本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）A股限制性股票激励计划（第一期）（以下简称“本次激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据2020年第一次临时股东大会授权，公司于2020年2月26日召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于向公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次激励计划的授予日为2020年2月26日，以2.68元/股的价格向233名激励对象授予5,801.88万股限制性股票，详见公司2020年2月27日于上海证券交易所网站披露的《关于向公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临2020-016）。2020年3月9日，公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单及授予数量的议案》，对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行了调整，激励对象由233人调整为182人，授予限制性股票总数由5,801.88万股调整为3,293.15万股，详见公司2020年3月10于上海证券交易所网站披露的《关于向公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票（调整后）的公告》（公告编号：临2020-025）。

　　2020年3月5日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中航资本控股股份有限公司股票激励计划认股资金验证报告》【众环验字（2020）020005号】：截止2020年3月4日，公司已收到182名限制性股票激励对象缴纳的3,293.1475万股限制性股票激励款，共计人民币88,256,353.00元。

　　经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次拟授予182名限制性股票激励对象3,293.1475万股的限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。公司股本结构变更情况如下：

　　单位：股

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　　后续，公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理182名激励对象公司A股限制性股票激励计划（第一期）限制性股票的登记工作。

　　特此公告。

　　中航资本控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月18日