证券代码：002279    证券简称：久其软件    公告编号:2020-022

　　债券代码：128015   债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　2020年第一次“久其转债”债券持有人会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日召开2020年第一次“久其转债”债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下：

　　一、 会议基本情况

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议主持人：副董事长栗军先生

　　3、 会议时间：2020年3月23日上午10:00

　　4、 会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，并采取记名方式投票表决。

　　5、 债权登记日：2020年3月18日（以该日下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

　　6、 会议地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

　　7、 会议出席情况：

　　出席本次“久其转债”债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共3人，代表债券有表决权的债券张数共计8,450张（面值人民币100元/张），占未偿还债券面值总额的0.1084%。

　　公司部分董事、高级管理人员列席了本次债券持有人会议，见证律师对本次会议进行见证。

　　本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《募集说明书》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、 议案审议情况

　　1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

　　同意公司变更“久其政务研发中心建设项目”“下一代集团管控平台”“数字营销运营平台”和“政企大数据平台”四个可转债募投项目剩余的募集资金用途，并将上述募投项目剩余募集资金40,249.65万元及理财收益和利息收入（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。

　　表决情况：

　　同意8,450张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的100%；反对0张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的0%；弃权0张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的0%。

　　三、 律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《募集说明书》的规定；出席本次债券持有人会议人员资格合法有效；本次债券持有人会议召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《募集说明书》的规定；本次债券持有人会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、 债券持有人会议决议

　　2、 法律意见书

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2020年3月24日

　　证券代码：002279    证券简称：久其软件    公告编号:2020-023

　　债券代码：128015   债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 特别提示

　　本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　二、 会议基本情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年3月23日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2020年3月23日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月23日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月23日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：副董事长栗军

　　6、会议出席情况：

　　（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共6名，代表具有表决权的股份数251,265,329股，占公司有效表决权股份总数702,960,362股的比例为35.7439%；其中，中小股东及股东代表2名，代表具有表决权的股份数639,690股，占公司有效表决权股份总数702,960,362股的比例为0.0910%。

　　（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计6名，代表具有表决权的股份数1,382,842股，占公司有效表决权股份总数702,960,362股的比例为0.1967%；其中，中小股东6名，代表具有表决权的股份数1,382,842股，占公司有效表决权股份总数702,960,362股的比例为0.1967%。

　　上述现场与网络出席股东及股东代表共12名，代表具有表决权的股份数252,648,171股，占公司有效表决权股份总数702,960,362股的比例为35.9406%；其中，中小股东及股东代表8名，代表具有表决权的股份数2,022,532股，占公司有效表决权股份总数702,960,362股的比例为0.2877%。

　　（3）因全国抗击新型冠状病毒疫情需要，限制人员流动，公司部分董事、监事和高级管理人员通过远程视频方式参会。

　　见证律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

　　三、 议案审议情况

　　1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

　　总表决情况：

　　同意252,645,171股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,019,532股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.8517%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1483%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。

　　四、 律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、 股东大会决议

　　2、 法律意见书

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2020年3月24日