证券代码：000045、200045    证券简称：深纺织A、深纺织B        公告编号:2020-18

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月12日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第二十八次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2020年3月17日下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长朱军主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司向银行申请抵押贷款的议案》；

　　同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司为满足超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）建设的资金需求，以其部分自持物业向以交通银行股份有限公司深圳分行作为牵头行的银团申请80,000万元固定资产贷款，期限不超过8年，具体条款及期限以实际签署的借款合同为准。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司抵押贷款提供担保的议案》；

　　同意公司按60%的持股比例为子公司深圳市盛波光电科技有限公司向银行申请80,000万元固定资产贷款提供连带责任担保，担保金额为48,000万元，并免除其应向公司缴纳的担保费；授权公司法定代表人或其授权代表代表公司办理上述担保事宜并签署保证合同以及与本次担保相关的任何其他文件；同意公司与另一担保方杭州锦江集团有限公司就连带责任保证相关问题进行协议约定。详见2020年3月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于公司为子公司申请银行抵押贷款提供担保的公告》（2020-19号）。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　内容详见2020年3月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（2020-20号）。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年三月十八日

　　证券代码：000045、200045     证券简称：深纺织A、深纺织B   公告编号：2020-19

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　关于公司为子公司申请银行抵押贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请抵押贷款的议案》、《关于为子公司抵押贷款提供担保的议案》。具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保的基本情况

　　公司子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）为满足超大尺寸电视用偏光片产业化项目（以下简称“7号线”）建设的资金需求，拟以其部分自持物业向以交通银行股份有限公司深圳分行作为牵头行的银团（以下简称“交行银团”）申请80,000万元固定资产贷款，期限不超过8年，具体条款及期限以实际签署的借款合同为准。公司拟按持股比例（60%）为上述贷款事项提供连带责任担保。盛波光电的另一股东杭州锦航股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“锦航投资”)之实际控制人杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）承诺按其持股比例（40%）提供相应担保。

　　（二）连带责任保证追偿

　　公司拟与锦江集团就连带责任保证相关问题进行协议约定，“如将来一旦发生任何一方被银行单方索偿，且被索偿的款项超出了其所应承担的份额，则被银行单方索偿一方在承担相应保证责任之后，有权向另一方进行追偿，被追偿方应向追偿方清偿其应当承担的份额；双方同意，自追偿方向本协议被追偿方发出追偿通知书之日起7日内，被追偿方应向追偿方一次性支付该笔垫付款项”。

　　（三）担保费用

　　由于被担保对象盛波光电为公司的控股子公司，出于缓解盛波光电资金压力考虑，公司同意免除盛波光电应向公司缴纳的担保费，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。

　　（四）董事会审议情况

　　公司于2020年3月17日召开第七届董事会第二十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司向银行申请抵押贷款的议案》、《关于为子公司抵押贷款提供担保的议案》，同意子公司盛波光电以其部分自持物业向交行银团申请80,000万元固定资产贷款，期限不超过8年，具体条款及期限以实际签署的借款合同为准；同意公司按60%的持股比例为上述贷款事项提供连带责任担保，担保金额为48,000万元，并免除其应向公司缴纳的担保费，授权公司法定代表人或其授权代表代表公司办理上述担保事宜并签署保证合同以及与本次担保相关的任何其他文件；同意公司与另一担保方锦江集团就连带责任保证相关问题进行协议约定。

　　以上担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：深圳市盛波光电科技有限公司

　　（二）成立日期：1995年02月15日

　　（三）注册地点：深圳市坪山新区大工业区青松路8号

　　（四）法定代表人：朱梅柱

　　（五）注册资本：58333.333万人民币

　　（六）经营范围：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁；国内贸易；销售和贸易代理化工产品及原料（除危险化学品及易制毒化学品、监控化学品）；销售和贸易代理纺织品及原料；销售和贸易代理金属及金属矿产品（国家限制或禁止的项目除外）；销售和贸易代理金属材料（国家限制或禁止的项目除外）；销售和贸易代理太阳能光伏电池及组件；销售公司自产产品；以及相关产品及货物的批发进口业务；并提供相关产品的咨询及技术服务；研发、生产、加工经营各种规格偏振片、偏光板、光学功能膜、液晶显示器的有关材料和器件。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）

　　（七）股权结构：

　　■

　　注：锦江集团为锦航投资的实际控制人。

　　（八）主要财务数据：单位：人民币万元

　　■

　　（九）被担保人盛波光电信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任保证

　　（二）担保期限：担保协议生效之日起至实际贷款履行期届满之日起2年。

　　（三）担保金额：48,000万元

　　（四）担保内容：盛波光电向交行银团申请80,000万元固定资产贷款，期限不超过8年，具体条款及期限以实际签署的借款合同为准。公司拟按持股比例（60%）为上述贷款事项提供连带责任担保。盛波光电的另一股东锦航投资之实际控制人锦江集团承诺按其持股比例（40%）提供相应担保。

　　上述担保事项尚需提交公司股东大会审议，具体的担保协议待股东大会决议通过之后签订，公司将在上述担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：被担保人盛波光电为公司持股60%的子公司，为满足7号线项目建设的资金需求向银行申请抵押贷款，公司为其提供担保将有利于保障7号线项目建设的顺利进行。根据被担保人资产质量等，董事会认为担保风险可控。盛波光电的另一股东锦航投资之实际控制人锦江集团承诺按其持股比例40%提供相应担保。被担保人盛波光电将按照担保人的出资比例向公司及锦江集团提供反担保。本次担保公平、对等，不存在损害公司利益的情形，不会对公司产生不利影响，同意本次贷款担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次提供担保后，公司及控股子公司的对外担保余额（含本次）为48,000万元，占公司2019年度经审计净资产的比例为17.60%。除本次担保外，公司及控股子公司未对合并报表外的企业提供担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　（一）第七届董事会第二十八次会议决议；

　　（二）《银团贷款固定资产贷款合同》；

　　（三）《银团贷款保证合同》；

　　（四）《连带保证责任之协议书》；

　　（五）《关于7号线项目建设相关问题的承诺函》。

　　特此公告。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会

　　二○二○年三月十八日

　　证券代码:000045、200045    证券简称:深纺织A、深纺织B    公告编号:2020-20

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会，2020年3月17日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　（三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年4月3日（星期五）下午3:00

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月3日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月3日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

　　（六）会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2020年3月25日（星期三），B股股东应在2020年3月25日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2020年3月25日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

　　二、会议审议议案

　　1、《关于子公司开展购销合作暨预计2020年度日常关联交易的议案》；

　　2、《关于自有物业租金减免实施方案的议案》；

　　3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

　　4、《关于为子公司抵押贷款提供担保的议案》。

　　第1、2项议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，第3项议案已经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过；第4项议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第二十七次会议决议公告》（2020-08号）、《第七届监事会第十九次会议决议公告》（2020-09号）和《第七届董事会第二十八次会议决议公告》（2020-18号）。

　　上述第3项议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。特别决议事项将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并将计票结果公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记及会议出席办法

　　（一）登记手续：

　　1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

　　2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室

　　地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼

　　邮政编码：518031

　　联系电话：0755-83776043

　　指定传真：0755-83776139

　　联系人：叶亚敏

　　（三）登记时间：2020年4月2日（星期四）上午9:00－11:30，下午2:00－5:30。

　　（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。

　　六、其它事项

　　（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第二十七次会议决议；

　　（二）公司第七届董事会第二十八次会议决议；

　　（三）公司第七届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年三月十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360045”，投票简称为“深纺投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二． 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年4月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00中的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托                代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人证券账号：                  持股数：               股

　　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股种类：□ A 股   □ B 股

　　受托人（签字）：               受托人身份证件号码：

　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：   年  月   日