表决董事8人,实际收回表决票8份。经全体董事一致同意,豁免本次临时董事会会议需提前五天通知的义务,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  经全体董事投票表决,同意提名濮兴生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期从公司股东大会审议批准之日起计算,与本届董事会任期一致。

  该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决情况:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  (二)审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

  经全体董事投票表决,同意提名孙国强先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期从公司股东大会审议批准之日起计算,与本届董事会任期一致。

  该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决情况:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  (三)审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  本次修订公司章程的详细内容请查阅同日登载于上海证券交易所网站《江苏苏盐井神股份有限公司关于修订公司章程的公告》(    公告编号:临2020-005)。

  该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决情况:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  (四)审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于2020年4月23日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会,详细内容请查阅同日登载于上海证券交易所网站《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(    公告编号:临2020-006)。

  表决情况:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  特此公告。

  江苏苏盐井神股份有限公司董事会

  2020年4月8日

  濮兴生先生简历

  濮兴生先生,中国国籍,男,1963年5月出生,江苏苏州人,高级经济师。1986年7月起,在南京市粮食职业中专学校任教。历任江苏省粮食局办公室副科长、科长、江苏省粮食集团有限责任公司办公室主任、江苏省粮食集团有限责任公司副总经理。现任江苏省盐业集团有限责任公司副总经理。

  孙国强先生简历

  孙国强先生,中国国籍,男,1961年9月出生,研究生学历。1996年从济南军区某部法律顾问处律师转业到江苏省人民检察院工作,曾任江苏省人民检察院审查起诉处助理检察员、检察员,江苏省人民检察院办公室副主任兼检察长秘书,江苏省检察官学院院长,大成(南京)律师事务所合伙人,国浩律师(南京)事务所创始合伙人、国浩律师(马德里)事务所创始合伙人等职。现任北京市尚公(南京)律师事务所主任、高级合伙人律师。

  证券代码:603299            证券简称:苏盐井神    公告编号:临2020-005

  江苏苏盐井神股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月7日以通讯表决的方式召开第四届董事会第九次会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。该议案尚需公司股东大会审议通过。

  本次修订公司章程的具体内容如下:

  ■

  ■

  特此公告。

  江苏苏盐井神股份有限公司董事会

  2020年4月8日

  证券代码:603299    证券简称:苏盐井神    公告编号:临2020-006

  江苏苏盐井神股份有限公司

  关于召开2020年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2020年4月23日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年4月23日14 点 00分

  召开地点:江苏省淮安市淮安区华西路18号苏盐井神公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年4月23日

  至2020年4月23日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注:公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人孙国强先生的相关资料,且已通过审核无异议。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已于公司第四届董事会第九次会议审议通过,详细内容请查阅2020年4月8日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  2、 特别决议议案:议案1

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记方法

  符合出席条件的股东如欲出席现场会议,需按照以下方式进行登记:

  1、法人股东:持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件,出席人身份证原件办理登记;

  2、自然人股东:持股东账户卡、本人身份证原件办理登记;委托他人代为出席的,代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书办理登记。

  3、拟出席会议的股东应将书面回执(详见附件3)及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记;但参会时须提供授权委托书等原件;如以信函或传真方式进行登记,请务必在其上注明“苏盐井神2020年第一次临时股东大会”并留有效联系方式。

  4、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。

  (二)登记时间:2020年4月17日(9:00-16:00)

  (三)登记地点:江苏苏盐井神股份有限公司证券法务部

  六、 其他事项

  1、董事候选人的简历请查阅2020年4月8日在上海证券交易所网站及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的临时公告。

  2、本次会议会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

  3、出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

  4、会议联系方式

  地 址:江苏省淮安市淮安区华西路18号,江苏苏盐井神股份有限公司

  联系 人:朱女士、万先生

  联系电话:0517-87036988

  传    真:0517-87036999

  邮    编:223200

  电子邮箱:jsgfzqb@126.com

  特此公告。

  

  江苏苏盐井神股份有限公司董事会

  2020年4月8日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件3:2020年第一次临时股东大会参会回执

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  江苏苏盐井神股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月23日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  附件3:2020年第一次临时股东大会参会回执

  江苏苏盐井神股份有限公司

  2020年第一次临时股东大会参会回执

  ■

  注:

  1、如为自然人股东,“股东姓名”栏填列自然人股东姓名;如为法人股东,“股东姓名”栏填列法人股东名称;

  2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

  3、本回执在填妥及签署后于2020年4月17日前送达本公司证券法务部;

  4、如股东拟在本次股东大会上发言,请于“发言意向及要点” 栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

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