证券代码：603157    证券简称：拉夏贝尔     公告编号：2020-031

　　证券代码：06116      证券简称：拉夏贝尔

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：有

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年3月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区莲花南路2700弄50号3号楼（C栋）会议中心3楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事一致推举董事王文克先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司在任董事6人，出席3人，董事陆卫明先生、罗斌先生、陈永源先生因事未出席；公司在任监事3人，出席2人，监事张海云女士因事未出席；公司总裁邢加兴先生（代行董事会秘书职责）、首席财务官沈佳茗女士出席了本次会议；公司的见证律师等列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　5、 关于选举董事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》为特别决议议案，已经出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

　　《关于补选陆尔穗先生为公司董事的议案》、《关于补选蔡国新先生为公司董事的议案》得票数未达到出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上，未获通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：张小龙方勔

　　2、 律师见证结论意见：

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

　　2020年3月24日

　　证券代码：603157             证券简称：拉夏贝尔    公告编号：临2020-032

　　证券代码：06116             证券简称：拉夏贝尔

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

　　股票可能被实施退市风险警示的

　　第二次提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司2019年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司A股股票将会被实施“退市风险警示”，现将相关风险第二次提示如下：

　　1、经公司财务部门初步测算，预计公司2019年年度业绩将亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-160，000万元到-210，000万元，具体详见公司于2020年1月22日披露的《拉夏贝尔关于2019年年度业绩预亏公告》（    公告编号：临2020-008）。

　　2、若公司2019年度经审计后的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司A股股票将在2019年年度报告披露后被实施“退市风险警示”（在公司A股股票简称前冠以“*ST”字样）的处理。

　　3、公司2019年度业绩的具体数据将在2019年年度报告中详细披露。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息均以在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.com.hk）刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月24日