证券代码：000333           证券简称：美的集团     公告编号：2020-023

　　美的集团股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。

　　二、会议召开的情况

　　1.现场会议召开时间：2020年3月13日下午14：30

　　2.现场会议召开地点：公司总部大楼

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4.召集人：本公司董事会

　　5.主持人：董事长方洪波先生

　　6.网络投票时间：2020年3月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月13日上午9:15至下午15:00。

　　7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席总体情况

　　参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共254名，代表股份3,790,769,038股，占公司有表决权的股份总数的54.4367%（截至股权登记日公司总股本为6,991,649,040股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为28,021,202股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为6,963,627,838股）。

　　2.现场会议出席情况

　　参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共56名，代表股份2,754,358,942股，占公司享有表决权的股份总数的39.5535%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东共198名，代表股份1,036,410,096股，占公司享有表决权的股份总数的14.8832%。

　　四、提案审议和表决结果

　　■

　　上述议案为普通决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

　　上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2.律师姓名：刘兴、范秋萍

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月14日

　　证券代码：000333            证券简称：美的集团     公告编号：2020-024

　　美的集团股份有限公司关于回购公司股份进展情况的自愿性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月21日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币65元/股，回购数量不超过8,000万股且不低于4,000万股。公司于2020年2月25日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》(具体内容请参见公司于2020年2月22日、2月25日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告）。

　　一、公司累计回购股份的具体情况

　　截至2020年3月13日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了1,745,310股，占公司截至2020年3月12日总股本的0.0250%，最高成交价为54.18元/股，最低成交价为50.10元/股，支付的总金额为 91,734,000.07元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

　　二、其他说明

　　1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司不得在下列期间回购股份：1、上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；3、中国证监会规定的其他情形。

　　2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为 1,745,310股，未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量167,897,957股的25%。

　　3、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月14日