证券代码：002324        证券简称：普利特    公告编号： 2020-032

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　关于第五届董事会第六次

　　会议决议公告的修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月21日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《第五届董事会第六次会议决议公告

　　》（公告编号：2020-018）。原披露公告中有部分内容需予以修正，相关内容如下：

　　一、“董事会会议审议情况”中部分内容修正

　　修正前：

　　14、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

　　为保持公司财务审计工作的连续性，审议同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，授权公司经营层根据市场收费情况，确定 2020年度的审计费用。

　　公司独立董事发表了独立意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

　　修正后：

　　14、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

　　为保持公司财务审计工作的连续性，审议同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，授权公司经营层根据市场收费情况，确定 2020年度的审计费用。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

　　除上述内容的修正外，原《第五届董事会第六次会议决议公告》中其他内容不变，公司对上述修正给投资者带来的不便深表歉意。

　　特此公告。

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月26日

　　证券代码：002324              证券简称：普利特              公告编号：2020-031

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，现将具体情况公告如下:

　　一、续聘会计师事务所的情况说明

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务。在2019年度报告的审计服务中，该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司财务审计工作的连续性，经公司慎重评估和考察，同意续聘众华为公司2020年度的财务审计机构，并授权公司经营层根据市场收费情况，确定2020年度的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1、机构信息

　　（1）基本信息

　　名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)

　　统一社会信用代码：91310114084119251J

　　类型：特殊普通合伙企业

　　注册地址：上海市嘉定区

　　执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。

　　众华简介：众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”) 成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。众华所自1993年起从事证券服务业务，众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

　　（2）人员信息

　　首席合伙人：孙勇

　　合伙人：41人

　　2019年末注册会计师人数334人；总人数1045人。

　　2019年初注册会计师人数296人，新注册54人、转入25人、转出41人；

　　目前有307名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数698人。

　　（3）业务规模

　　2018年度业务收入：45,620.19万元。

　　2018年净资产金额：3,048.62万元。

　　2018年度上市公司年报审计数：59家。

　　2018年报上市公司审计业务收入5049.22万元。

　　2018年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等。

　　2018年度审计的上市公司资产均值：60.97亿元。

　　（4）投资者保护能力

　　职业风险基金计提金额：众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。

　　购买的职业保险年累计赔偿限额：2亿元。

　　相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（5）独立性和诚信记录

　　众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

　　①刑事处罚：无

　　②行政处罚：2次

　　③行政监管措施：6次

　　④自律监管措施：无

　　2、项目组成员信息

　　（1）人员信息

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　　①项目合伙人/签字注册会计师从业经历：曹磊

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　　②项目合伙人/签字注册会计师从业经历：管珺珺

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　　③ 质量控制复核人从业经历：林德伟

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　　（2）项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过往三年没有不良记录。

　　三、关于续聘审计机构履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对众华进行了审查，认为众华具备为公司提供设计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请众华为公司2020年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

　　2、公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议分别审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘众华为公司2020年度审计机构。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　3、本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议决议；

　　2、第五届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于续聘审计机构事项的事前认可意见和独立意见；

　　4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　上海普利特复合材料股份有限公司董事会

　　2020年3月26日