证券代码：600302                  证券简称：标准股份                  公告编号：2020-007

　　西安标准工业股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2020年3月23日在公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名, 实际现场出席董事7名。会议由董事长杜俊康先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于对控股子公司提供担保的公告》（2020—008）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份独立董事关于对控股子公司提供担保的独立意见》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过了《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》

　　为确保公司完成年度经营计划和目标，根据2020年度资金计划，公司及控股子公司拟向银行申请额度不超过人民币25.30亿元的综合授信。综合授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、代付等；公司拟争取综合授信的合作银行包括但不限于工商银行西安分行、中国银行上海市分行、国家开发银行陕西分行、中信银行西安分行、浦发银行西安分行、民生银行西安分行、光大银行西安分行、浙商银行西安分行、西安银行、成都银行西安分行、北京银行西安分行、陕西秦农银行等；申请综合授信事项自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　本次申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额以银行与公司在综合授信额度内实际发生的融资金额为准。授信期间内，授信额度可循环使用。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述综合授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　3、审议并通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（2020—009）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月24日

　　证券代码：600302                  证券简称：标准股份    公告编号：2020-008

　　西安标准工业股份有限公司

　　关于对控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1．被担保人名称：西安标准供应链管理有限公司（以下简称“标准供应链”）

　　2. 本次担保金额不超过5,000万元，公司实际为标准供应链提供的担保余额为0元。

　　3. 本次担保由标准供应链提供等额反担保。

　　4. 截至本公告日，公司无逾期担保情形。

　　一、 担保情况概述

　　为满足控股子公司标准供应链经营发展需要，公司拟对标准供应链提供不超过5,000万元的担保额度，用于标准供应链向浦发银行西安分行等银行申请综合授信业务，标准供应链向公司提供等额反担保。

　　根据《公司章程》的规定，本次担保事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　公司名称：西安标准供应链管理有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2020年2月17日

　　法定代表人：杜俊康

　　注册资本：伍仟万元人民币

　　注册地址：西安市国际港务区启航公园总部办公区5号三楼301室190号

　　经营范围：一般项目：农副产品批发；针纺织品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；日用百货批发；非金属矿及制品批发；金属材料批发；金属矿石批发；建筑材料批发；其他化工产品批发；橡胶制品批发；汽车及零配件批发；摩托车及零配件批发；化工产品批发（不含危险化学品）；电气设备批发；电子元器件批发；针纺织品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品零售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；建筑装饰材料零售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；仓储服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务；煤炭及制品（不含仓储及现场交易）的批发、零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　标准供应链是公司与陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）、控股股东中国标准工业集团有限公司（以下简称“标准集团”）于2020年2月17日共同投资设立的合资公司，其中公司以现金出资3,500万元，持股70%；陕鼓集团以现金出资1,000万元，持股20%；标准集团以现金出资500万元，持股10%。目前，标准供应链是新设公司，尚处于起步阶段，暂无完整年度财务数据。

　　三、 担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任担保

　　担保类型：授信

　　担保期限：1年

　　担保金额：不超过5,000万元

　　是否有反担保：是

　　四、 对外担保的理由

　　公司于2020年2月3日召开第七届董事会第十六次会议，审议并通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司与陕鼓集团、标准集团共同投资设立标准供应链，目的是借助陕鼓集团先进的管理理念以及多年在供应链业务上的运营经验，迅速做大体量，提高上市公司运营质量。

　　供应链业务所需资金量较大，5,000万元的资本金难以满足经营需求，需要借助银行授信和借款推进业务。标准供应链是新设公司，申请银行授信需有相应担保。在综合考量风险的前提下，公司拟对标准供应链提供不超过其资本金5,000万元的担保额度，用于标准供应链向浦发银行西安分行等银行申请综合授信业务。

　　五、 独立董事意见

　　公司为控股子公司标准供应链提供不超过5,000万元的担保额度，用于其向银行申请综合授信业务，标准供应链向公司提供等额反担保，符合标准供应链的经营发展需要，不会对公司的正常经营造成不利影响。本次担保事项审议程序符合《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司对控股子公司标准供应链提供不超过5,000万元的担保额度。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保情形，公司未对控股子公司提供担保，亦无逾期担保情形。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月24日

　　证券代码：600302    证券简称：标准股份    公告编号：2020-009

　　西安标准工业股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月8日15点00分

　　召开地点：西安市雁塔区太白南路335号标准股份总部四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月8日

　　至2020年4月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于2020年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续；

　　2、自然人股东请持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人请持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　4、会议登记时间：2020年4月3日

　　上午9:30—11:30   下午13：00—16:00

　　5、登记地点：西安市太白南路335号标准股份证券部

　　六、 其他事项

　　1、公司联系地址：西安市太白南路335号

　　2、邮政编码：710068

　　3、联系电话：029-88279352

　　4、传真：029-88279160

　　5、联系人：温耀伟

　　6、与会股东食宿及交通费自理

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司董事会

　　2020年3月24日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　标准股份第七届董事会第十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西安标准工业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月8日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。