本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于2020年2月29日、2020年3月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》、《关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以下简称“股东大会通知”）。

　　2、会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2020年3月17日（星期二）下午15:00开始。

　　网络投票时间：2020年3月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月17日9:15-15:00。

　　3、现场会议召开地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城)。

　　4、大会召集人：贵阳新天药业股份有限公司董事会。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、会议主持人：董事长董大伦先生。

　　7、本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计14人，代表有表决权的股份数额71,826,992股，占公司总股份数的61.3403%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计10人，代表有表决权的股份数额65,983,592股，占公司总股份数的56.3500%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共计4人，代表有表决权的股份数额5,843,400股,占公司总股份数的4.9903%。

　　4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计4人，代表有表决权的股份数额5,843,400股，占公司总股份数的4.9903%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东4人，代表股份5,843,400股，占上市公司总股份的4.9903%。

　　5、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，王金华先生、龙其武先生、罗建光先生、安万学先生、靳如珍女士、游何宇先生、魏茂陈先生、曾志辉女士均通过视频方式出席或列席会议。北京德恒律师事务所律师通过视频方式列席会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　1、审议通过《关于调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的议案》

　　表决结果：同意71,826,992股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,843,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过《关于公司2020年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

　　表决结果：同意71,826,992股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,843,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意10,644,030股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,843,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　贵阳新天生物技术开发有限公司、贵阳甲秀创业投资中心（有限合伙）、王文意先生为关联股东，上述股东合计持有股份数61,182,962股，在该议案表决中进行了回避。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京德恒律师事务所张杰军律师、谷亚韬律师见证，并出具了《关于贵阳新天药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、2020年第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月17日