证券代码：600477              证券简称：杭萧钢构                编号：2020-018

　　杭萧钢构股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2020年3月30日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　会议相关议题如下：

　　一、审议通过了《关于清算注销全资子公司杭州杭萧钢构有限公司的议案》。

　　鉴于，桐庐新城发展投资有限公司收购杭州杭萧钢构有限公司（以下简称“杭州杭萧”）座落于桐庐经济开发区东兴路368号的房屋（含土地使用权、设施设备）的实际情况，公司拟清算注销全资子公司杭州杭萧，并授权公司经营管理层依据法律法规的规定办理清算和注销等相关事宜。

　　清算注销完成后，杭州杭萧将不再纳入公司合并报表范围，由于目前其业务较少，对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露的《杭萧钢构关于清算注销全资子公司的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于变更对全资子公司万郡绿建科技有限公司出资方式的议案》。

　　因公司全资子公司万郡绿建科技有限公司（以下简称“万郡绿建”）线下产品体验馆和办公楼已正式投入运营，公司需将其经营所需的土地、房产、设备及其附属物等的所有权划转给万郡绿建，现拟变更对全资子公司万郡绿建的出资方式，由货币出资变更为货币、实物出资。

　　本次变更对全资子公司万郡绿建的出资方式，有助于公司资产优化配置，有利于万郡绿建的经营，促进其较好的发展，符合公司整体发展战略实施的需求，不会对公司业务和财务状况产生不利影响。

　　具体内容详见公司同日披露的《杭萧钢构关于变更对全资子公司出资方式的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年三月三十一日

　　证券代码：600477              证券简称：杭萧钢构                编号：2020-019

　　杭萧钢构股份有限公司

　　关于清算注销全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于清算注销全资子公司杭州杭萧钢构有限公司的议案》，同意清算注销公司全资子公司杭州杭萧钢构有限公司（以下简称“杭州杭萧”），并授权公司经营管理层依据法律法规的规定办理清算和注销等相关事宜。

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　一、杭州杭萧基本情况

　　名称：杭州杭萧钢构有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：浙江省桐庐县县城东兴路368号1幢

　　法定代表人：陆拥军

　　注册资本：5100万元人民币

　　成立日期：2008年12月30日

　　统一社会信用代码：91330122682921316Q

　　经营范围：钢结构、管桁架工程的设计、制作、安装及配套工程。

　　主要财务数据：截止2019年12月31日，杭州杭萧总资产4,546.06万元，净资产3,073.23万元，2019全年实现营业收入149.4万元，净利润4,379.36万元。（以上财务数据已经大华会计师事务所审计）

　　二、清算注销的原因及对公司的影响

　　因桐庐县“富春未来城”的开发建设，公司为配合当地政府高品质高效率建设“富春未来城”，促进桐庐经济社会发展，同意桐庐新城发展投资有限公司收购杭州杭萧座落于桐庐经济开发区东兴路368号的房屋（含土地使用权、设施设备），具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告（公告编号：2019-043）。截至目前，杭州杭萧已收到对方支付的全款，共计11,003.1266万元。

　　为进一步优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成本、提高运营效率，集中资源推进落实公司战略，公司通过审慎考虑决定清算注销杭州杭萧，并授权公司经营管理层依据法律法规的规定办理清算和注销等相关事宜。清算注销完成后，杭州杭萧将不再纳入公司合并报表范围，由于目前其业务较少，对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年三月三十一日

　　证券代码：600477              证券简称：杭萧钢构                编号：2020-020

　　杭萧钢构股份有限公司关于变更对全资子公司出资方式的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次投资事项未构成关联交易、未构成重大资产重组；

　　●本次投资事项经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议批准。

　　一、投资事项概述

　　（一）本次投资事项的基本情况

　　杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日召开第六届董事会第五十六次会议，并于2017年11月30日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司以货币方式出资96,500万元与相关管理团队人员共同投资设立万郡绿建科技股份有限公司（以下简称“万郡绿建”）。万郡绿建于2018年1月注册成立，注册资本100,000万元人民币，公司持股96.5%。

　　公司于2020年1月10日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司万郡绿建科技股份有限公司相关股权的议案》，同意公司以人民币0元的价格收购由部分管理团队人员投资成立的杭州易揽投资合伙企业持有的全部万郡绿建股权即3.5%股权。截至目前，该项股权转让已完成，公司持有万郡绿建100%股权。

　　截至本公告披露日，万郡绿建注册资本为100,000万元人民币，公司已以货币实缴到位10,000万元,尚余90,000万元出资款未实缴。因万郡绿建线下产品体验馆和办公楼已正式投入运营，公司需将其经营所需的土地、房产、设备及其附属物等的所有权划转给万郡绿建，现拟变更对全资子公司万郡绿建的出资方式，由货币出资变更为货币、实物出资。根据杭州汇鑫房地产土地评估有限公司出具的《杭汇鑫（2020）（估）字第A051号》，上述实物资产的预估价值为79,507.87万元。最终上述实物作价出资金额以评估公司出具的评估报告为准，在完成所有权转移后再进行验资以完成上述实物的作价出资。

　　本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2020年3月30日以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更对全资子公司万郡绿建科技有限公司出资方式的议案》。

　　本次投资事项无需提交股东大会审议。

　　二、万郡绿建的基本情况

　　万郡绿建系公司全资子公司，成立于2018年1月18日，注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区，注册资本100,000万元人民币，是公司为打造建筑生态链上下游供需方企业的服务平台而投资设立，通过战略合作洽谈签订战略合作协议，为绿色建筑产业生态圈内的部品、部件、建材、钢材等供方企业提供产品展示中心产品展示服务和网上商城产品宣传推广、销售服务和管理服务，为房产、建筑、装饰、机电、设备、钢构等需方企业提供一站式、齐套、小批量、短交期、准交期采购服务和管理服务，通过服务供需方企业实施TOC管理方法来促使供需方企业在生产、采购、销售、管理、经营等环节实现成本降低及效益提升。

　　截至2019年12月31日，万郡绿建总资产为人民币307,825,505.67元，净资产为人民币31,375,203.83元，营业收入为人民币575,439,807.71元。（以上财务数据已经大华会计师事务所审计）

　　三、本次投资对上市公司的影响

　　本次变更对全资子公司万郡绿建的出资方式，有助于公司资产优化配置，有利于万郡绿建的经营，促进其较好的发展，符合公司整体发展战略实施的需求，不会对公司业务和财务状况产生不利影响。

　　四、本次投资风险分析

　　本次变更对全资子公司万郡绿建的出资方式是根据公司生产经营的实际情况决定的。

　　本次投资事项不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年三月三十一日

　　证券代码：600477   证券简称：杭萧钢构     公告编号：2020-017

　　杭萧钢构股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年3月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，公司董事张振勇先生因工作原因未出席本次股东大会,公司董事张耀华先生因疫情防控原因请假未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书和其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2019年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：公司2019年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于公司及控股子公司2020年度融资担保预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 现金分红分段表决情况

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述第9项议案，关联股东张振勇先生和陆拥军先生回避表决，张振勇先生合计持有的参与本次投票的本公司股份22,037,700 股和陆拥军先生合计持有的参与本次投票的本公司股份 26,246,741 股不计入上述议案 9 的有效表决权股份总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：刘斌、杜闻

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会经浙江天册律师事务所刘斌、杜闻律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会的各项表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 杭萧钢构股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、 浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　杭萧钢构股份有限公司

　　2020年3月31日