证券代码：600108    证券简称：亚盛集团    公告编号：2020-004

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　经甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事长李克华先生提议，公司于2020年3月25日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十四次会议通知。本次会议于2020年3月30日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。

　　经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

　　一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部之间股权划转的议案》；

　　详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于公司内部之间股权划转的公告》（临2020-006）。

　　二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟向全资子公司增资扩股的议案》；

　　详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于拟向全资子公司增资扩股的公告》（临2020-007）。

　　三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供信用担保的议案》；

　　详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于为全资子公司提供信用担保的公告》（临2020-008）。

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：600108    证券简称：亚盛集团   公告编号：临2020-005

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席李福先生提议，公司于2020年3月25日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第十次会议通知。本次会议于2020年3月30日上午以通讯方式召开，应参加表决监事4人，实参加表决监事4人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

　　一、会议以4票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司内部之间股权划转的议案》

　　二、会议以4票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟向全资子公司增资扩股的议案》

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：600108    证券简称：亚盛集团   公告编号：2020-006

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　关于公司内部之间股权划转的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 交易概述

　　1.甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：本公司）辣椒产业经过不断培育和发展，已成为公司拳头产业，辣椒酱作为公司终端拳头产品，在市场形成了一定的影响力。为进一步推动公司辣椒产业专业化发展，优化资源和业务配置，增强市场竞争力，提高经济效益。本公司拟将全资子公司甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司（以下简称：好食邦）持有的甘肃兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称：兴农公司）100%股权无偿划转至本公司。股权划转完成后，本公司持有兴农辣椒100%的股权。兴农公司将成为本公司的全资子公司。

　　2.上述事项经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。本次股权划转事宜属于公司与全资子公司之间的内部划转，不会变更公司的合并报表范围，本次股权划转事项无须提交股东大会审议。

　　3.本次股权划转不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方情况介绍

　　1.公司名称：甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司

　　2.企业性质：有限公司

　　3.注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号4楼401室

　　4.注册资本：壹亿壹仟万元

　　5.法定代表人：高俊平

　　6.成立时间：2016年5月18日

　　7.经营范围：农用地膜、化肥的销售、从事货物和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的货物及技术除外）；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品（不含危险化学品）、体育用品、初级农产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：本公司持有甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司100%股权。

　　三、交易标的情况介绍

　　1.公司名称：甘肃兴农辣椒产业开发有限公司

　　2.企业性质：有限公司

　　3.注册地址：金塔县金鑫工业园区

　　4.注册资本：捌仟万元

　　5.法定代表人：林清涛

　　6.成立时间：2011年9月 7日

　　7.经营范围：国家规定的农副产品经营（不含原粮）；农副产品种植，收购、批发、零售、销售，进出口；辣椒的初级加工；深加工；瓜菜、油料、花卉、孜然等种子零售、代销；提供与农业生产经营有关的技术，信息咨询服务；机械经营租赁；其他农业专业及辅助服务。

　　8、股权结构：甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司持有其100%股权。

　　9、最近一年经审计的主要财务数据

　　截至2018年12月31日，该公司资产总计25,882.41万元，负债总额17,680.56万元，净资产8,201.84万元；2018年实现营业收入15,545.62万元，净利润413.64万元。

　　四、本次股权划转对公司的影响

　　本次股权划转完成后，兴农公司将成为本公司的全资子公司，承担本公司辣椒产业整体运营，推动辣椒产业高质量发展。

　　本次股权划转完成后，公司合并报表范围未发生变化。本次股权划转对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东利益。

　　五、备查文件目录

　　第八届董事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：600108    证券简称：亚盛集团   公告编号：2020-007

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　关于对全资子公司增资扩股的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的：甘肃亚盛农业研究院有限公司

　　●增资金额：1,500 万元，本次增资完成后，该公司注册资本为2,000万元。

　　一、本次增资扩股概述

　　1. 为进一步强化科技支撑，深化对外交流合作，推动前瞻性研究和成果转化，增强公司科技创新能力，转变经济增长方式，提高公司核心竞争力。公司拟向全资子公司甘肃亚盛农业研究院有限公司增加注册资本1,500万元，本次增资完成后，该公司注册资本将变更为2,000万元。

　　2.上述事项经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　3.本次增资扩股不构成关联交易和重大资产重组。

　　二、本次增资扩股标的基本情况

　　1、公司名称：甘肃亚盛农业研究院有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司

　　3、注册地址：兰州市城关区雁兴路21号11楼1102室

　　4、注册资本：人民币伍佰万元

　　5、法定代表人：牛济军

　　6、成立时间：2018年5月14日

　　7、经营范围：农业技术的研发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；农作物种植、农产品贮藏、加工、销售；化肥、地膜销售。

　　8、股权结构：本公司持有甘肃亚盛农业研究院有限公司100%股权。

　　三、本次增资扩股对公司的影响

　　本次增资扩股对公司推动科技转化成果，提高公司核心竞争力具有积极影响。对公司的正常经营、未来财务状况不会产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东利益。

　　四、备查文件目录

　　1、第八届董事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年 3月31日

　　证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2020-008

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　关于为全资子公司提供信用担保的

　　公      告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：甘肃亚盛农业综合服务有限公司、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司

　　● 本次担保数量及已实际为上述两家全资子公司提供的担保余额：

　　本次担保数量：11,000万元人民币

　　实际为其提供的担保余额：

　　甘肃亚盛农业综合服务有限公司：10,200万元

　　甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司:29,800万元

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：零

　　一、担保情况概述

　　本公司全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司拟向金融机构申请贷款6,000万元，贷款期一年；本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司拟向金融机构申请贷款5,000万元，贷款期一年；本公司为前述两家全资子公司提供信用担保。

　　根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。本次担保无需公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、甘肃亚盛农业综合服务有限公司，法定代表人：张新军，注册资本：伍仟万元，经营范围：从事货物和技术的进出口业务；化工原料及产品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售；农业信息咨询、农业技术领域内的技术开发；瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售。

　　截止2018年12月31日，经审计后该公司总资产7,744.49万元,负债总额2,842.84万元，净资产4,901.65万元，资产负债率36.71%；2018年度营业收入3,145.79万元，净利润21.25万元。

　　2、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司，法定代表人:张延林，注册资本:壹亿元整，经营范围:各类牧草产品的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品种植、销售；农机作业。

　　截止2018年12月31日，经审计后该公司总资产95,973.97万元，负债总额45,610.45万元，净资产50,363.52万元，资产负债率47.52％；2018年度营业收入22,838.67万元，净利润1,256.35万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　由于担保合同要到实际贷款时与贷款合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期自担保合同签署之日起至担保期限结束之日止。 

　　四、董事会意见

　　上述被担保公司均为公司全资子公司，公司为上述子公司提供担保，有利于其获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开展。

　　目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司为该公司提供担保的事项，能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2020年3月30日，公司累计对外担保数量127,000万元，逾期担保数量为零。

　　七、备查文件：

　　1、第八届董事会第十四次会议决议；

　　2、甘肃亚盛农业综合服务有限公司营业执照及财务报表；

　　3、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司营业执照及财务报表。

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年3月31日