证券代码：603368  证券简称：柳药股份   公告编号：2020-030

　　转债代码：113563      转债简称：柳药转债

　　广西柳州医药股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年3月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事CHEN,CHUAN、钟柳才、陈建飞通过视频方式出席会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　■

　　2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　　■

　　3.00 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的3项议案全部获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

　　律师：张燃、杨斌

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席人员、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 广西柳州医药股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。

　　2、 广东华商律师事务所关于广西柳州医药股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　广西柳州医药股份有限公司

　　2020年3月31日

　　证券代码：603368    证券简称：柳药股份    公告编号：2020-031

　　转债代码：113563      转债简称：柳药转债

　　广西柳州医药股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开2020年第一次临时股东大会，选举产生第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经第四届全体监事提议，于同日在公司五楼会议室召开第四届监事会第一次会议。本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。全体监事一致推举陈晓远先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

　　经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　选举陈晓远先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广西柳州医药股份有限公司监事会

　　二〇二〇年三月三十一日

　　证券代码：603368   证券简称：柳药股份    公告编号：2020-032

　　转债代码：113563      转债简称：柳药转债

　　广西柳州医药股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开2020年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会全体董事。经第四届全体董事提议，于同日在公司五楼会议室召开第四届董事会第一次会议。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到7人，实到7人，其中CHEN,CHUAN先生、钟柳才先生、陈建飞女士以通讯方式出席会议。全体董事一致推举朱朝阳先生主持本次会议，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

　　经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　选举朱朝阳先生担任公司第四届董事会董事长。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》

　　公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬考核委员会4个专门委员会。公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　1、审计委员会：陈建飞（主任委员）、钟柳才、陈洪

　　2、战略委员会：朱朝阳（主任委员）、CHEN,CHUAN、唐春雪

　　3、提名委员会：钟柳才（主任委员）、陈建飞、朱朝阳

　　4、薪酬考核委员会：陈建飞（主任委员）、CHEN,CHUAN、朱朝阳

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经董事会审议，同意聘任朱朝阳先生担任公司总经理；聘任唐春雪女士、陈洪先生、丘志猛先生、唐贤荣先生担任公司副总经理；聘任申文捷女士担任公司副总经理兼董事会秘书；聘任汤杰禹先生担任公司财务总监。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。

　　四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任韦盼钰女士担任公司证券事务代表。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述所有人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，相关人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　广西柳州医药股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三十一日

　　附件：

　　相关人员简历

　　1、朱朝阳

　　朱朝阳，男，1965年9月出生，大专学历，会计师。曾任广西柳州医药批发站会计、财会科副科长、财会科科长、副经理、经理；广西柳州医药有限责任公司董事长、总经理。现任广西柳州医药股份有限公司董事长、总经理。先后当选为柳州市第十二届、十三届、十四届人民代表大会代表；2010年至2015年9月担任广西医药商会常务副会长,2015年10月至2016年9月担任广西医药商会代理会长，2016年10月至今担任广西医药商会会长；2017年3月至今担任柳州市工商联第十四届执行委员会副主席；2017年7月至今担任广西壮族自治区工商联第十二届执行委员会委员；2018年1月至今担任中国人民政治协商会议第十二届广西壮族自治区委员会委员。

　　2、CHEN,CHUAN

　　CHEN,CHUAN，男，1963年7月出生，硕士，美国国籍。曾任北京中日友好医院内分泌科书记；美国哈佛大学医学院乔斯林糖尿病中心博士后研究员；美国新英格兰医学中心博士后研究员；美国礼来亚洲公司糖尿病事业部负责人；美国强生公司副总裁；江苏吴中实业股份有限公司独立董事。现任北京维深康健医疗信息技术有限责任公司医学副总裁；北京东方明康医用设备股份有限公司董事；上海仁会生物制药股份有限公司董事；石药集团有限公司独立董事；广西柳州医药股份有限公司独立董事。

　　3、钟柳才

　　钟柳才，男，1966年9月出生，硕士学历，二级律师。曾任柳州化肥厂职员；广西广正大律师事务所副主任、律师；柳州钢铁股份有限公司独立董事。现任广西景耀律师事务所主任、律师；广西柳州医药股份有限公司独立董事；广西七色珠光材料股份有限公司独立董事。曾获“广西优秀律师”称号。

　　4、陈建飞

　　陈建飞，女，1963年1月出生，本科学历，注册会计师、中级审计师、注册税务师、资产评估师、土地评估师、土地估价师、司法鉴定师。曾任广西审计厅主任科员；广西第三审计师事务所所长；中众益（广西）会计师事务所有限公司董事长。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所所长；广西众益工程咨询有限公司董事长；广西众益资产评估土地房地产评估有限公司总经理；广西天隆房地产开发有限公司董事；广西柳州医药股份有限公司独立董事。曾获“广西壮族自治区首届优秀注册会计师”称号。

　　5、唐春雪

　　唐春雪，女，1979年2月出生，本科学历，药师。曾任广西柳州医药有限责任公司市外营销部经理助理、市外营销部副经理；广西柳州医药股份有限公司南宁销售部销售总监、总经理助理；广西南宁柳药药业有限公司总经理。现任广西柳州医药股份有限公司董事、副总经理。

　　6、陈洪

　　陈洪，男，1972年8月出生，本科学历，执业药师。曾任广西柳州医药批发站医保公司经理；广西柳州医药有限责任公司董事、总经理助理、市外营销二部经理、营销总监和采购供应部经理；广西柳州医药股份有限公司营销总监、质量总监。现任广西柳州医药股份有限公司董事、副总经理。

　　7、丘志猛

　　丘志猛，男，1963年9月出生，本科学历。曾任广西壮族自治区人民医院医生；西安杨森制药有限公司广西云南地区销售经理；大连辉瑞制药有限公司西 南区大区销售经理；西安杨森制药有限公司华东区域销售经理；强生（中国）医 疗器材有限公司上海高级销售经理；上海创世企业管理咨询有限公司首席咨询师 及培训总监；石药集团恩必普药业有限公司培训总监。现任广西柳州医药股份有 限公司副总经理、创新事业部总监、品牌管理部部长。

　　8、唐贤荣

　　唐贤荣，男，1971年6月出生，大专学历，卫生技师。曾任柳州市医药总公司市内销售部经理；广西柳州医药有限责任公司总经理助理兼柳州销售部经理； 广西柳州医药股份有限公司总经理助理；广西仙茱中药科技有限公司总经理。现 任广西柳州医药股份有限公司副总经理；广西来宾柳药药业有限公司总经理。

　　9、申文捷

　　申文捷，女，1967年9月出生，大专学历，助理会计师。曾任广西柳州医药批发站财会科会计、财会科副科长；广西柳州医药有限责任公司计财部副部长、董事会秘书；广西柳州医药股份有限公司审计部部长；现任广西柳州医药股份有限公司副总经理、董事会秘书、法务部部长。

　　10、汤杰禹

　　汤杰禹，男，1980年1月出生，本科学历。曾任德国罗德会计师事务所上海代表处审计助理；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计助理；镁光半导体（咨询）上海有限责任公司高级财务主管；德勤财务咨询（上海）有限公司高级经理；独立财务顾问；远景能源有限公司国际业务高级经理；东吴证券股份有限公司投资总监；广西柳州医药股份有限公司审计部部长。现任广西柳州医药股份有限公司财务总监。

　　11、韦盼钰

　　韦盼钰，女，1990年2月出生，本科学历，获得法律职业资格。曾任广西柳州医药股份有限公司证券投资部行政助理。现任广西柳州医药股份有限公司证券事务代表。